SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-067

数源科技股份有限公司第八届董事会第七次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年11 月10 日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召 开了第八届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于11 月4 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订<债权转让协议>的议案》。

同意公司将对杭州中科际发实业有限公司所享有的全部债权及 对浙江龙游交易城实业有限公司享有的最高限额2,500 万元的抵押 权利转让给杭州海特琳健康管理有限公司（以下简称“ 交易对方” 或 “ 杭州海特琳” ），本次转让对价为人民币2,500 万元，杭州海特琳 将其持有的位于杭州市滨江区长河街道通江路251 号江锦国际大厦 403 室（【不动产权号为：浙（2019）杭州市不动产权第0094171 号】） 作为支付标的债权的转让对价。

上述作为交易对价的不动产委托兼有土地评估资质、房地产评估 资质的评估机构— — 浙江亿安联诚土地房地产评估有限公司进行评 估，并出具了相应的《房地产评估报告》（浙亿安房估杭[2021]第 FD1266 号），评估值为2,520 万元。

本次交易完成后将有利于降低公司相关债权的管理成本和催收 成本，降低公司的应收账款，促进公司业务持续健康稳定发展，充分 保护投资者的合法权益。同时符合公司整体发展战略的需要，有利于 公司优化资产结构，实现股东利益最大化。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于签订<债权转让协议>的公告》。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议； 特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2021 年11 月12 日