SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-049

数源科技股份有限公司第八届董事会第四次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021年 5月 31 日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 2021年 5 月 26日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名。全体监事及财 务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开设募集资金专项账户及签署募集资金三 方监管协议的议案》。

公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会、于 2021 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》，决定 终止 2016 年非公开发行募集资金项目“ 汽车（含新能源汽车）智能 终端及城市交通信息化平台项目”和“ 智慧社区建筑楼宇智能化项目”， 将剩余募集部分资金变更用于“ 5G 应用技术创新研发制造项目” 和 “ 5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”，拟使用募集资 金 1.63 亿元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据深圳证券交易

所《主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有 关法律法规的规定，通过公司战略合作银行的公开遴选结果，同意公 司：

1、在北京银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账 户，用于公司“ 5G 应用技术创新研发制造项目” 募集资金的存储和 使用，并与北京银行股份有限公司杭州中山支行、平安证券股份有限 公司签署《募集资金三方监管协议》；

2、在中国光大银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专 项账户，用于数源科技创新发展有限公司“ 5G 产业先导园提升改造 和研发制造中心建设项目”募集资金的存储和使用，并与中国光大银 行股份有限公司杭州高新支行、平安证券股份有限公司签署《募集资 金三方监管协议》。

募集资金三方监管协议具体内容公司另行公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新 募投项目的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://cninfo.com.cn ）上刊登的《数源科技：关于以借款方式将募 集资金投向全资子公司新募投项目的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 1 日