SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-038

数源科技股份有限公司第八届董事会第三次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 4月 29 日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 2021年 4 月 24日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5名。全体监事及财 务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《数源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》 全文、正文。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《 2021 年第一季度报告》全文、 正文。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司拟出售其参股公司股权的议案》。 具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司拟出售其参 股公司股权的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公 告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议 案》。

具体内容详见公司于本日在《证券时报》、巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于执行新租赁准则并变更 相关会计政策的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日