SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码:000909 证券简称:数源科技公告编号:2021-023

数源科技股份有限公司第八届董事会第二次会议

决 议 公 告

本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 , 没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 4 月 23 日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召 开了第八届董事会第二次会议。有关会议召开的通知,公司于 4 月 13 日由专人 或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5 名,实际出席本次会议董事 5 名,3 名监事全部列席会议。 本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长章国经先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后, 会议通过了以下决议:

(一)审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文、摘要。

2020 年年报摘要详见 公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告;2020 年年报全文详见公司本日披 露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《董事会 2020 年度工作报告》。

具体内容详见公司 2020 年年报"第四节 经营情况讨论与分析"相关部分。 公司独立董事赵骏先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度

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述职报告》,内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《总经理 2020 年度工作报告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(四)审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2020 年度内部控制评价报告》。

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日,不存在财 务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事意见:公司内部控制制度较为健全完善,公司内部控制重点活动按 公司内部控制各项制度的规定进行,公司内部控制自我评价符合公司内部控制的 实际情况。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2020 年年报"第十二节 财务报告"相关内容。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度利润分配预案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度的财 务报告审计工作和内部控制审计工作,聘期一年。

同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度财务审计报酬为 人民币 78 万元,内部控制审计报酬 37 万元,对公司财务审计发生的往返交通 费和住宿费用由公司承担。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司 本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届 董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(九)审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://cninfo.com.cn)的《关于实施对全资子公司担保的公告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(十)审议通过《关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺 部分延期履行的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度重大资产重组业绩承诺实现 情况暨业绩承诺部分延期履行的公告》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意, 0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的公告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(十二)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(十三) 审议通过《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途及实施主体的公告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公 告》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意, 0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额 度的公告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司提供关联担保额度的公告》。

关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意, 0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于 2020 年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理 人员薪酬考核情况的报告》。

同意将《关于 2020 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》提请 2020 年年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据《董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办 法》(2020 年)的有关规定,对公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理 人员 2020 年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面, 进行综合绩效评价,认为:公司 2020 年度内支付董事长、监事会召集人及经营 班子高级管理人员的薪酬,公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,未 有违反法律法规的情形发生。

独立董事意见:公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员 2020 年度薪酬,按照公司有关绩效考核制度确定并执行,薪酬数额符合公司 2020 年

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度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理 人员的积极性,使其更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于 公司的长远发展。

具体内容见公司 2020 年年报"第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情 况"相关部分。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(十八)审议通过《2020 年度审计工作总结》。

公司审计委员会认为,年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量,出具的审 计结论符合公司的实际情况。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(十九)审议通过《2020 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2020 年度内部控制审计报告》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(二十)审议通过《关于<数源科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议 案》。

具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《数源科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

(二十一)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二次会议决议;
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日