SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-002

数源科技股份有限公司第七届董事会第四十一次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.董事会会议召开情况

2021 年1 月7 日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方 式召开了第七届董事会第四十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2020 年12 月31 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5 名，实际出席本次会议董事5 名，全体监事列席 了本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二.董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 http://ww.cninfo.com.cn 的《数源科技：公司章程修正案》。 本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 http://ww.cninfo.com.cn 的《数源科技：关于全资子公司对外提供

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担保的公告》。

本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

同意将本议案提请公司2021 年第一次临时股东大会进行审议， 并采取累积投票的表决方式选举决定。

公司第七届董事会已任期届满，根据公司《章程》的规定，非独 立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股 份总数5%或以上的股东提出。

经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意章国经先生、方晓 龙先生、吴小刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历 请见附件）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会 非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定，同意第八届董事会非独立董事候选人的提名。 本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

同意将本议案提请公司2021 年第一次临时股东大会进行审议， 并采取累积投票的表决方式选举决定。

公司第七届董事会已任期届满，根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》规定，经控股股东西湖电子集团有限公司提名， 同意赵骏先生、谢雅芳女士为第八届董事会独立董事候选人。（简历 请见附件）

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公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会 独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定，同意第八届董事会独立董事候选人的提名。

上述二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

• （五）审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

• http://ww.cninfo.com.cn 的《数源科技：关于召开2021 年第一次临 时股东大会的通知》。

本议案以5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2021 年1 月8 日

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附件：公司第八届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

章国经先生 ，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，高级经济师。曾任香港富春有限公司西湖部副经理，西湖 电子集团公司副总经理，香港TRUMPHANT TONE COMPANY LIMITED执行 董事，西湖电子集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，数源科 技股份有限公司总经理，西湖集团（香港）有限公司董事、董事会主 席。现任西湖电子集团有限公司党委书记、董事长，数源科技股份有 限公司党委书记、董事长，杭州（香港）实业有限公司董事长，中国 磁记录设备公司党委书记。

章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书 记、董事长（2003年8月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和 国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的 处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

方晓龙先生 ，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，助理经济师。曾任杭州磁带厂杭州华伦纸业有限公司生产调度、 杭州磁带厂团委副书记，杭州信息科技有限公司团委书记、党办主任、

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党委委员、副总经理。现任西湖电子集团有限公司党委委员、副总经 理，杭州东部软件园有限公司董事、董事长，杭州大自然科技股份有 限公司董事等。

方晓龙先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委委 员、副总经理（2017年3月起至今）；与公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共 和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门 的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴小刚先生 ，1977年出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。 现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书 记、董事长。曾任浙江省舟山市水务局副局长（挂职锻炼）；浙江数 源贸易有限公司执行董事、总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董 事、副总经理。

吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

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市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未 受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、 不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二） 独立董事候选人

赵骏先生 ，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。先后在浙江 大学、美国哈佛大学、康奈尔大学法学院获得法学学士、法学硕士、 法律博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学 者。

现任本公司独立董事、浙江大学光华法学院副院长、教授、博士 生导师，律师，贝达药业股份有限公司独立董事，中国国际法学会常 务理事，中国国际经济法学会常务理事，浙江省法学会国际法研究会 常务副会长，浙江省法学会商法学研究会副会长。入选教育部青年长 江学者、浙江省青年拔尖人才、浙江省151人才工程、浙江省之江青 年社科学者、浙江省钱江人才计划，浙江大学求是青年学者，光华学 者岗。国际经济法、比较法的著名学者。长期致力于国际法治与国内 法治的互动研究，将最新的国际法实践与我国需求相结合，成果丰富。

赵骏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股 票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

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公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受 过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不 是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢雅芳女士， 1963 年出生，中国国籍，硕士学历，教授级高级 会计师，无境外居住证。曾任杭州解百集团股份有限公司董事、党委 委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问；浙江开山压缩机 股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份有限公司独立董事；中国上市 公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专 业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常 务理事、杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长、杭州市女知识分 子联谊会常务理事、杭州市十届人大代表，曾荣获浙江省、杭州市先 进会计工作者；浙江省优秀总会计师；中国优秀CFO；中国CFO 年度 人物。

现任浙江新和成股份有限公司总裁助理、浙江万安科技股份有限 公司独立董事、浙江得乐康股份有限公司独立董事、浙江固力发展股 份有限公司独立董事。

谢雅芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未

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受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、 不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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