SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jun 14, 2020

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2020-051

数源科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事任期届满离任

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。数源科技股 份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张淼洪先生自2014 年6 月30 日起担任公司独立董事，至2020 年6 月29 日连任公司独立董事时 间达到六年，将届满离任。目前公司董事会成员5 名，其中独立董事2 名， 张淼洪先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，张淼洪先生将继续履行其独立董 事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向张淼洪先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其 对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、公司董事会、监事会延期换届情况

公司第七届董事会、第七届监事会任期将于2020 年6 月29 日届满， 目前公司换届工作正在推进中，预计未能在2020 年6 月29 日前完成换届 工作。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前， 公司第七届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人 员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正 常经营。公司将按规定尽快完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行 信息披露义务。

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特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020 年6 月15 日

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