SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2020-030

数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2020年 4 月 13日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 2020 年 4月 8日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事 5名，实际出席本次会议董事 5名，全体监事列席 了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。

二 . 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。 具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）的《数源科技：2020 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事章国经先生、丁毅先生对本议案回避表决。本议案以 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度

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的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）的《数源科技：关 于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。

本议案以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司杭州城西支 行申请综合授信的议案》。

因生产经营需要，公司拟在 2020 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日期间，向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请办理综合授 信业务，具体授信品种以中国农业银行股份有限公司批准的为准，额 度为人民币壹亿元整以内。

本议案以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

（四）审议通过《关于实施对全资子公司担保的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）的《数源科技：关 于实施对全资子公司担保的公告》。

本议案以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

（五）审议通过《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2020年 4月 30日（星期四）下午 14:30，以现场投票加网络投 票的表决方式召开 2020年第一次临时股东大会。

股权登记日： 2020年 4月 23日。

提请会议审议事项：

• 1.《关于预计公司 2020年度日常关联交易的议案》；

• 2.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

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具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）的《数源科技：关 于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对获得通过。

三 . 备查文件

1. 第七届董事会第三十四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 15 日

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