SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码： 000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2021-037

数源科技股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示： ★股东大会届次：2020 年度股东大会

★现场会议召开时间：2021 年5 月18 日（星期二）下午13:30 ★股权登记日：2021 年5 月11 日

★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

一．召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间：2021 年5 月18 日（星期二）下

午13:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2021年5月18日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月18日（星期

1

二）9:15-15：00。

• 5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月11 日 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2021 年5 月11 日下午收市后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工

• 路一号11 号楼2 楼会议室）。

• 9、本次股东会会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

• 10、公司独立董事将向大会作述职报告。

• 二．会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

• 1、《数源科技股份有限公司2020 年年度报告》；

• 2、《董事会2020 年度工作报告》；

• 3、《监事会2020 年度工作报告》；

• 4、《2020 年度财务决算报告》；

• 5、《2020 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2

• 7、《关于2020 年度重大资产重组业绩承诺实现情况暨业绩承诺

• 部分延期履行的议案》；

• 8、《关于变更募集资金用途及实施主体的议案》；

• 9、《关于预计公司2021 年度日常关联交易的议案》，该议案内容

• 逐项审议:

• 9.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，

• 销售产品、商品等18,000 万元；

• 9.02 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品、

• 商品等9,000 万元；

• 9.03 预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品等500 万

• 元；

• 9.04 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，

• 采购产品、商品等16,000 万元；

• 9.05 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，采购产品、

• 商品等5,000 万元；

• 9.06 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，

• 提供劳务、服务、租金等1,150 万元；

• 9.07 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提供劳务、

• 服务等300 万元；

• 9.08 预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务等350 万

• 元；

9.09 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“ 西湖电子债” 发行费及利息等3,000 万元；

• 9.10 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，

• 支付劳务、服务、租金等200 万元；

• 9.11 预计与数源科技联营企业交易，支付劳务、服务、年度基

• 金管理费、租金等150 万元；

3

• 9.12 预计与数源科技关键管理人员施加重大影响企业交易，支

• 付劳务、服务等150 万元；

• 10、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；

• 11、《关于授权公司提供关联担保额度的议案》；

• 12、《关于2020 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报

• 告》。

• 以上第7 项、第9 项、第11 项议案关联股东回避表决。

• 以上第7 项、第10 项、第11 项议案由股东大会特别决议通过，

• 其余议案由股东大会普通决议通过。

• 上述议案的内容详见公司2021 年4 月24 日披露于《证券时报》

• 及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上 的相关公告。

• 三、议案编码

表一 本次股东大会议案编码如下表所示：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	议案1《数源科技股份有限公司2020 年年度报告》	√
2.00	议案2《董事会2020 年度工作报告》	√
3.00	议案3《监事会2020 年度工作报告》	√
4.00	议案4《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	议案5《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	议案6《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	议案7《关于2020 年度重大资产重组业绩承诺实 现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》	√
8.00	议案8《关于变更募集资金用途及实施主体的议 案》	√
9.00	议案9《预计公司2021 年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子 议案数：(12)
9.01	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公 司交易，销售产品、商品等18,000 万元	√
9.02	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销 售产品、商品等9,000 万元	√
9.03	预计与数源科技联营企业交易，销售产品、商品	√

4

	等500 万元
9.04	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公 司交易，采购产品、商品等16,000 万元	√
9.05	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，采 购产品、商品等5,000 万元	√
9.06	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公 司交易，提供劳务、服务、租金等1,150 万元	√
9.07	预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，提 供劳务、服务等300 万元	√
9.08	预计与数源科技联营企业交易，提供劳务、服务 等350 万元	√
9.09	预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“西湖 电子债”发行费及利息等3,000 万元	√
9.10	预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公 司交易，支付劳务、服务、租金等200 万元	√
9.11	预计与数源科技联营企业交易，支付劳务、服务、 年度基金管理费、租金等150 万元	√
9.12	预计与数源科技关键管理人员施加重大影响企业 交易，支付劳务、服务等150 万元	√
10.00	议案10《关于授权公司及控股子公司提供对外担 保额度的议案》	√
11.00	议案11《关于授权公司提供关联担保额度的议 案》	√
12.00	议案12《关于2020 年度董事长、监事会召集人 薪酬考核情况的报告》	√

• 四．现场股东大会会议登记方法

1．登记时间：

2021 年5 月12 日至2021 年5 月17 日（上午9:00-11:00，下午

13:00-16:00)。(双休日除外)

• 2．登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办

• 理登记；

• （2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执

• 照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件 二）和出席人身份证办理登记；

5

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见 附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份 证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟 于2021 年5 月17 日）。

3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1 号）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程 见附件一。

六.其他事项

• 1．会议联系方式

联系人：高晓娟、占红霞

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路1 号公司综合管理部

邮编：310012

• 2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

• 七.备查文件

• 1．公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

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6

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数

源投票”。

1. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

2. 填报表决意见或选举票数。

3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票 表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年5 月18 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月18 日（股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2021 年5 月18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源 科技股份有限公司2020 年年度股东大会，并对会议通知列明的决议 事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股票帐户： 委托时间：

授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源

科技股份有限公司2020 年年度股东大会，并按照以下授权行使表决

权：

权：
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	议案1《数源科技股份有	√

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	限公司2020 年年度报告》
2.00	议案2《董事会2020 年度 工作报告》	√
3.00	议案3《监事会2020 年度 工作报告》	√
4.00	议案4《2020 年度财务决 算报告》	√
5.00	议案5《2020 年度利润分 配预案》	√
6.00	议案6《关于续聘会计师 事务所的议案》	√
7.00	议案7《关于2020 年度重 大资产重组业绩承诺实现 情况暨业绩承诺部分延期 履行的议案》	√
8.00	议案8《关于变更募集资 金用途及实施主体的议 案》	√
9.00	议案9《预计公司2021 年 度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数：(12)
9.01	预计与西湖电子集团有限 公司及其下属控股子公司 交易，销售产品、商品等 18,000 万元	√
9.02	预计与西湖电子集团有限 公司联营企业交易，销售 产品、商品等9,000 万元	√
9.03	预计与数源科技联营企业 交易，销售产品、商品等 500 万元	√
9.04	预计与西湖电子集团有限 公司及其下属控股子公司 交易，采购产品、商品等 16,000 万元	√
9.05	预计与西湖电子集团有限 公司联营企业交易，采购 产品、商品等5,000 万元	√
9.06	预计与西湖电子集团有限 公司及其下属控股子公司 交易，提供劳务、服务、 租金等1,150 万元	√
9.07	预计与西湖电子集团有限 公司联营企业交易，提供 劳务、服务等300 万元	√

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9.08	预计与数源科技联营企业 交易，提供劳务、服务等 350 万元	√
9.09	预计与西湖电子集团有限 公司交易，支付“西湖电 子债”发行费及利息等 3,000 万元	√
9.10	预计与西湖电子集团有限 公司及其下属控股子公司 交易，支付劳务、服务、 租金等200 万元	√
9.11	预计与数源科技联营企业 交易，支付劳务、服务、 年度基金管理费、租金等 150 万元	√
9.12	预计与数源科技关键管理 人员施加重大影响企业交 易，支付劳务、服务等150 万元	√
10.00	议案10《关于授权公司及 控股子公司提供对外担保 额度的议案》	√
11.00	议案11《关于授权公司提 供关联担保额度的议案》	√
12.00	议案12《关于2020 年度 董事长、监事会召集人薪 酬考核情况的报告》	√

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