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**长运股份：第四届董事会第十次会议决议公告

**2004-04-30 05:58

股票简称：长运股份　　　股票代码：600369　　　编号：2004―12

重庆长江水运股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

2004年4月28日,公司以通讯表决的方式召开四届董事会第十次会议。会议应

到董事9人,实际参加表决的董事8人。董事钟朋荣因故未出席会议。会议符合《

公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈建威先生主持。与会

董事经过认真审议,以通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《公司2004年第一季度报告》；

二、审议通过了《关于修改公司章程的提案》；

《公司章程》第二章第十七条内容原为“ 公司经营范围是：长江干支流客

、货运输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理(甲级)；船用辅机制造；物质

储存,食品,纺织品,百货,交电,餐饮”。

拟将第二章第十七条内容修改为“公司经营范围是：长江干支流客、货运

输及旅游服务；民用船舶设计、制造、修理(甲级)；船用辅机制造；物质储存,

食品,纺织品,百货,交电,餐饮；以自有资金投资房地产、码头建设项目；港口

货物装卸；客货运输代理；房屋出租；销售：建筑材料、建筑设备；娱乐服务”

。

本修改提案将提交2004年5月30日召开的2003年年度股东大会审议并进行章

程修改。

三、会议定于2004年5月30日召开公司2003年股东大会。具体事宜见召开股

东大会通知。

特此公告！

重庆长江水运股份有限公司董事会

二○○四年四月二十八日

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