Southwest Securities Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 24, 2006

股票代码：600369 股票简称：GST 长运 公告编号：2006--37

重庆长江水运股份有限公司

关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

2006 年8 月22 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案，现将有关事宜具体事宜通知如下：

• 一、会议时间：2006 年9 月28 日上午9：00

• 二、会议地点：重庆三峡宾馆

• 三、会议审议事项：

• （一）《关于提名许少才先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》； （二）《关于提名任建平先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》； （三）《关于提名肖宗华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》； （四）《关于提名袁建国先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

• （五）《关于提名朱杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

• （六）《关于提名谭国利先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

• （七）《关于提名王崇举先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

• （八）《关于提名高维佳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

• （九）《关于提名杨松柏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

• （十）《关于提名申永洁先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》；

• (十一) 《关于提名郑暇女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》。 四、出席股东大会人员

• 1、截止2006 年9 月22 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

  • 五、会议登记事项

  • 1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、

1

股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持 本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐 户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2006 年9 月27 日8：00——11：30，14：00——17：30。

• 信函登记以收到邮戳为准。

3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

• 4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

• 5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1 号重庆三峡宾馆18 楼

邮 编：400011

联 系 人：饶正力（女士） 王强（先生） 联系电话：（023）63819926 63800217-110

传 真：（023）63819708

特此通知！

重庆长江水运股份有限公司董事会 二ОО六年八月二十五日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆长江水运股份有限 公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

2