Southwest Securities Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Feb 11, 2009

证券代码：600369 证券简称：*ST长运 公告编号： 2009－13

重庆长江水运股份有限公司 关于召开二0 O 八年年度股东大会的通知

公司定于2009 年3 月5 日召开2008 年年度股东大会，现将 有关事宜通知如下：

• 一、会议时间：2009 年3 月5 日上午9：00

• 二、会议地点：重庆海逸酒店

• 三、会议内容：

• 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2008 年利润分配预案》。

• 四、出席股东大会人员

1、截止2009 年2 月25 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不 能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授 权委托书附后）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

• 五、会议登记事项

1

• 1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件

• （加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2009 年3 月4 日9：00——11：30，14：00

• ——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  • 3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

  • 4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

• 5、公司办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景大厦２２ 楼

邮 编：400010 联 系 人：刘海彦（女士） 联系电话：（023）63786303

传 真：（023）63786477 特此通知

重庆长江水运股份有限公司董事会 二ОО九年二月十日

2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆长 江水运股份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

3