Southwest Securities Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 7, 2007

股票代码：600369 股票简称：ST 长运 公告编号：2007--09

重庆长江水运股份有限公司

关于召开二0 0 六年度股东大会的通知

公司定于2007 年6 月28 日召开2006 年度股东大会，现将有关 事宜通知如下：

• 一、会议时间：2007 年6 月28 日上午10：00

• 二、会议地点：重庆三峡宾馆

• 三、会议内容：

• 1、审议《公司2006 年年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2006 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2006 年利润分配预案》。

• 四、出席股东大会人员

1、截止2007 年6 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会 议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附 后）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。 五、会议登记事项

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• 1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加

• 盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信 函或传真方式登记。

  • 2、登记时间：2007 年6 月27 日8：00——11：30，14：00——

• 17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  • 3、登记地点：重庆长江水运股份有限公司董事会办公室

  • 4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

• 5、公司办公地址：重庆市渝中区陕西路1 号重庆三峡宾馆18 楼

  • 邮 编：400011

联 系 人：饶正力（女士） 王强（先生） 联系电话：（023）63819926 （023）63800217-110

传 真：（023）63819708

特此通知！

重庆长江水运股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席重庆长江水 运股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

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