Soulbrain Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인(주) 본사 지하1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 당사의 제37기 정기주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제37기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함)	-
제2호	정관 변경의 건	-
제2-1호	사업목적 추가의 건	-
제2-2호	상법 개정 반영의 건	개정상법 정관 반영
제2-3호	기타 조문 정비의 건	지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화
제3호	감사 선임의 건	-
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-
제6호	2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이윤종	1961-09	3	신규선임	상근	전) 코스맥스비티아이 대표이사 전) 코스맥스엔비티 대표이사 전) 아주캐피탈 대표이사 현) 열매나눔재단 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	비금속 광물제품 제조업		기 취득한 유형자산 활용을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-