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Soulbrain Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 11, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 솔브레인홀딩스주식회사
주주총회소집공고
| 2026 년 3월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 솔브레인홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 현 석, 정 문 주 (공동대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) | |
| (전 화) 031 - 719 - 0700 | ||
| (홈페이지)http://www.soulbrainholdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경실장 | (성 명) 변 순 형 |
| (전 화) 031-710-7334 | ||
주주총회 소집공고(제37기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제25조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인(주) 본사 지하1층 대강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건)
제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영의 건 (개정상법 정관 반영) - 제2-3호 의안 : 기타 조문 정비의 건 (지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임 - 이윤종) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일
- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2026년 3월 11일
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층(삼평동, 솔브레인) (Tel : 031-710-7334)
솔브레인홀딩스 주식회사
공동대표이사 정 현 석, 정 문 주 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김홍갑(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.10 | - 2024년도 이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건- 2024년도 ESG 평가결과 보고의 건- 2024년 ESG 경영 실행사항 보고의 건- 2025년도 ESG 경영 계획사항 승인의 건 | ---찬성 |
| 2 | 2025.01.22 | - 보증 제공의 건(SB 125 Rio Robles, LLC) | 찬성 |
| 3 | 2025.02.07 | - 제36기 별도재무제표 승인의 건- 제36기 이익잉여금 처분 및 배당의 건 | 찬성 |
| 4 | 2025.02.18 | - 제36기 연결재무제표 승인의 건- 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 |
| 5 | 2025.02.28 | - 준법통제기준 제정의 건- 준법지원인 선임의 건- 제36기 정기주주총회 전자투표 이용의 건 | 찬성 |
| 6 | 2025.03.05 | - 대여금 기간 연장의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.) | 찬성 |
| 7 | 2025.03.06 | - 제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - |
| 8 | 2025.03.11 | - 제36기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건- 제36기 정기주주총회 소집의 건 | -찬성 |
| 9 | 2025.03.14 | - 공동대표이사 도입의 건- 공동대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 10 | 2025.03.17 | - 연대보증 제공의 건(솔브레인에스엘디㈜)- 대여금 기간 연장의 건(Soulbrain CA, LLC) | 찬성 |
| 11 | 2025.03.28 | - 공동대표이사 중임의 건- 대여금 지급의 건(에스비노브스㈜) | 찬성 |
| 12 | 2025.04.15 | - 컴플라이언스 책임자 임명 및 컴플라이언스 경영방침 보고- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건- 조합 출자의 건 | -찬성찬성 |
| 13 | 2025.04.18 | - ESG위원회 위원 구성안- 보상위원회 위원 구성안- ESG위원회 규정 제정안- 보상위원회 규정 제정안 | 찬성 |
| 14 | 2025.05.28 | - 대여금 지급의 건(Pixcell Medical Technologies Ltd.)- 보증 제공의 건(Soulbrain MI, Inc.) | 찬성 |
| 15 | 2025.06.09 | - 주식 양수도 계약 체결의 건(㈜어드밴스트뷰테크널러지) | 찬성 |
| 16 | 2025.07.23 | - 조합 출자의 건 | 찬성 |
| 17 | 2025.08.08 | - 대여금 기간 연장의 건(솔브레인옵토스㈜) | 찬성 |
| 18 | 2025.09.05 | - ARK DIAGNOSTICS, INC. 지분 처분의 건- Artemis JV LLC 지분 및 채권 취득의 건 | 찬성 |
| 19 | 2025.09.30 | - 사업자등록증상 종사업장 추가의 건 | 찬성 |
| 20 | 2025.10.01 | - 대여금 지급의 건(솔브레인멤시스㈜) | 찬성 |
| 21 | 2025.10.13 | - 임원인사관리규정 개정의 건 | 찬성 |
| 22 | 2025.10.30 | - 보증 제공의 건(솔브레인멤시스㈜) | 찬성 |
| 23 | 2025.11.19 | - 조합 출자의 건- 대여금 기간 연장의 건(Soulbrain CA, LLC) | 찬성 |
| 24 | 2025.12.08 | - 조합 출자 확약의 건 | 찬성 |
| 25 | 2025.12.24 | - '25년 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고서의 보고의 건- 대여금 기간 연장의 건(에스비노브스㈜)- 외부감사인 선임규정 개정의 건 | -찬성찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESG위원회 | 정현석, 정문주, 김홍갑 | 2025.04.29 | - ESG 위원회 위원장 선임의 건- 2025년 그룹 ESG 조직목표 및 과제정의서 운영 계획 승인의 건- 주요 계열회사 2024년 환경, 안전, 보건 실적 및 2025년 계획 승인의 건- 2024년 탄소중립 실적 및 2025년 계획 승인의 건- 2025년 그룹 지속가능경영보고서 발간 계획 및 이중중요성 평가 결과 보고 | 가결가결가결가결- |
| ESG위원회 | 정현석, 정문주, 김홍갑 | 2025.12.24 | - 2025년도 ESG 결과 보고의 건- 2025년도 이사회/사외이사 평가 결과 보고 및 차년도 개선계획 승인의 건- 2026년도 ESG 경영 계획사항 승인의 건 | -가결가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,500 | 36 | 36 | - |
□ 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 기준
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 차입금보증 | 솔브레인멤시스(주) (연결종속회사) | 2025.10.30~2026.10.30 | 36 | 7.4% |
| 차입금보증 | 솔브레인멤시스(주) (연결종속회사) | 2025.10.30~2026.10.30 | 24 | 4.9% |
| 차입금보증 | Soulbrain MI, Inc. (연결종속회사) | 2025.06.01~2026.05.31 | 717 | 147.6% |
| 정부 인센티브 보증 | Soulbrain HU Kft. (연결종속회사) | 2022.09.30~2027.09.30 | 22 | 4.6% |
| 차입금보증 | SB 125 RIO ROBLES, LLC (연결종속회사) | 2025.02.28~2026.02.14 | 981 | 201.9% |
| 차입금보증 | SB 125 RIO ROBLES, LLC (연결종속회사) | 2025.02.28~2026.03.14 | 301 | 62.0% |
| 차입금보증 | 솔브레인옵토스(주) (연결종속회사) | 2025.06.15~2026.06.15 | 36 | 7.4% |
| 차입금보증 | 솔브레인옵토스(주) (연결종속회사) | 2025.06.15~2026.06.15 | 24 | 4.9% |
| 차입금보증 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.08.23~2026.08.22 | 164 | 33.6% |
| 차입금보증 | (주)진켐 (연결종속회사) | 2025.11.08~2026.11.08 | 48 | 9.9% |
| 차입금보증 | (주)진켐 (연결종속회사) | 2025.11.09~2026.11.09 | 36 | 7.4% |
| 차입금보증 | (주)제닉 (연결종속회사) | 2025.01.20~2026.01.20 | 60 | 12.3% |
| 자산양수 | 솔브레인(주) (계열회사) | 2025.06.16 | 30 | 6.2% |
| 자금대여 | 에스비노브스(주) (연결종속회사) | 2025.12.24~2026.12.24 | 20 | 4.1% |
| 자금대여 | 에스비노브스(주) (연결종속회사) | 2025.12.24~2026.12.24 | 5 | 1.0% |
| 자금대여 | 에스비노브스(주) (연결종속회사) | 2025.03.28~2026.03.27 | 5 | 1.0% |
| 자금대여 | Soulbrain CA, LLC (연결종속회사) | 2025.11.30~2026.11.30 | 29 | 5.9% |
| 자금대여 | Soulbrain CA, LLC (연결종속회사) | 2025.11.30~2026.11.30 | 9 | 1.8% |
| 자금대여 | Soulbrain CA, LLC (연결종속회사) | 2025.03.21~2026.03.20 | 14 | 3.0% |
| 자금대여 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.03.05~2026.03.05 | 29 | 5.9% |
| 자금대여 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.03.05~2026.03.05 | 36 | 7.4% |
| 자금대여 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.03.05~2026.03.05 | 36 | 7.4% |
| 자금대여 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.03.05~2026.03.05 | 65 | 13.3% |
| 자금대여 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.03.05~2026.03.05 | 72 | 14.8% |
| 자금대여 | PixCell Medical Technologies Ltd. (연결종속회사) | 2025.05.28~2026.03.05 | 72 | 14.8% |
| 자금대여 | 솔브레인옵토스(주) (연결종속회사) | 2025.08.08~2026.08.07 | 40 | 8.2% |
| 현금출자 | (주)진켐 (연결종속회사) | 2025.01.02 | 102 | 20.9% |
| 현금출자 | 나우아이비19호 펀드 (연결종속회사) | 2025.04.15 | 103 | 21.1% |
| 현금출자 | 나우아이비19호 펀드 (연결종속회사) | 2025.04.22 | 684 | 140.7% |
| 현금출자 | 나우아이비20호 펀드 (연결종속회사) | 2025.07.23 | 84 | 17.3% |
| 현금출자 | 나우아이비20호 펀드 (연결종속회사) | 2025.08.19 | 798 | 164.1% |
| 현금출자 | ACVC Partners FundⅠ, LP (계열회사) | 2025.09.01 | 10 | 2.1% |
| 현물출자 | Artemis JV LLC (계열회사) | 2025.10.23 | 857 | 176.2% |
| 유상감자 | 나우아이비19호 펀드 (연결종속회사) | 2025.07.16 | 84 | 17.3% |
| 청산분배 | (주)비즈네트웍스 (연결종속회사) | 2025.10.24 | 25 | 5.2% |
| 배당금수익 | ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사) | 2025.02.14 | 363 | 74.6% |
| 배당금수익 | 솔브레인(주) (계열회사) | 2025.03.25 | 55 | 11.4% |
| 배당금수익 | 엠씨솔루션(주) (계열회사) | 2025.03.25 | 22 | 4.5% |
| 배당금수익 | ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사) | 2025.07.11 | 343 | 70.6% |
| 배당금수익 | ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사) | 2025.08.16 | 194 | 39.8% |
| 배당금수익 | ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사) | 2025.10.16 | 114 | 23.4% |
□ 상기 비율은 2024년 별도 포괄손익계산서 상 영업수익 기준으로 산정하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)비즈네트웍스 (연결종속회사) | 청산분배 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 25 | 5.2% |
| 엠씨솔루션(주) (계열회사) | 배당수익 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 24 | 5.0% |
| 솔브레인(주) (계열회사) | 배당수익 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 119 | 24.4% |
| Artemis JV LLC (계열회사) | 현물출자 | 2025.01.01~2025.12.31 | 857 | 176.2% |
| 나우아이비19호 펀드 (연결종속회사) | 현금출자 | 2025.01.01~2025.12.31 | 871 | 179.1% |
| 나우아이비20호 펀드 (연결종속회사) | 현금출자 | 2025.01.01~2025.12.31 | 882 | 181.4% |
| (주)진켐 (연결종속회사) | 현금출자 | 2025.01.01~2025.12.31 | 102 | 20.9% |
| ARK Diagnostics, Inc. (연결종속회사) | 배당수익 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 1014 | 208.5% |
□ 상기 비율은 2024년 별도 포괄손익계산서 상 영업수익 기준으로 산정하였습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
■ 지주회사 부문지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 지주회사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 경기 변동성에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다. ■ 2차전지_솔브레인네트워크(주) 외2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 이럴 경우 기기 대형화에 따른 2차전지 용량 증가 및 2차전지 재료 수요도 성장할 것으로 기대됩니다.경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.글로벌 2차전지 산업의 성장은 IT기기, EV, ESS 등 매우 다양한 Application이 존재하고, 전방산업의 변동성은 산업별로 상이하기 때문에 일률적으로 예측하기는 어렵습니다. 다만, 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하여 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 드론, LEV(전기자전거 등) 등 신규 Application으로 적용이 계속되고 있습니다.■ 디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외 디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치 산업으로 진입 장벽이 높은 산업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 소요량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 2000년초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 다만, 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있으며, 차세대 디스플레이(Flexible, Transparent)로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다.TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이 시장은 시장의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 그에 반해 스마트폰 등 중소형 모바일 디스플레이 시장은 신규 모델 출시에 따른 대체효과, 신규 시장 창출 효과 및 중국, 인도, 동남아와 같은 신흥시장 비중이 확대 되면서 꾸준히 성장하는 추세입니다. LCD 패널 시장은 감소추세이지만 OLED 시장은 점차 확대중입니다. ■ 바이오헬스케어_(주)제닉 외화장품 산업은 합리적인 가격대의 프리미엄 소비재로 인식되며, 소비자의 상향 구매 성향 확대에 따라 프리미엄 시장을 중심으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 화장품은 개인의 외적 이미지 관리뿐 아니라 심리적 만족과 자기 표현 수단으로 인식되며, 생활 문화 산업의 한 축으로 자리 잡았습니다. 국내 소비재 시장에서도 생활 수준향상과 미용 및 건강에 대한 관심 증대로 화장품은 일상 소비재로 정착하였습니다.특히 고령화 심화와 함께 안정적인 소득 기반을 보유한 중장년 및 고령층 소비자가 증가하면서 기능성 및 고기능 제품에 대한 수요가 확대되고 있으며, 남성 화장품 시장 또한 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 화장품 산업은 성별과 연령을 아우르는 다양한 소비 니즈를 충족하는 방향으로 발전하고 있습니다.한편 화장품 산업은 단순한 미용 제품을 넘어 국가 문화 경쟁력을 반영하는 산업으로인식되고 있습니다. 한국 대중문화의 글로벌 확산과 함께 한국 화장품에 대한 인지도와 선호도는 해외 시장에서 지속적으로 확대되고 있으며, 아시아를 중심으로 한 성장세와 더불어 북미 및 유럽 시장에서도 관심이 점진적으로 확대되는 추세입니다. 이러한 인구 구조 변화와 글로벌 수요 확대는 향후 화장품 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
■ 지주회사 부문 솔브레인홀딩스(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사 체제로 전환되었습니다. 지주회사의 수익은 자회사들의 경영활동 및 영업성과에 따라 크게 변동될 가능성이 있으며, 자회사가 영위하는 산업의 영업환경이 악화될 경우 당사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수익, 임대수익 등이 있습니다. 지주회사의 특성상 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야 하기 때문에 지주회사는 자회사들의 실적에 직, 간접적인 영향을 받게 됩니다. ■ 2차전지_솔브레인네트워크(주) 외 2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 전해액 생산 법인인 미국(Soulbrain MI, Inc.), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD), 헝가리(Soulbrain HU Kft.)를 통해 글로벌 2차전지 고객들을 대응 중이며, EV 및 ESS 시장의 성장에 따라 미국, 헝가리 법인의 생산설비를 증설 완료하였습니다.■ 디스플레이_솔브레인에스엘디(주) 외솔브레인에스엘디㈜의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위하고 있으며, 주요 고객사로는 삼성디스플레이㈜가 있습니다. 대표적 매출원으로 디스플레이 패널의 한종류인 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주하여 Scribing하는 임가공 용역입니다. 스마트폰의 슬림화 및 경량화 추세에 따라 매출이 2013년 급상승하면서 디스플레이 부문의 매출 성장을 이끌었습니다. 이후 패널의 유리기판 자체가 얇아지고, 스마트폰에 Rigid OLED 대신 Flexible OLED 채용이 늘면서 OLED Glass Scribing 사업 매출은 지속적으로 감소해 왔습니다. 이에 따라 OLED Glass Scribing 사업의 점진적 축소를 계획하고 있으며, 자세한 내용은 당사가 2024년 9월 30일 공시한 종속회사의 주요경영사항 공시를 참조 바랍니다. ■ 바이오헬스케어_(주)제닉 외
㈜제닉은 브랜드 채널과 OEM/ODM 채널을 통해 매출을 확대하고 있습니다. 브랜드채널 부문은 온라인, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 주요 구매층인 20대 및 30대 소비자의 니즈에 부합하기 위하여 온라인 판매를 확대하고 있으며, SNS 인플루언서를 활용한 라이브 방송 등 디지털 기반 판매 채널을 지속적으로 개발 및 확장하고 있습니다. 해외 시장의 경우, 기존 주력 시장이었던 중국뿐만 아니라 베트남, 태국 등 동남아시아 국가와 러시아, 프랑스, 영국 등 유럽 지역 및 미국 등으로 판매 영역을 확대하고 있습니다. 한류 확산과 함께 한국 화장품 브랜드에 대한 인지도와 선호도가 상승함에 따라, 과거 국내 중심의 판매 구조에서 벗어나 중국을 포함한 글로벌 시장으로 브랜드 인지도를 확대하며 글로벌 브랜드로의 성장을 추진하고 있습니다. 또한 국내 화장품 시장에서 브랜드 중심의 성장과 함께 제조와 판매의 분업 구조가 정착되면서 OEM 및 ODM 산업이 지속적으로 확대되고 있습니다. 2000년대 이후 화장품 시장이 성장함에 따라 제조 전문 기업의 역할이 강화되었으며, 코스맥스, 한국콜마 등 주요 OEM 및 ODM 기업들이 빠르게 성장하였습니다. 특히 차별화된 제형 기술과 생산 역량을 보유한 기업 중심으로 산업 재편이 이루어지고 있습니다. 이에따라 국내외 화장품 기업을 대상으로 OEM 및 ODM 공급 확대를 추진하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 지주회사 부문, 2차전지, 디스플레이 및 바이오헬스케어 부문으로 나눌 수 있습니다.
(2) 시장점유율
| 제품명 | 2023년시장점유율 | 2024년시장점유율 | 2025년시장점유율 |
| 2차전지 재료 | 30% | 30% | 30% |
| 디스플레이 재료 | 40% | 40% | 40% |
| 바이오헬스케어 | - | - | - |
□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다. □ 바이오헬스케어의 시장점유율은 글로벌 및 내수시장에 다수참여자가 존재하고 자체 브랜드, ODM 및 OEM 등 다양한 제조, 판매 채널이 존재하는 시장특성상 객관적인 전체 시장규모 및 점유율 추정에 어려움이 있어 기재를 생략하였습니다.
(3) 시장의 특성
당사는 현재 연결종속회사를 통하여 SK하이닉스 등에 반도체 검사장치를 생산 및 판매를 하고 있으며, 삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 제품은 연구개발 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히 최근 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있어, 당사의 경우 고객사와의 지속적협력관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있습니다. 이에 따라 신규개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의 선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 미국(Soulbrain MI, Inc., 2010년 설립), 말레이시아(Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD, 2012년 설립), 헝가리(Soulbrain HU Kft.,2019년 설립)에 2차전지 전해액을 생산 및 판매하는 법인을 설립하였습니다. 또한 (주)제닉(2015년), Pixcell Medical Technologies Ltd.(2021년), (주)진켐(2021년), SemiconBio Inc.(2022년)를 필두로 바이오헬스케어 분야의 신사업을 시작하였습니다.
(5) 조직도(2025년 12월 31일 기준)
조직도_20251231.jpg 조직도_20251231
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
「Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요」를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 연결, 별도 재무제표 및 주석사항은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.상세한 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.soulbrainholdings.co.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표 - 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 37 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 643,362,842,900 | 356,256,357,447 | |
| 현금및현금성자산 | 5,6,9 | 217,639,195,435 | 130,790,014,699 |
| 매출채권 | 5,6,11,38 | 78,626,294,995 | 72,685,750,516 |
| 기타채권 | 5,6,11,38 | 15,883,226,309 | 2,336,439,856 |
| 기타금융자산 | 5,6,8,12 | 216,456,083,636 | 46,435,356,165 |
| 재고자산 | 13 | 93,125,461,558 | 93,602,861,446 |
| 당기법인세자산 | 33 | 2,281,835,120 | 3,990,984,813 |
| 기타유동자산 | 12 | 6,428,337,001 | 6,414,949,952 |
| 매각예정비유동자산 | 39 | 12,922,408,846 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,997,305,126,036 | 1,646,094,003,923 | |
| 기타채권 | 5,6,11,38 | 63,413,814,947 | 5,762,139,743 |
| 기타금융자산 | 5,6,8,12 | 285,918,443,743 | 99,545,630,402 |
| 관계기업및공동기업투자주식 | 14 | 1,018,834,035,711 | 790,744,023,093 |
| 유형자산 | 4,15 | 345,102,522,519 | 364,676,220,407 |
| 투자부동산 | 4,16 | 184,949,317,355 | 192,404,610,166 |
| 무형자산 | 4,17,18 | 64,049,783,640 | 165,634,676,807 |
| 사용권자산 | 4,20 | 20,502,706,585 | 12,061,084,696 |
| 기타비유동자산 | 12 | 153,098,622 | 104,163,954 |
| 이연법인세자산 | 33 | 14,381,402,914 | 15,161,454,655 |
| 자 산 총 계 | 2,640,667,968,936 | 2,002,350,361,370 | |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 491,182,050,731 | 394,654,953,375 | |
| 매입채무 | 5,6,7,21,38 | 57,024,257,819 | 56,778,942,081 |
| 기타채무 | 5,6,7,21,38 | 25,259,573,334 | 26,226,085,720 |
| 차입금 | 5,6,7,19,23,36,37 | 204,824,724,708 | 124,396,785,059 |
| 유동성장기부채 | 5,6,7,23,36,37 | 2,200,000,000 | 120,443,968,021 |
| 기타금융부채 | 5,8 | 17,073,697,185 | 26,386,391,727 |
| 당기법인세부채 | 33 | 136,817,422,654 | 2,295,253,489 |
| 리스부채 | 7,20,36 | 6,979,167,767 | 6,419,283,554 |
| 기타유동부채 | 22 | 41,003,207,264 | 31,708,243,724 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 219,233,216,996 | 112,535,345,803 | |
| 기타채무 | 5,6,7,21 | 439,098,362 | 1,043,601,406 |
| 차입금 | 5,6,7,19,23,36,37 | 12,282,000,000 | 1,000,000,000 |
| 기타금융부채 | 5,8,23,36,38 | 147,252,565,868 | 47,465,659,248 |
| 리스부채 | 7,20,36 | 12,992,627,617 | 6,260,599,363 |
| 기타비유동부채 | 22,30 | 6,377,972,235 | 9,778,261,237 |
| 이연법인세부채 | 33 | 39,888,952,914 | 46,987,224,549 |
| 부 채 총 계 | 710,415,267,727 | 507,190,299,178 | |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 지배기업의 소유지분 | 1,718,068,739,692 | 1,304,984,600,734 | |
| 자본금 | 1,24 | 10,482,028,000 | 10,482,028,000 |
| 주식발행초과금 | 24 | 530,319,414,958 | 531,385,205,367 |
| 자기주식 | 24 | (29,882,867,557) | (19,779,595,707) |
| 기타자본항목 | (1,628,045,341,949) | (1,586,903,300,578) | |
| 이익잉여금 | 25 | 2,835,195,506,240 | 2,369,800,263,652 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 212,183,961,517 | 190,175,461,458 | |
| 자 본 총 계 | 1,930,252,701,209 | 1,495,160,062,192 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,640,667,968,936 | 2,002,350,361,370 |
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 및 지분법손익 | 4,14,38 | 556,903,052,352 | 433,749,481,738 |
| Ⅱ. 매출원가 | 27,29,38 | (449,794,046,915) | (323,416,902,304) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 4 | 107,109,005,437 | 110,332,579,434 |
| Ⅳ. 기타영업수익 | 4 | 12,242,949,560 | 4,961,099,428 |
| 판매비와관리비 | 28,29 | (109,977,755,213) | (83,483,256,387) |
| Ⅴ. 영업이익 | 4 | 9,374,199,784 | 31,810,422,475 |
| 기타수익 | 31 | 119,361,954,669 | 32,559,887,839 |
| 기타비용 | 31 | (26,459,390,734) | (21,270,254,870) |
| 금융수익 | 32 | 26,156,016,146 | 12,385,971,849 |
| 금융비용 | 32 | (82,765,407,563) | (32,249,598,663) |
| 관계기업및공동기업투자주식처분이익 | 14 | 516,419,296 | 2,817,689,745 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 46,183,791,598 | 26,054,118,375 | |
| 법인세비용 | 33 | (13,406,967,111) | (13,448,840,644) |
| Ⅶ. 계속영업당기순이익 | 32,776,824,487 | 12,605,277,731 | |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 계속영업당기순이익 | 24,637,137,259 | 15,921,702,549 | |
| 비지배지분에 귀속될 계속영업당기순이익(손실) | 8,139,687,228 | (3,316,424,818) | |
| Ⅷ. 중단영업당기순이익 | 445,245,906,229 | 42,689,408,295 | |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 중단영업당기순이익 | 39 | 445,245,906,229 | 42,689,408,295 |
| 비지배지분에 귀속될 중단영업당기순이익 | - | - | |
| Ⅸ. 당기순이익 | 478,022,730,716 | 55,294,686,026 | |
| Ⅹ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후) | (32,167,929,667) | 56,154,825,241 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (32,143,211,845) | 56,154,825,241 | |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동 | 403,943,532 | 6,548,993,361 | |
| 해외사업환산손익 | (32,547,155,377) | 49,605,831,880 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (24,717,822) | - | |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (24,717,822) | - | |
| XI. 당기총포괄이익 | 445,854,801,049 | 111,449,511,267 | |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기총포괄이익 | 437,662,672,469 | 114,859,917,996 | |
| 비지배지분에 귀속될 당기총포괄이익(손실) | 8,192,128,580 | (3,410,406,729) | |
| XII. 지배기업지분에 대한 주당이익 | 35 | ||
| 계속영업기본주당이익 | 1,220 | 771 | |
| 계속영업희석주당이익 | 1,220 | 771 | |
| 중단영업기본주당이익 | 22,051 | 2,067 | |
| 중단영업희석주당이익 | 22,051 | 2,067 |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 지배기업의 소유지분 | 비지배지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.01.01(전기초) | 10,482,028,000 | 531,385,205,367 | (9,908,740,357) | (1,610,015,812,762) | 2,315,321,471,408 | 1,237,264,151,656 | 26,915,568,761 | 1,264,179,720,417 | |
| 당기총포괄이익 | |||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 58,611,110,844 | 58,611,110,844 | (3,316,424,818) | 55,294,686,026 | |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동 | - | - | - | 6,548,993,361 | - | 6,548,993,361 | - | 6,548,993,361 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 49,680,101,684 | - | 49,680,101,684 | (74,269,804) | 49,605,831,880 | |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | 56,229,095,045 | 58,611,110,844 | 114,840,205,889 | (3,390,694,622) | 111,449,511,267 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||||
| 배당금의 지급 | 26 | - | - | - | - | (4,132,318,600) | (4,132,318,600) | (264,740,000) | (4,397,058,600) |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | (3,270,167,496) | - | (3,270,167,496) | 13,922,471,712 | 10,652,304,216 | |
| 종속기업 주식기준보상거래 에 따른 효과 | 34 | - | - | - | 1,065,764,363 | - | 1,065,764,363 | (404,142,339) | 661,622,024 |
| 종속기업 전환상환우선주 효과 | 24 | - | - | - | (30,912,179,728) | - | (30,912,179,728) | 153,396,997,946 | 122,484,818,218 |
| 자기주식의 취득 | 24 | - | - | (9,870,855,350) | - | - | (9,870,855,350) | - | (9,870,855,350) |
| 소유주와의 거래 소계 | - | - | (9,870,855,350) | (33,116,582,861) | (4,132,318,600) | (47,119,756,811) | 166,650,587,319 | 119,530,830,508 | |
| 2024.12.31(전기말) | 10,482,028,000 | 531,385,205,367 | (19,779,595,707) | (1,586,903,300,578) | 2,369,800,263,652 | 1,304,984,600,734 | 190,175,461,458 | 1,495,160,062,192 | |
| 2025.01.01(당기초) | 10,482,028,000 | 531,385,205,367 | (19,779,595,707) | (1,586,903,300,578) | 2,369,800,263,652 | 1,304,984,600,734 | 190,175,461,458 | 1,495,160,062,192 | |
| 당기총포괄이익 | |||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 469,883,043,488 | 469,883,043,488 | 8,139,687,228 | 478,022,730,716 | |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동 | - | - | - | 403,943,532 | - | 403,943,532 | - | 403,943,532 | |
| 기타포괄손익 공정가치 금융 자산 평가이익 | - | - | - | (24,717,822) | - | (24,717,822) | - | (24,717,822) | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (32,591,554,551) | - | (32,591,554,551) | 44,399,174 | (32,547,155,377) | |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | (32,212,328,841) | 469,314,120,406 | 437,101,791,565 | 8,184,086,402 | 445,285,877,967 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||||
| 배당금의 지급 | 26 | - | - | - | - | (4,487,800,900) | (4,487,800,900) | (266,240,000) | (4,754,040,900) |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | 137,930,557 | - | 137,930,557 | 4,881,669,443 | 5,019,600,000 | |
| 종속기업 유상증자 | - | - | - | (4,265,284,625) | - | (4,265,284,625) | 4,265,284,625 | - | |
| 종속기업 주식기준보상거래 에 따른 효과 | 34 | - | - | - | (201,754,852) | - | (201,754,852) | 443,697,409 | 241,942,557 |
| 종속기업 전환상환우선주 효과 | 24 | - | - | - | (4,500,002,180) | - | (4,500,002,180) | 4,500,002,180 | - |
| 자기주식의 취득 | 24 | - | - | (10,103,271,850) | - | - | (10,103,271,850) | - | (10,103,271,850) |
| 소유주와의 거래 소계 | - | - | (10,103,271,850) | (8,829,111,100) | (4,487,800,900) | (23,420,183,850) | 13,824,413,657 | (9,595,770,193) | |
| 기타 | 33 | - | (1,065,790,409) | - | (100,601,430) | - | (1,166,391,839) | - | (1,166,391,839) |
| 2025.12.31(당기말) | 10,482,028,000 | 530,319,414,958 | (29,882,867,557) | (1,628,045,341,949) | 2,835,195,506,240 | 1,718,068,739,692 | 212,183,961,517 | 1,930,252,701,209 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44,376,341,674 | 85,127,742,515 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 36 | 79,537,164,711 | 112,513,148,255 |
| 이자의 수취 | 4,532,282,707 | 6,965,325,066 | |
| 이자의 지급 | (16,809,237,060) | (18,242,460,743) | |
| 배당금의 수취 | 2,125,593,156 | 6,998,480,000 | |
| 법인세의 납부 | (25,009,461,840) | (23,106,750,063) | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 74,264,013,585 | (90,095,609,607) | |
| 기타채권의 증가 | (3,333,147,288) | (3,435,597,000) | |
| 기타채권의 감소 | 2,756,671,115 | 5,149,833,009 | |
| 기타금융자산의 증가 | (337,829,059,614) | (67,488,579,689) | |
| 기타금융자산의 감소 | 92,440,030,907 | 76,147,258,927 | |
| 유형자산의 취득 | (36,185,369,398) | (89,216,350,066) | |
| 유형자산의 처분 | 321,512,596 | 505,825,467 | |
| 국고보조금의 수령 | 361,903,320 | 148,055,198 | |
| 투자부동산의 취득 | (109,814,228) | (17,501,091) | |
| 무형자산의 취득 | (1,151,395,111) | (449,060,815) | |
| 무형자산의 처분 | 73,779,780 | - | |
| 매각예정비유동자산의 처분 | 39 | 481,731,579,912 | 2,780,000,000 |
| 관계기업투자주식의 취득 | (109,986,653,262) | (3,003,820,350) | |
| 관계기업투자주식의 유상감자 | 30,272,234 | 358,093,216 | |
| 공동기업투자주식의 취득 | - | (15,000,000,000) | |
| 종속기업의 처분 | 5,661,798,485 | - | |
| 사업결합으로 인한 증가 | - | 3,426,233,587 | |
| 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증감 | (20,518,095,863) | - | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 36 | (30,817,056,503) | (1,602,634,482) |
| 차입금의 증가 | 312,396,870,354 | 73,991,967,008 | |
| 차입금의 상환 | (335,878,324,698) | (220,442,140,755) | |
| 리스부채의 상환 | (7,707,457,609) | (6,800,467,596) | |
| 배당금의 지급 | (4,754,040,900) | (4,397,058,600) | |
| 종속기업투자주식의 취득 | (690,000,000) | (3,360,000,000) | |
| 주식선택권 행사 | 72,267,000 | 20,525,000 | |
| 전환사채의 발행 | 2,787,551,200 | 8,799,300,274 | |
| 종속기업의 전환상환우선주의 발행 | - | 149,960,395,337 | |
| 종속기업의 전환우선주의 발행 | - | 9,995,700,200 | |
| 자기주식의 취득 | (10,103,271,850) | (9,870,855,350) | |
| 비지배지분의 증감 | 13,399,350,000 | 500,000,000 | |
| 기타금융부채의 감소 | (340,000,000) | - | |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 87,823,298,756 | (6,570,501,574) | |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 130,790,014,699 | 124,004,387,705 | |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (974,118,020) | 13,356,128,568 | |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 217,639,195,435 | 130,790,014,699 |
(2) 별도재무제표- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 37 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 36 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 344,157,631,198 | 56,909,005,379 | |
| 현금및현금성자산 | 5,6,9,10 | 136,332,805,657 | 12,612,558,107 |
| 매출채권 | 5,11 | 358,781,500 | 489,446,100 |
| 재고자산 | 13 | 125,223,689 | 140,207,582 |
| 기타채권 | 5,6,11 | 3,025,943,339 | 40,576,279,491 |
| 기타금융자산 | 5,6,8,12 | 201,745,000,000 | 240,000,000 |
| 기타유동자산 | 12 | 2,569,877,013 | 2,164,598,482 |
| 당기법인세자산 | 30 | - | 685,915,617 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,401,079,775,493 | 1,089,836,197,356 | |
| 기타채권 | 5,6,11 | 98,349,746,522 | 1,425,077,000 |
| 기타금융자산 | 5,6,8,12 | 64,045,648,736 | 49,395,273,624 |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자주식 | 14 | 1,220,261,267,583 | 1,029,064,713,591 |
| 유형자산 | 15 | 2,081,639,831 | 1,204,284,028 |
| 투자부동산 | 16 | 6,845,153,499 | 7,061,451,714 |
| 무형자산 | 17 | 37,982,850 | 37,982,850 |
| 사용권자산 | 19 | 9,458,336,472 | 1,647,414,549 |
| 자 산 총 계 | 1,745,237,406,691 | 1,146,745,202,735 | |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 142,391,703,208 | 63,204,246,616 | |
| 기타채무 | 5,6,7,20 | 5,095,884,877 | 4,080,011,956 |
| 차입금 | 5,6,7,22 | - | 55,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | 30 | 132,374,487,558 | - |
| 리스부채 | 7,19 | 1,674,307,250 | 734,831,626 |
| 기타유동부채 | 21 | 3,247,023,523 | 3,389,403,034 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 145,461,951,800 | 72,056,187,808 | |
| 기타채무 | 5,6,7,8,20 | 112,886,801,298 | 46,506,021,970 |
| 이연법인세부채 | 30 | 24,910,355,366 | 24,506,394,096 |
| 리스부채 | 7,19 | 7,553,307,260 | 947,692,937 |
| 기타비유동부채 | 21 | 111,487,876 | 96,078,805 |
| 부 채 총 계 | 287,853,655,008 | 135,260,434,424 | |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 1,23 | 10,482,028,000 | 10,482,028,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 23 | 530,319,414,958 | 531,385,205,367 |
| Ⅲ. 자기주식 | 23 | (29,882,867,557) | (19,779,595,707) |
| Ⅳ. 기타자본항목 | (1,641,516,847,732) | (1,641,391,528,480) | |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 24 | 2,587,982,024,014 | 2,130,788,659,131 |
| 자 본 총 계 | 1,457,383,751,683 | 1,011,484,768,311 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,745,237,406,691 | 1,146,745,202,735 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제37기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 26 | 112,235,561,641 | 48,616,174,909 |
| Ⅱ. 영업비용 | 26 | (18,752,594,140) | (17,948,184,035) |
| Ⅲ. 영업이익 | 26 | 93,482,967,501 | 30,667,990,874 |
| 기타수익 | 28 | 5,461,833,408 | 12,470,991,606 |
| 기타비용 | 28 | (1,177,958,879) | (5,181,669,668) |
| 금융수익 | 29 | 20,441,517,355 | 12,505,310,674 |
| 금융비용 | 29 | (53,807,686,743) | (16,919,076,113) |
| 종속기업투자주식처분이익 | 14 | 562,048,686,259 | - |
| 종속기업투자주식손상차손환입 | 14 | - | 34,395,000,000 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 14 | (22,546,000,000) | (18,259,000,000) |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 603,903,358,901 | 49,679,547,373 | |
| 법인세비용 | 30 | (142,222,193,118) | (2,440,328,624) |
| Ⅴ. 당기순이익 | 461,681,165,783 | 47,239,218,749 | |
| Ⅵ. 당기기타포괄손익(법인세효과 차감후) | (24,717,822) | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (24,717,822) | - | |
| Ⅶ. 당기총포괄이익 | 461,656,447,961 | 47,239,218,749 | |
| Ⅷ. 주당이익 | 31 | ||
| 기본주당이익 | 22,865 | 2,287 | |
| 희석주당이익 | 22,865 | 2,287 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제37기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 10,482,028,000 | 531,385,205,367 | (9,908,740,357) | (1,641,391,528,480) | 2,087,681,758,982 | 978,248,723,512 | |
| 당기총포괄이익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 47,239,218,749 | 47,239,218,749 | |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | - | 47,239,218,749 | 47,239,218,749 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금의 지급 | 25 | - | - | - | - | (4,132,318,600) | (4,132,318,600) |
| 자기주식의 취득 | 23 | - | - | (9,870,855,350) | - | - | (9,870,855,350) |
| 2024.12.31 (전기말) | 10,482,028,000 | 531,385,205,367 | (19,779,595,707) | (1,641,391,528,480) | 2,130,788,659,131 | 1,011,484,768,311 | |
| 2025.01.01 (당기초) | 10,482,028,000 | 531,385,205,367 | (19,779,595,707) | (1,641,391,528,480) | 2,130,788,659,131 | 1,011,484,768,311 | |
| 당기총포괄이익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 461,681,165,783 | 461,681,165,783 | |
| 기타포괄손익 | - | - | - | (24,717,822) | - | (24,717,822) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | - | - | - | (24,717,822) | - | (24,717,822) | |
| 당기총포괄손익 | - | - | - | (24,717,822) | 461,681,165,783 | 461,656,447,961 | |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 배당금의 지급 | 25 | - | - | - | - | (4,487,800,900) | (4,487,800,900) |
| 자기주식의 취득 | 23 | - | - | (10,103,271,850) | - | - | (10,103,271,850) |
| 기타 | 23 | - | (1,065,790,409) | - | (100,601,430) | - | (1,166,391,839) |
| 2025.12.31 (당기말) | 10,482,028,000 | 530,319,414,958 | (29,882,867,557) | (1,641,516,847,732) | 2,587,982,024,014 | 1,457,383,751,683 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제37기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제36기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 솔브레인홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 88,177,129,002 | 36,045,268,490 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 32 | (13,136,196,874) | (8,660,410,484) |
| 이자의 수취 | 3,080,954,321 | 5,390,075,880 | |
| 이자의 지급 | (4,226,066,135) | (3,717,235,358) | |
| 배당금의 수취 | 113,093,291,641 | 44,439,480,000 | |
| 법인세의 납부 | (10,634,853,951) | (1,406,641,548) | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 106,193,170,919 | 9,530,376,160 | |
| 기타채권의 증가 | (44,711,388,107) | (57,192,849,712) | |
| 기타채권의 감소 | 42,517,140,000 | 78,285,789,712 | |
| 기타금융자산의 증가 | (210,352,929,341) | (500,550,000) | |
| 기타금융자산의 감소 | 7,135,535,439 | 26,492,700,000 | |
| 종속기업투자주식의 취득 | (177,751,113,810) | (16,860,000,000) | |
| 종속기업투자주식의 처분 | 483,372,767,933 | - | |
| 종속기업투자주식의 유상감자 | 8,393,750,000 | - | |
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,043,561,000) | (6,003,822,310) | |
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 358,093,216 | |
| 관계기업투자주식의 유상감자 | 30,272,234 | - | |
| 공동기업투자주식의 취득 | - | (15,000,000,000) | |
| 유형자산의 취득 | (1,530,498,000) | (113,000,000) | |
| 유형자산의 처분 | 17,272,727 | 23,027,273 | |
| 국고보조금의 수령 | 115,922,844 | 40,987,981 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (70,956,667,869) | (74,664,367,184) | |
| 차입금의 증가 | 32 | 125,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| 차입금의 상환 | 32 | (180,000,000,000) | (95,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | 32 | (1,025,595,119) | (661,193,234) |
| 배당금의 지급 | 25 | (4,487,800,900) | (4,132,318,600) |
| 임대보증금의 감소 | (340,000,000) | - | |
| 자기주식의 취득 | (10,103,271,850) | (9,870,855,350) | |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 123,413,632,052 | (29,088,722,534) | |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 12,612,558,107 | 41,699,339,345 | |
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 306,615,498 | 1,941,296 | |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 136,332,805,657 | 12,612,558,107 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
(단위: 천원)
| 과 목 | 제 37(당) 기(*) | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 2,566,437,307 | 2,109,243,942 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,104,756,141 | 2,062,004,723 | ||
| 당기순이익 | 461,681,166 | 47,239,219 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 10,041,447 | 4,487,801 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기: 500원(100%) 전기: 220원(44%) | 10,041,447 | 4,487,801 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 2,556,395,860 | 2,104,756,141 |
(*) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일에 정기주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2025년 3월 26일).
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 사업목적 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 16. (생략) (신설) 17. 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 16. (생략) 17. 비금속 광물제품 제조업 18 . 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적 추가 (기 취득 유형자산 활용) |
- 상법 개정 반영
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. (전문 개정) |
제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다 . 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균들한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정 반영 |
| 제26조(소집지) ① (생략) (신설) |
제26조(소집지) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자주주총회 개최 가능 반영 |
| 제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
전자주주총회 개최 가능에 따른 전자문서 대리권 반영 |
| 제35조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3 인 이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제35조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3 인 이상으로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사 명칭 및 비율 변경 |
| 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설) ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. (제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경) |
제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. |
이사의 충실의무 확대 반영 |
| 제42조(이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제42조(이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사 명칭 변경 |
- 기타 조문 정비
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제56조(재무제표등의 작성 등) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제56조(재무제표등의 작성 등) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ (삭제) ⑦ (삭제) ⑧ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
주주권 보호 (재무제표 승인의 이사회 결의 갈음 요건 삭제) |
| 제59조(이익배당) ① ~ ③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제59조(이익배당) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
주주권 보호 (주주의 이익배당 승인의 이사회 결의 갈음 요건 삭제) |
| <부칙> | ||
| (신설) | 제24조 ① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제26조, 제32조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제35조, 제42조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
부칙 신설 |
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이윤종 | 1961.09.22 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이윤종 | 현) 열매나눔재단 대표이사 | 2009 ~ 2017 | 전) 아주캐피탈(現 우리금융캐피탈) 대표이사 | 없음 |
| 2018 ~ 2020 | 전) 코스맥스엔비티(주) 대표이사 | |||
| 2021 ~ 2025 | 전) 코스맥스비티아이(주) 대표이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이윤종 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 재무, 회계 전문가로서, 화장품 제조, 금융회사 대표이사를 역임하였으며, 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였습니다. 회사 경영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 제고를 위하여 이사회에서 추천하였습니다.
확인서 확인서_이윤종 감사.jpeg 확인서_이윤종 감사
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 35억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 26.2억원 |
| 최고한도액 | 35억원 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.4억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제 6호 의안 : 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 자기주식 보유 또는 처분 목적 - 경영 목적상 자기주식을 보유 2) 보유 또는 처분대상이 되는 주식의 종류와 수, 취득방법 - 2026년 3월 26일 주주총회일 기준 회사는 보통주 58,000주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 3) 예정된 보유기간 - 경영 계획에 따라 특별한 의사결정 시점까지 보유할 예정이며, 자기주식을 취득, 소각 할 경우 이사회 결의를 통해 진행 예정입니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
사업보고서 및 감사보고서는 2026년 3월 18일 홈페이지(http://www.soulbrainholdings.co.kr) 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표·시스템 : 인터넷 주소 (http://evote.ksd.or.kr), 모바일주소(http://evote.ksd.or.kr/m)
나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일
- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. □ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없습니다.