Soulbrain Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

솔브레인홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임-정지완) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-정문주) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지완	1956-10	3	재선임	현)솔브레인홀딩스(주) 이사회 의장/회장
정문주	1984-02	3	신규선임	현)솔브레인홀딩스(주) 전략기획실장/부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-