Soulbrain Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

솔브레인/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	892,060		- 매출액
- 부채총계	184,323		- 영업이익	142,428
- 자본금	8,699		- 당기순이익	91,159
- 자본총계	707,737		*주당순이익(원)	5,377
나. 연결	- 자산총계	1,006,120		- 매출액
- 부채총계	272,333		- 영업이익	164,072
- 자본금	8,699		- 당기순이익	102,957
- 자본총계	733,788		*주당순이익(원)	5,872
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,654,013,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 1호 의안 : 제30기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안: 정관 변경의건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건(재선임 - 박덕현) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
※관련공시		2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박덕현	1956-06	3	재선임	상근	前)columbia sportwear한국지사장