Soulbrain Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

솔브레인/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인(주) 본사 지하1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 당사의 제6기 정기주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)	-
2	정관 변경의 건	-
2-1	상법 개정 반영의 건	개정상법 정관 반영
2-2	기타 조문 정비의 건	지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화
3	사외이사 선임의 건 (재선임-양길호)	-
4	감사 선임의 건 (재선임-박덕현)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양길호	1955-04	3	재선임	현)솔브레인 사외이사 전)제이앤케이인더스트리 감사 전)솔브레인저축은행 이사 전)농협중앙회 지점장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박덕현	1956-06	3	재선임	상근	현)솔브레인 감사 전)콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장