SOS LAB Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 에스오에스랩 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에스오에스랩주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 123 산학협력연구관 303(오룡동)전화번호: 062-973-5051
작 성 자:	성 명: 이승환부서 및 직위: 전략지원실 상무전화번호: 062-973-5051

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에스오에스랩본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일위탁주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에스오에스랩보통주00본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정지성최대주주보통주3,400,000 19.23 최대주주-장준환등기임원보통주320,830 1.81 등기임원-김동규등기임원보통주320,830 1.81 등기임원-황성의등기임원보통주321,400 1.82 등기임원-윤희선미등기임원보통주50,000 0.28 미등기임원-이용이미등기임원보통주13,026 0.07 미등기임원-4,426,086 25.03 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이승환(에스오에스랩)보통주0미등기임원미등기임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 에스씨브이파트너스법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 에스씨브이파트너스양영수서울특별시의결권 대리행사권유업무 일체02-556-2260

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최 예정)를 위한 권리주주 확정 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 에스오에스랩 홈페이지https://www.soslab.co-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자 또는 권유업무 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편 발송에 의한 방법-보내주실 주소 : (우편번호 61005) 광주광역시 북구 첨단과기로 123-접수기간: 2025년 3월 25일(일)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 10시광주광역시 북구 치촌마을길 1-6, AI 실증창업동 4층 컨퍼런스홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영 참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2025. 12. 31 현재
제 09 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
자 산
유 동 자 산	46,165,774,504	30,651,435,369
현금및현금성자산	2,584,664,731	2,383,343,156
단기금융상품	17,000,000,000	21,004,829,000
매출채권및 기타채권	317,777,186	1,423,768,029
계약자산	41,422,633	-
기타금융자산	22,022,459,153	1,259,480,134
재고자산	2,794,494,835	3,250,517,428
기타유동자산	1,308,863,896	1,222,876,422
당기법인세자산	96,092,070	106,621,200
비 유 동 자 산	32,422,092,496	8,414,539,080
장기성매출채권 및 기타채권	2,283,649,625	2,199,889,000
매도가능금융자산	13,040,200,000	18,900,000
유형자산	15,389,892,781	4,513,424,731
무형자산	1,439,430,413	1,444,588,797
기타비유동자산	268,919,677	237,736,552
자 산 총 계	78,587,867,000	39,065,974,449
부 채
유 동 부 채	6,707,463,280	4,191,906,127
매입채무와 기타채무	1,375,649,267	944,061,355
단기차입금	2,660,000,000	2,660,000,000
기타유동부채	2,671,814,013	587,844,772
비 유 동 부 채	45,503,161,981	2,903,428,273
장기차입금	9,000,000,000	1,311,600,000
기타금융부채	243,791,818	146,133,463
기타비유동부채	81,716,513	47,814,107
전환사채	34,039,949,403	-
퇴직급여채무	2,137,704,247	1,397,880,703
부 채 총 계	52,210,625,261	7,095,334,400
자 본
자본금	1,779,703,500	1,768,183,000
자본잉여금	109,301,083,490	97,477,948,313
기타자본	4,830,012,191	4,163,468,981
결손금	89,533,557,442	71,438,960,245
자 본 총 계	26,377,241,739	31,970,640,049
부채 및 자본 총계	78,587,867,000	39,065,974,449

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 09 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
매출액	6,086,041,489	4,935,969,544
매출원가	4,347,566,708	3,377,586,986
매출총이익	1,738,474,781	1,558,382,558
판매비와관리비	17,943,827,894	14,389,071,612
영업손실	16,205,353,113	12,830,689,054
기타영업수익	75,702,249	166,065,920
기타영업비용	227,576,446	17,537,159
금융수익	939,480,721	866,545,724
금융비용	2,358,240,225	140,275,160
법인세차감전순손실	17,775,986,814	11,955,889,729
당기순손실	17,775,986,814	11,955,889,729
기타포괄손익	-318,610,383	-188,516,244
총포괄손실	18,094,597,197	12,144,405,973

- 자본변동표 <자본변동표>

제 10 기 2025. 12. 31 현재
제 09 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	총 계
2024.01.01 (전기초)	1,546,914,000	74,198,287,953	3,423,101,194	(59,294,554,272)	19,873,748,875
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(11,955,889,729)	(11,955,889,729)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(188,516,244)	(188,516,244)
총포괄손익 소계	-	-	-	(12,144,405,973)	(12,144,405,973)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
주식매수선택권 행사	15,269,000	1,010,256,560	(655,778,200)	-	369,747,360
주식보상비용	-	-	1,396,145,987	-	1,396,145,987
유상증자	206,000,000	22,269,403,800	-	-	22,475,403,800
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	221,269,000	23,279,660,360	740,367,787	-	24,241,297,147
2024.12.31 (전기말)	1,768,183,000	97,477,948,313	4,163,468,981	(71,438,960,245)	31,970,640,049
2025.01.01 (당기초)	1,768,183,000	97,477,948,313	4,163,468,981	(71,438,960,245)	31,970,640,049
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(17,775,986,814)	(17,775,986,814)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(318,610,383)	(318,610,383)
총포괄손익 소계	-	-	-	(18,094,597,197)	(18,094,597,197)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
주식매수선택권 행사	11,520,500	979,527,010	(577,004,730)	-	414,042,780
주식보상비용	-	-	1,243,547,940	-	1,243,547,940
전환사채발행	-	10,843,608,167	-	-	10,843,608,167
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	11,520,500	11,823,135,177	666,543,210	-	12,501,198,887
2025.12.31 (당기말)	1,779,703,500	109,301,083,490	4,830,012,191	(89,533,557,442)	26,377,241,739

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 2025. 12. 31 현재
제 09 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9 기		제 9 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,320,751,270		(12,367,234,178)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,585,693,957)		(12,862,486,470)
가. 당기순손실	(17,775,986,814)		(11,955,889,729)
나. 수익ㆍ비용의 조정	6,103,658,921		3,239,428,993
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	86,633,936		(4,146,025,734)
2. 이자의 수취	723,594,661		628,306,855
3. 이자의 지급	(458,651,974)		(133,054,563)
4. 법인세의 납부	-		-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,031,178,649)		(9,351,009,712)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,338,125,800		50,173,955
기타수취채권의 처분	298,296,800		5,040,000
기타장기수취채권의 처분	-		-
단기금융상품의 처분	6,004,829,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		45,133,955
유형자산의 처분	35,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(47,369,304,449)		(9,401,183,667)
기타수취채권의 취득	10,770,000		51,560,000
기타장기수취채권의 취득	105,400,000		-
단기금융상품의 취득	-		5,442,129,115
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	20,640,797,553		-
유형자산의 취득	11,218,030,653		2,407,819,934
무형자산의 취득(국고보조금 포함)	150,333,360		224,836,000
무형자산의 취득을 위한 선급	184,465,555		1,209,238,618
사용권자산의 취득	38,207,328		62,000,000
장기금융상품의 취득	15,021,300,000		3,600,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		52,532,698,007		22,996,354,122
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	55,462,442,780		25,043,447,360
단기차입금의 증가	2,660,000,000		-
장기차입금의 증가	9,388,400,000		983,700,000
전환사채의 발행	43,000,000,000		-
유상증자	-		23,690,000,000
주식선택권의 행사	414,042,780		369,747,360
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,929,744,773)		(2,047,093,238)
단기차입금의 상환	2,660,000,000		540,000,000
주식발행비용	-		1,214,596,200
리스부채의 감소	269,744,773		292,497,038
IV. 현금및현금성자산의 순증감(I + II + III)		180,768,088		1,278,110,232
V. 기초의 현금및현금성자산		2,383,343,156		1,111,490,266
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		20,553,487		4,025,022
VII. 기말의 현금및현금성자산		2,584,664,731		2,393,625,520

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 09 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 10 기		제 9 기
Ⅰ. 미처리결손금		(89,533,557,442)		(71,438,960,245)
전기이월미처리결손금	(71,438,960,245)	-	(59,294,554,272)	-
순확정급여부채의 재측정요소	(318,610,383)	-	(188,516,244)	-
당기순이익(손실)	(17,775,986,814)	-	(11,955,889,729)	-
Ⅱ. 결손금처리액	-	-	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	-	(89,533,557,442)	-	(71,438,960,245)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 2. 산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 3. .... (중략) 16. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 1. 모빌리티용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 2. 산업 및 인프라용 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 3. .... (중략) 16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 18. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	[자산 운용의 효율성 제고] 회사 성장에 따른 사무 공간 및 생산 시설(공장) 확보 필요성이 증대됨에 따라, 단순 점유를 넘어 보유 자산의 효율적 관리 및 운용 체계 구축을 도모함 [사업 영역 확장 및 유연성 확보] 부동산 임대업 및 관리업 등을 사업 목적에 추가하여 향후 사업 확장에 선제적으로 대응하고, 기업 자산의 전략적 활용을 위한 제도적 기반을 마련하고자 함
제36조(이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(감사위원회가 설치된 경우 감사위원회 위원)에게 이를 보고하여야 한다.	[감사 운영 체계의 유연성 확보] 기존 감사위원회 제도에 더하여 감사 제도를 신설함으로써, 기업의 경영 환경 및 조직 규모 변화에 부합하는 최적의 감사 기구를 선택·운용할 수 있는 근거를 마련하고자 함 [내부통제 및 감찰 기능 강화] 상시적이고 독립적인 업무 감찰이 가능한 감사 제도의 병행을 통해 경영의 투명성을 제고하고, 내부통제 시스템의 실효성을 극대화하여 주주 가치를 보호하려는 목적임
제39조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제39조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전 각 이사 및 감사(감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회)에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사(감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회) 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	상동
제6장 감사위원회	제6장 감사 또는 감사위원회	상동
<신설>	제45조(감사 또는 감사위원회의 구성) 회사는 상법 및 관계법령이 정하는 바에 따라 1인 이상의 감사를 두거나, 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.	상동
<신설>	제46조(감사의 선임, 해임) 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.	상동
<신설>	제47조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	상동
제45조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조(이사회 내 위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제48조(감사위원회의 구성 등) ① 감사위원회를 구성하는 경우, 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ② 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ③ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	상동 [주주 의결권 행사 정당성 확보] 당사는 공정거래법상 대규모기업집단에 해당하지 않아 상법 및 관련 법령상 엄격한 의결권 제한(3% 룰) 강제 적용 대상이 아니므로, 해당 제한 조항(제5항)을 삭제하여 주주의 고유한 의결권을 온전히 보장하고자 함
제48조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	제51조(감사 또는 감사위원회의 직무 등) ① 감사(또는 감사위원회)는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사(또는 감사위원회)는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사(또는 감사위원회)는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사(또는 감사위원회)는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사(또는 감사위원회)는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사(또는 감사위원회)는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사(또는 감사위원회)가 이사회를 소집할 수 있다. ⑧ 감사(또는 감사위원회)에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.	상동
제49조(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제52조(감사록) ① 감사(또는 감사위원회)는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사(또는 감사위원)이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	상동
제51조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주 간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ (생략) ⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑦ (생략) ...	제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의6주 간 전에 제1항의 서류를 감사(또는 감사위원회)에 제출하여야 한다. ③ 감사(또는 감사위원회)는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ (생략) ⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사(또는 감사위원) 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑦ (생략) ...	상동
제43조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략)	제43조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 연간 20억 원을 한도로 하며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 이사회 결의로 정한다. ② (생략)	[보수 집행의 투명성 및 예측 가능성 제고] 기존 주주총회 결의를 통해 승인된 이사의 보수 한도액(연간 20억 원)을 정관에 직접 명시함으로써 보수 체계의 투명성을 강화함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황성의	1988.05	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
최병룡	1962.07	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
박일제	1983.08	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황성의	당사 이사	-	16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사(23.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사(13.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사(11.02) 전남대학교 전자공학과 학사	-
최병룡	교수	-	(23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수(96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원)(96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사(88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사(86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사	-
박일제	회계사	-	(23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(23.09 ~ 현재) 現 주식회사 광림 사외이사(22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너(18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저(10.02) 숭실대학교 경영학과 학사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황성의	-	-	-
최병룡	-	-	-
박일제	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

최대주주로부터 독립적인 지위에서 이사회 의사결정에 투명하고 독립적으로 참여할 것이며 회사의 경영을 감독·조언하는 의무를 효율적으로 이해할 임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황성의 : 광주과학기술원 기전공학부 박사 학위자로 당사의 초창기 기술개발 단계부터 라이다 알고리즘 개발을 주도하고 있기에 당사의 기술 경쟁력을 유지하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함최병룡 : 삼성전자 종합기술원 연구임원을 역임하였으며, 현재 성균관대학교 신소재공학부 교수로 재직중인 경력을 바탕으로 당사와 관련된 기술에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하여 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 이사회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함박일제 : 공인회계사 자격을 보유하고 있으며 딜로이트안진, 기업은행 컨설팅센터 및 회계법인 오현 등 다수의 회계법인 및 금융권 경력을 바탕으로 재무 및 회계 전문성을 바탕으로 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 이사회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함

확인서 박일제 확인서.jpg 박일제 확인서 최병룡 확인서.jpg 최병룡 확인서 황성의 확인서.jpg 황성의 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래성장가능성을 임직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 임직원 총 34명을 대상으로 총 380,525주의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
000 외 50명	임직원	임직원	보통주	380,525
총( 51 )명				총( 380,525 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주(우선주) 신주발행 외	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 380,525주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권부여일 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 3/10 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격 중 높은 금액으로 행사가격 결정할 예정입니다.- 행사기간 : 2029.03.26~2034.03.26	-
기타 조건의 개요	없음	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
17,947,045주	발행주식 총수의 15%	보통주	2,692,057주	849,363주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수주1)	잔여주식수
2025년	2025년 03월 31일주2)	34명	보통주	258,400주	-	15,600주	242,800주
2024년	주3)	-	-	-	-	-	-
2023년	2023년10월10일주4)	46명	보통주	471,440주	6,770주	91,410주	373,260주
2023년3월29일주5)	29명	보통주	283,000주	-	283,000주	-
계	-	총 109명	-	총 1,012,840주	총 6,770주	총 390,010주	총 616,060주

주1)	2023년 10월 10일자로 진행된 무상증자(900%)가 반영되어 조정된 수량입니다.
주2)	2025.03.31 부여대상자 34인 중 2인은 중도퇴사하여, 총 15,600주가 부여 취소되었습니다.
주3)	2024년도에는 주식매수선택권을 부여하지 않았습니다.
주4)	2023.10.10 부여대상자 46인 중 10인은 중도퇴사하여, 총 91,410주가 부여 취소되었으며, 2인이 6,770주를 행사하였습니다.
주5)	2023.03.29 부여대상자 29인 중 1인은 중도퇴사로, 나머지 28명은 2023.09.26 회사와 주식매수선택권 재부여를 위한 합의해지로 부여된 전체 수량이 부여 취소되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

● 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

본 주주총회 제4호 의안인 주식매수선택권 부여의 건과 관련하여 해당 주식매수선택권 부여를 승인코자 합니다. 해당 주식매수선택권 부여와 관련한 세부사항은 상기 본 주주총회의 제4호 의안 □ 주식매수선택권의 부여 의 건에 기재된 내용을 참고해주시기 바랍니다.● 기부여 주식매수선택권 부여 조건 정정 및 사후 추인 가. 의안 제목 기부여 주식매수선택권 부여 조건 정정 및 사후 추인 나. 의안의 요지

- 제7-1호 의안 : 2019년 10월 30일 제00기 임시주주총회에서 결의한 주식매수선택권 부여 사항과 관련하여, 당시 주주총회 의사록상 기재된 본문 내 ‘4. 주식매수선택권 행사기간 및 조건’ 중 제(2)항을 다음과 같이 정정 및 추인함(임시주주총회 의사록 사본 별첨 참조)

정정 전 (기존 의사록)	정정 후 (정정 및 추인)
주식매수선택권을 행사하기 위해서는 행사일 현재 재직 중이어야 하며, 본 회사의 경영상 결정에 의하여 퇴직하게 되는 경우, 부분인정은 별지 주식매수선택권 요약표를 따른다	본 회사의 경영상 결정에 의하여 퇴직하게 되는 경우, 부분인정은 별지 주식매수선택권 요약표를 따른다

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최병룡	1962.07	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
박일제	1983.08	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최병룡	교수	-	(23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수(96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원)(96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사(88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사(86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사	-
박일제	회계사	-	(23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사(23.09 ~ 현재) 現 주식회사 광림 사외이사(22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너(18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저(10.02) 숭실대학교 경영학과 학사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최병룡 : 삼성전자 종합기술원 연구임원을 역임하였으며, 현재 성균관대학교 신소재공학부 교수로 재직중인 경력을 바탕으로 당사와 관련된 기술에 대한 폭넓은 이해와 전문지식을 보유하여 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 감사위원회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함박일제 : 공인회계사 자격을 보유하고 있으며 딜로이트안진, 기업은행 컨설팅센터 및 회계법인 오현 등 다수의 회계법인 및 금융권 경력을 바탕으로 재무 및 회계 전문성을 바탕으로 회사 성장을 위한 자문역할과 독립성을 가지고 감사위원회의 투명성을 강화하는데 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천받아 재선임함

확인서 박일제 확인서.jpg 박일제 확인서 최병룡 확인서.jpg 최병룡 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.