SOS LAB Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

에스오에스랩/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-04
3. 정정사유	의안추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
【주주총회 안건 세부내역】	생략 5호의안 주식매수선택권 부여의 건 6호의안 주식매수선택권 승인의 건 7호의안 기부여 주식매수선택권 부요 조건 정정 및 사후 추인의 건	생략 5호의안 감사위원선임의 건 5-1호의안 감사위원 최병룡 선임의 건 5-2호의안 감사위원 박일제 선임의 건 6호의안 주식매수선택권 부여의 건 7호의안 주식매수선택권 승인의 건 8호의안 기부여 주식매수선택권 부요 조건 정정 및 사후 추인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		광주광역시 북구 치촌마을길 1-6, AI 실증창업동 4층 컨퍼런스홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-04 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제10기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)	2025년 재무제표 승인의 건
2호의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
3호의안	사내이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 황성의 선임의 건	재선임
4호의안	사외이사 선임의 건	-
4-1호의안	사외이사 최병룡 선임의 건	재선임, 감사위원
4-2호의안	사외이사 박일제 선임의 건	재선임, 감사위원
5호의안	감사위원 선임의 건	-
5-1호의안	감사위원 최병룡 선임의 건	-
5-2호의안	감사위원 박일제 선임의 건	-
6호의안	주식매수선택권 부여의 건	-
7호의안	주식매수선택권 승인의 건	-
8호의안	기부여 주식매수선택권 부요 조건 정정 및 사후 추인의 건	2019년 10월 30일 임시주주총회 결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성의	1988-05	3년	재선임	(16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사 (23.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (13.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (11.02) 전남대학교 전자공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병룡	1962-07	3년	재선임	(23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수 (96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원) (96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사 (88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사 (86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사	성균관대학교 교수
박일제	1983-08	3년	재선임	(23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너 (18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저 (10.02) 숭실대학교 경영학과 학사	회계법인 오현 파트너 회계사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최병룡	1962-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수 (96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원) (96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사 (88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사 (86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사
박일제	1983-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사 (22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너 (18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 (10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저 (10.02) 숭실대학교 경영학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업		- 자산 운용의 효율성 제고 - 사업 영역 확장 및 유연성 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1~15 (중략) 16. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	1~15 (중략) 16. 부동산 임대업 17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 18. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	- 자산 운용의 효율성 제고 - 사업 영역 확장 및 유연성 확보
사업목적 삭제	-		-