SOS LAB Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

에스오에스랩/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		광주광역시 광산구 삼거동 668, 광주미래차모빌리티진흥원 B1 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부 감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정지성 재선임 제3-2호 의안: 사내이사 장준환 재선임 제3-3호 의안: 사내이사 김동규 재선임 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지성	1986-11	3년	재선임	(16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 대표이사 (18.08) 광주과학기술원 기계공학부 박사 수료 (11.08) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 한동대학교 기계제어 학사
장준환	1984-11	3년	재선임	(16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 기술이사 (17.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (12.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 고려대학교 제어계측공학과 학사
김동규	1985-12	3년	재선임	(16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 기술이사 (17.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (12.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 고려대학교 제어계측공학과 학사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-