Wetteri PLC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

Kutsu Wetteri Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Wetteri Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Wetteri Oyj
Pörssitiedote
24.4.2026 klo 9.30
WETTERI OYJ:N KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Wetteri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 27.5.2026 klo 14:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Oulussa, osoitteessa
Äimäkuja 2-3, 90400 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
kokouspaikalla aloitetaan klo 13:30.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon, ja
yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet
ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty tämän
kokouskutsun osassa C. Verkkolähetys alkaa 27.5.2026 kello 14:00.
Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä
ehdotuksia tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen
osallistumiseksi eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä
tilikaudelta, ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 24.4.2026 osoitteessa
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/palkitseminen.
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin edellisen kerran vuoden
2023 yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle
vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa toimielinten
palkitsemispolitiikan. Vuonna 2023 hyväksyttyyn palkitsemispolitiikkaan
verrattuna ehdotettu muutos liittyy mahdollisuuteen sopia toimitusjohtajan
toimisopimuksessa erorahan maksamisesta.
Ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikaksi on tämän kutsun liitteenä ja
nähtävillä yhtiön internetsivuilla
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kullekin
yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin palkkiota 3500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6000 euroa kuukaudessa. Erillistä
kokouspalkkiota ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan
korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Valiokuntien kokousten
puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron ja valiokuntien jäsenille
300 euron kokouskohtainen palkkio.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen Aarne Simula ja Satu Mehtälä, ja hallitukseen
uusina jäseninä valitaan Mika Aho, Minna Kurunsaari ja Jarmo Rankinen.
Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka alkaa varsinaisesta
yhtiökokouksesta 2026 ja päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027.
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena tilintarkastajana
toimisi KHT Sami Posti.
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että
päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Jani
Posti.
Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita koskevaan direktiiviin
liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka seurauksena yhtiöön ei välttämättä
enää sovelleta tämän yhtiökokouskutsun päivänä voimassa olevia
kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tämän vuoksi hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö
on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen
laatimaan CSRD-yritysvastuudirektiivin mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta
2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä yhteensä enintään 32 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus
olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio
-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
ja niiden ehdoista. Hallitus voisi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja
liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai
sitouttamiseen.
Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä
maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin
käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa
määrättyjen edellytysten täyttyessä. Merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan
kuitenkin antaa enintään 16 000 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus korvaa aikaisemmat
valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
20. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yllä olevalla asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2025 sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/ viimeistään
24.4.2026. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 10.6.2026 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2026 on rekisteröitynä yhtiön
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
2. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
ennakolta yhtiölle 25.4.2026 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 22.5.2026 kello
10.00 mennessä joko

a) Yhtiön internet-sivulla osoitteessa:
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/. Sähköisessä
ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostin tai postin kautta. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan
osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/ saatavilla
oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Wetteri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös syntymäpäivänsä
tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja/tai sähköpostiosoitteensa ja
mahdollisen avustajansa, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimen ja
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäpäivän sekä asiamiehen
puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen. Osakkeenomistajan henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden
käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen
edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
Lisätietoja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on
saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n
puhelinnumerosta 010 2818 909 arkipäivisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Wetteri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.
4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.5.2026 klo 10
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
5. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.4.2026
alkaen ja 22.5.2026 klo 10.00 saakka seuraavilla tavoilla:
a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/. Palveluun
kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän
kutsun kohdassa C.2.
b) postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics
Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Wetteri Oyj, Ratamestarinkatu
13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/.
6. Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen välityksellä
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa
videolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei
katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole
mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita
osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.
Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä
lähetyksen seuraajaksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/ viimeistään
22.5.2026.
7. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Wetteri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 159 972 562 osaketta ja ääntä.
Oulussa, 24. päivänä huhtikuuta 2026
WETTERI OYJ
Hallitus
Pietu Parikka
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Maria Halttunen, talousjohtaja
puh. 050 325 4370
maria.halttunen@wetteri.fi
Wetteri Oyj - Autoliike pohjoisesta, koko Suomessa
Wetteri Oyj on täyden palvelun autotalo, jolla on yli 60-vuotias historia
suomalaisessa autokaupassa. Liiketoiminta koostuu henkilöautojen,
huoltopalvelujen ja raskaan kaluston segmenteistä. Yhtiö on kasvanut
paikallisesta oululaisesta autoliikkeestä valtakunnalliseksi toimijaksi, jolla
on Suomessa toimipisteitä jo 19 paikkakunnalla. Wetterillä työskentelee noin 800
autoalan ammattilaista. Tavoitteemme on tehdä ohittamatonta autokauppaa ja olla
asiakkaillemme erinomainen kumppani koko autoilun elinkaarella. Olemme Suomen
automarkkinassa tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua.
Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sijoittajat.wetteri.fi

Liitteet: