Sopra Steria Group — AGM Information 2017

Jun 13, 2017

Press Release

Sopra Steria Group's Combined General Meeting: Tuesday, 13 June 2017

Paris, 13 June 2017 - The Combined General Meeting of Sopra Steria Group shareholders took place in Paris on Tuesday, 13 June 2017 and was chaired by Pierre Pasquier, Chairman of Sopra Steria Group.

All 18 resolutions submitted by the Board were approved.

Among the resolutions adopted at the Meeting, Sopra Steria Group shareholders, validated the payment of a dividend of €2.20 per share in respect of 2016, with an ex-date of 3 July 2017, which will be payable as of 5 July 2017;

Below , the results of the vote are available on the company's website: http://www.soprasteria.com/en/investors/investors-relations/shareholders-meetings

Contacts

Investor Relations Press Relations

Sopra Steria Group Image Sept

Olivier Psaume Caroline Simon / Simon Zaks investors@soprasteria.com caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr +33.1.40.67.68.16 +33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63

Disclaimer

This document is a free translation into English of the original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

Résultat des votes

Assemblée générale mixte Sopra Steria Group du mardi 13 juin 2017

Nombre d'actions disposant du droit de vote	20 525 249
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	660
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance	21 396 628
Taux de participation en pourcentage de droits de vote exerçable	81,00%

		Assemblée Générale Ordinaire	Pour		Abstention		Contre
Heure	Résolution		Voix	%	Voix	%	Voix	%
15:26:10	1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; approbation des charges non déductibles	21 385 509	99,95%	2 922	0,01%	8 197	0,04%
15:26:33	2	Quitus aux membres du Conseil d'administration	21 221 697	99,18%	445	<0,01%	174 486	0,82%
15:26:58	3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016	21 395 787	>99,99%	530	<0,01%	311	<0,01%
15:27:19	4	Affectation du résultat et fixation du dividende	21 193 659	99,05%	532	<0,01%	202 437	0,95%
15:27:42	5	Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce	17 521 526	81,89%	2 801	0,01%	3 872 301	18,10%
15:28:09	6	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Pierre Pasquier, Président	18 528 700	86,60%	1 403	<0,01%	2 866 525	13,40%
15:28:35	7	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Monsieur Vincent Paris, Directeur général	18 612 587	86,99%	1 164	<0,01%	2 782 877	13,01%
15:29:03	8	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Président au titre de l'exercice 2017	17 467 207	81,64%	1 137	<0,01%	3 928 284	18,36%
15:29:32	9	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments de rémunération du Directeur général au titre de l'exercice 2017	18 308 375	85,57%	3 523	0,01%	3 084 730	14,42%
15:29:56	1 0	Ratification de la cooptation de Madame Emma Fernandez, en qualité d'Administrateur, pour une durée d'un an	21 283 666	99,47%	3 089	0,01%	109 873	0,51%
15:30:17	1 1	Fixation des jetons de présence, à hauteur de 500 000 € Autorisation donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de faire	21 360 311	99,83%	2 848	0,01%	33 469	0,16%
15:30:45	1 2	racheter par la Société ses propres actions en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce	16 162 671	75,54%	2 929	0,01%	5 231 028	24,45%
Contacts

Assemblée Générale Extraordinaire

		racheter par la Société ses propres actions en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce	16 162 671	75,54%	2 929	0,01%	5 231 028	24,45%
Contacts Investor Relations		Assemblée Générale Extraordinaire Press Relations
15:31:18 Sopra Steria Group Olivier Psaume	1 3	Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en Image Sept cas d'offre publique, pour un montant nominal limité au montant du capital social Caroline Simon / Simon Zaks	14 797 288	69,16%	2 953	0,01%	6 596 387	30,83%
investors@soprasteria.com +33.1.40.67.68.16 15:31:53	1 4	caroline.simon@image7.fr / szaks@image7.fr Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet +33.1.53.70.74.65 / +33.1.53.70.74.63 de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérents à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 3 % du capital social	20 906 001	97,71%	3 739	0,01%	486 888	2,28%
15:32:17	1 5	Nomination de Monsieur Christian Bret, en qualité de censeur, pour une durée d'un an	16 885 064	78,91%	853	<0,01%	4 510 711	21,08%
15:32:40	1 6	Modification des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de modifier les statuts de la	21 390 476	99,97%	655	<0,01%	5 497	0,03%
15:33:12	1 7	Société pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et modification corrélative de l'article 17 « Pouvoirs du Conseil d'administration » des statuts de la Société	17 435 893	81,49%	3 022	0,01%	3 957 713	18,50%
15:33:32	1 8	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	21 391 948	99,98%	565	<0,01%	4 115	0,02%