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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 수성이노베이션 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 수성이노베이션&cr주 소: 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr전화번호: 032-820-5160
작 성 자:	성 명: 유경옥&cr부서 및 직위: 관리팀 팀장&cr전화번호: 032-820-5160
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 수성이노베이션본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 수성이노베이션보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유니베스트 주식회사최대주주보통주3,797,6466.61최대주주-유니베스트투자조합1호최대주주 특수관계인보통주2,848,2614.96최대주주의 특수관계인-6,645,90711.58-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유경옥보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 19일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제41기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.19~2022.03.28한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부&cr- 권유시작일인 2022.3.19 부터 총회 전날인 2022.3.28 까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장 을 제공하고 2022.3.27 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (우22756) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 03월 28일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증&cr- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증&cr* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시인천서구 로봇랜드로 249번길 46-39 당사 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.19~2022.03.28한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m1) 전자투표 행사 방법: 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr&cr2) 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr&cr3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항&cr&cr최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. &cr당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다. &cr주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.&cr&cr- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.&cr&cr- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr - 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 주의사항&cr아래 작성한 재무제표는 감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경 될 수 있습니다.&cr&cr최종 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2021년 12월 31일 현재
제 40 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 41 기말		제 40 기말
자산
유동자산		38,608,200,082		16,964,120,159
현금및현금성자산	6,378,397,442		5,913,456,258
매출채권	7,166,394,563		4,240,392,656
기타수취채권	8,441,238,619		1,535,485,881
당기손익-공정가치측정금융자산	2,353,296,438		700,304,000
기타금융자산	-		-
재고자산	5,412,250,661		3,680,763,842
기타자산	8,389,919,591		840,603,424
당기법인세자산	466,702,768		53,114,098
비유동자산		56,732,818,834		35,414,547,890
기타수취채권	276,000,000		46,000,000
장기금융상품	4,337,879,695		237,060,794
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,605,770,575		604,560,950
기타금융자산	757,060,874		130,562,625
관계기업투자주식	176,175,585		-
유형자산	31,302,662,344		34,248,628,475
무형자산	18,277,269,761		147,735,046
자산총계		95,341,018,916		52,378,668,049
부채
유동부채		30,970,962,584		10,657,400,915
매입채무	5,450,597,369		1,335,664,280
기타지급채무	2,441,194,926		836,557,077
차입금	9,014,235,049		5,188,307,708
리스부채	332,059,993		100,906,185
파생상품부채	10,959,277,347		1,691,427,667
기타금융부채	134,000,000		134,000,000
기타부채	1,911,866,553		656,417,375
충당부채	727,731,347		714,120,623
비유동부채		24,492,934,898		22,192,443,988
차입금	21,320,000,000		21,680,000,000
리스부채	500,911,698		124,479,123
기타금융부채	130,000,000		130,000,000
순확정급여부채	734,796,052		257,964,865
이연법인세부채	1,807,227,148		-
부채총계		55,463,897,482		32,849,844,903
자본
자본금	28,706,319,000		8,958,357,000
기타불입자본	28,231,327,259		24,317,829,169
이익잉여금	-29,752,981,579		-22,351,174,431
기타포괄손익누계액	3,902,196,276		3,901,252,769
기타자본구성요소	4,072,746,665		4,702,558,639
비지배지분	4,717,513,813		-
자본총계		39,877,121,434		19,528,823,146
부채와자본총계		95,341,018,916		52,378,668,049

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
매출액	35,944,237,762	20,651,323,502
매출원가	28,485,985,188	16,789,265,976
매출총이익	7,458,252,574	3,862,057,526
판매비와관리비	7,968,695,626	4,599,360,442
영업이익(손실)	-510,443,052	-737,302,916
금융수익	2,202,908,134	1,139,686,048
금융비용	8,069,322,636	3,389,833,093
기타수익	237,404,239	214,675,522
기타비용	1,155,469,403	625,923,758
관계기업투자이익(손실)	-18,135,568	-
법인세비용차감전순이익(손실)	-7,313,058,286	-3,398,698,197
법인세비용(수익)	1,328,935	-125,656,993
계속영업당기순이익(손실)	-7,314,387,221	-3,273,041,204
연결당기순이익(손실)의귀속
지배기업의 소유주지분	-7,492,752,618	-3,273,041,204
비지배지분	178,365,397	-
기타포괄손익(법인세차감후)	104,062,011	110,673,620
당기손익으로재분류되지않는항목
재측정요소	103,118,504	109,848,630
기타포괄-공정가치평가손익	943,507	824,990
당기총포괄이익(손실)	-7,210,325,210	-3,162,367,584
연결총포괄이익(손실)의귀속
지배기업의 소유주지분	-7,388,690,607	-3,162,367,584
비지배지분	178,365,397	-
주당순손익
기본주당손익	-151	-110

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
주식회사 수성이노베이션과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금		-29,752,981,579		-22,351,174,431
1.전기 이월 미처분 잉여금	-22,351,174,431		-19,187,981,857
2.회계변경의 누 적 효 과
3.전 기 오 류 수 정 이 익
4.전 기 오 류 수 정 손 실
5.중 간 배 당 액
6.보 험 수 리적이익(손실)	90,945,470		109,848,630
7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0		0
8.당 기 순 이 익	-7,492,752,618		-3,273,041,204
Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액
합 계		-29,752,981,579		-22,351,174,431
Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액
1.이 익 준 비 금
2.기 타 법 정 적 립 금
3.주식할인발행차금 상각액
4.배 당 금
가.현 금 배 당
나.주 식 배 당
5.사 업 확 장 적 립 금
6.감 채 적 립 금
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금		-29,752,981,579		- 22,351,174,431

- 개별 대차대조표(재무상태표)

<개별 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2021년 12월 31일 현재
제 40 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목	제 41 기말		제 40 기말
자산
유동자산		24,225,609,156		15,038,550,836
현금및현금성자산	2,700,256,687		5,130,278,361
매출채권	4,031,917,000		4,239,677,786
기타수취채권	5,518,799,444		1,260,249,856
당기손익-공정가치금융자산	541,297,160		-
기타금융자산	-		-
재고자산	5,296,319,248		3,639,268,979
기타자산	6,094,670,457		766,141,044
당기법인세자산	42,349,160		2,934,810
비유동자산		56,623,241,943		36,721,809,905
기타수취채권	1,085,824,890		46,000,000
장기금융상품	4,205,179,595		237,060,794
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,605,770,575		604,560,950
기타금융자산	476,871,957		42,472,286
종속기업투자주식	19,592,910,861		1,737,565,107
유형자산	29,346,108,954		33,906,415,722
무형자산	310,575,111		147,735,046
자산총계		80,848,851,099		51,760,360,741
부채
유동부채		25,114,061,282		12,872,600,172
매입채무	2,632,052,338		1,359,512,280
기타지급채무	1,195,678,902		1,386,763,492
차입금	8,867,410,741		6,908,307,708
리스부채	271,614,265		61,147,477
파생상품부채	10,959,277,347		1,691,427,667
기타금융부채	134,000,000		134,000,000
충당부채	727,731,347		714,120,623
기타부채	326,296,342		617,320,925
비유동부채		19,660,604,513		18,201,259,514
차입금	19,000,000,000		17,756,250,000
리스부채	393,009,880		108,466,633
기타금융부채	223,864,593		130,000,000
순확정급여부채	43,730,040		206,542,881
부채총계		44,774,665,795		31,073,859,686
자본
자본금	28,706,319,000		8,958,357,000
기타불입자본	28,231,327,259		24,317,829,169
이익잉여금	-29,891,055,938		-21,193,496,522
기타포괄손익누계액	3,902,196,276		3,901,252,769
기타자본구성요소	5,125,398,707		4,702,558,639
자본총계		36,074,185,304		20,686,501,055
부채와자본총계		80,848,851,099		51,760,360,741

&cr - 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
매출액	26,830,088,457	20,678,174,802
매출원가	21,364,718,483	16,828,114,369
매출총이익	5,465,369,974	3,850,060,433
판매비와관리비	5,053,409,160	3,118,213,530
영업이익(손실)	411,960,814	731,846,903
금융수익	1,115,180,694	95,861,183
금융비용	7,268,397,873	2,578,479,984
기타수익	110,332,894	207,642,965
기타비용	3,221,735,112	773,889,620
법인세비용차감전순이익(손실)	-8,852,658,583	-2,317,018,553
법인세비용(수익)	-115,155,484	-130,669,982
당기순이익(손실)	-8,737,503,099	-2,186,348,571
기타포괄손익(법인세차감후)	40,887,190	137,931,876
당기손익으로재분류되지않는항목
확정급여제도의 재측정요소	39,943,683	137,106,886
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	943,507	824,990
당기총포괄이익(손실)	-8,696,615,909	-2,048,416,695
당기주당순손익
기본및희석주당순이익(손실)	-176	-147

- 개별 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31 까지)
제 40 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
주식회사 수성이노베이션 (단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금		-29,891,055,938		-21,193,496,522
1.전기 이월 미처분 잉여금	-21,193,496,522		-19,144,254,837
2.회계변경의 누 적 효 과
3.전 기 오 류 수 정 이 익
4.전 기 오 류 수 정 손 실
5.중 간 배 당 액
6.보 험 수 리적이익(손실)	39,943,683		137,106,886
7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0		0
8.당 기 순 이 익	-8,737,503,099		-2,186,348,571
Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액
합 계		-29,891,055,938		-21,193,496,522
Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액
1.이 익 준 비 금
2.기 타 법 정 적 립 금
3.주식할인발행차금 상각액
4.배 당 금
가.현 금 배 당
나.주 식 배 당
5.사 업 확 장 적 립 금
6.감 채 적 립 금
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금		-29,891,055,938		- 21,193,496,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1조(상호)	회사는 "주식회사 EV수성"이라 한다. 영문으로는 EV SOOSUNG. CO., LTD 라 표기 한다.	기업이미지 제고
제2조(목적)	제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . .&cr70.전기차 제조 및 판매업 71. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업영업확대

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명중 사외이사(3)
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명중 사외이사(3)
실제 지급된 보수총액	597백만원
최고한도액	20억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	2억

※ 기타 참고사항