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AGM Information • Mar 11, 2020

수성/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 2층회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 - 제1호의 안 : 제39기(2019.01.01~2019.12.31)                별도(연결)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)    제3-1호의안 : 사내이사 추교진 선임의 건 - 제4호의안 : 감사선임의 건    제4-1호의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추교진	1971-12	3	신규선임	경북대학교 물리학과 졸업 경북대학교 대학원 물리학과 박사수료 현 케이제이 그린에너지(주)전무이사 현 (주)대호하이텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허원록	1973-02	3	재선임	비상근	- 법무법인 규원 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업 61. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업 62. 연료전지 발전사업 63. 전기판매업 64. 열원판매업 65. 환기장치 및 중앙집진식 청소기의 판매 및 사후관리서비스 66. 냉난방 시스템의 판매 67. 공기조절장치 제조업 68. 송풍기환기장치, 급배기장치 제조업 69. 자동여과기, 분리기, 제습기, 전열교환기 제조업 70. 공기배관 공사업 71. 전기통신공사업 72. 기계설비 공사업 73. 식기세척기, 비데 렌탈사업 74. 정수기, 손소독기 렌탈사업 75. 위 각호에 부대하는 사업일체		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-