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AGM Information • Mar 27, 2020

수성/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,990		- 매출액
- 부채총계	30,678		- 영업이익	-716
- 자본금	6,585		- 당기순이익	-6,180
- 자본총계	16,313		*주당순이익(원)	-491
나. 연결	- 자산총계	47,294		- 매출액
- 부채총계	31,025		- 영업이익	-1,086
- 자본금	6,585		- 당기순이익	-5,155
- 자본총계	16,269		*주당순이익(원)	-410
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항      영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 39기(2019.01.01.~ 2019.12.31.) (별도/연결)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건(사업목적추가) -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
추교진	1971-12	3년	신규선임	현)케이제이그린에너지(주)전무이사 현)(주)대호하이텍 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허원록	1973-02	3년	재선임	비상근	현)법무법인 규원 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	42. 연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업 43. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로 본 사업의 부속시설 건설, 관리 및 운영 또는 동 부속시설의 임대, 분양업 44. 연료전지 발전사업 45. 전기판매업 46. 열원판매업 47. 환기장치 및 중앙집진식 청소기의 판매 및 사후관리서비스 48. 냉난방 시스템의 판매 49. 공기조절장치 제조업 50. 송풍기환기장치, 급배기장치 제조업 51. 자동여과기, 분리기, 제습기, 전열교환기 제조업 52. 공기배관 공사업 53. 전기통신공사업 54. 기계설비 공사업 55. 식기세척기, 비데 렌탈사업 56. 정수기, 손소독기 렌탈사업 57. 위 각호에 부대하는 사업일체		사업영업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-