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AGM Information • Sep 25, 2019

참고서류 3.2 주식회사 수성 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 09 월 25 일
권 유 자:&cr	성 명: (주)수성&cr주 소: 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr전화번호:032-820-5160
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)수성	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr (단위 : 주, %)

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
유니베스트투자조합1호	최대주주	보통주	2,011,683	15.77	최대주주	-
유니베스트(주)	최대주주	보통주	634,000	4.97	최대주주	-
계		보통주	2,645,683	20.74	-

* 주식 소유 비율은 주주총회 기준일인 2019년 9월 16일 기준입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정찬복	보통주	-	직원

3. 피권유자의 범위주식회사 수성의 임시주주총회(2019년 10월 10일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 9월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09 월 30 일, (종료일) - 2019년 10월 9일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 10월 10일 9시 &cr (장소) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39&cr 본사2층 회의실&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 유경옥 (관리팀 / 차장) &cr (연락처) 032-820-5122&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . . 22. 마주업 23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업 24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무 25. 플랜트사업 26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 27. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와 관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업 29. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업 30. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업 31. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매 32. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매 33. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매 34. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통 38. 신재생에너지관련사업일체 40. 전력변환장치(SMPS)기술개발 44.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업 45.화장품 제조, 유통, 판매업 . . 58. 프로그램 개발 및 인터넷 59. 추가&cr60. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조 (목적) 1. 운반하역 기계 제조 및 판매업 . . 22. 삭제 23. 삭제 24. 삭제 25. 삭제 26. 삭제 27. 삭제 29. 삭제 30. 삭제 31. 삭제 32. 삭제 33. 삭제 34. 삭제 38. 삭제 40. 삭제 44. 삭제 45. 삭제 . . 58. 프로그램 개발 및 인터넷 59. 광물자원 수출입 및 유통업&cr60. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 삭제 및 추가
제 8조 (주식의 종류) ①이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	<삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)
신설	제8조의 1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의 개서 대리인을 둔다. ②명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③회사는 주주명부 또는 그 복 본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리임으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 유가증권의 명의 개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제14조(명의개서 대리인) ① 좌동 ② 좌동 ③회사는 주주명부 또는 그 복 본을 명의 개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리임으로 하여금 취급케 한다. ④ 좌동	- 주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영
제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의 개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리임을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <삭제>	- 주식등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제15조의 삭제에 따른 문구정비
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수의 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 보수지급기준은 이사회의 결의로 이를 정한다. ③ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우 회사는 통상 퇴직금 이외에 대표이사에게 60억원을, 이사에게 30억원의 퇴직위로금을 일시 지급하여야 한다.	-

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김덕진	690522	사내이사	없음	이사회
조민행	650226	사내이사	없음	이사회
문동성	490323	사외이사	없음	이사회
김정수	590402	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김덕진	現 (주)수성 전략기획실 사장	- 성균관대 회계학 - 웰브브릿지 대표이사 - 엠젠플러스 대표이사	없음
조민행	現 한국방송광고진흥공사 비상임이사&cr現 법무법인 민행 대표변호사	- 고려대학교 법학과&cr- 서울대학교 행정대학원&cr- 제36회 행정고시 합격&cr- 경기도청 행정 사무관&cr- 민주통합당 정책위부의장&cr- 민족화해협력범국민협의회 대변인&cr- 북방경제협력위원회 민간위원	없음
문동성	-	- 서울대 독어독문학과 - 우리은행 부행장 - 경남은행장 - 한영회계법인 부회장 - 키움자산운용 사외이사	없음
김정수	現 국민연금관리공단 겸임교수 現 경희대학교 겸임교수 現 민우세무법인 대표이사	- 경희대학교 경영학 박사 - 국세청 감사관실 - 역삼세무서 법인세 과장	없음

※ 기타 참고사항

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
유문탁	1971.04	現 Big.one 거래소 공동설립&cr現 Big.one 거래소 공동설립 現 Eos LaoMao 설립및운영 現 INB 공동 설립 및 임원&cr前 Yunbi COO	2021.07.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
유문탁	일신상의 사유로 사임

※ 기타 참고사항