SOOSAN INT Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제26기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종우 - 신규선임 제2-2호 의안 : 사외이사 마창환 - 신규선임 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원 마창환 - 신규선임 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종우	1970-02	2	재선임	(현)수산아이앤티 전무이사(COO) 코넥 인프라사업본부 상무이사 코닉글로리 보안그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마창환	1960-11	2	신규선임	한국산업기술진흥협회 고문 한국산업기술진흥협회 상임부회장 과학기술정보통신부 기획조정실장 미래창조과학부 감사관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
마창환	1960-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국산업기술진흥협회 고문 한국산업기술진흥협회 상임부회장 과학기술정보통신부 기획조정실장 미래창조과학부 감사관