SOOSAN INT Co., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,739		- 매출액
- 부채총계	4,202		- 영업이익	6,530
- 자본금	3,376		- 당기순이익	4,760
- 자본총계	84,538		*주당순이익(원)	705
나. 연결	- 자산총계	98,187		- 매출액
- 부채총계	13,170		- 영업이익	6,466
- 자본금	3,376		- 당기순이익	4,714
- 자본총계	85,017		*주당순이익(원)	826
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		843,875,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안: 제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 ■제2-1호 의안: 사내이사 김종우 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제2-2호 의안: 사외이사 마창환 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제2-3호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 ■제3-1호 의안: 감사위원 마창환 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-15 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2	재선임	現)수산그룹 회장
김종우	1979-02	2	신규선임	現)수산아이앤티 전무이사(COO) 前)코넥 인프라사업본부 상무이사 前)코닉글로리 보안그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
마창환	1960-11	2	신규선임	前)한국산업기술진흥협회 고문 前)한국산업기술진흥협회 상임부회장 前)과학기술정보통신부 기획조정실장 前)미래창조과학부 감사관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
마창환	1960-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국산업기술진흥협회 고문 前)한국산업기술진흥협회 상임부회장 前)과학기술정보통신부 기획조정실장 前)미래창조과학부 감사관