SOOSAN INT Co., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,892		- 매출액
- 부채총계	4,713		- 영업이익	5,304
- 자본금	3,376		- 당기순이익	750
- 자본총계	80,179		*주당순이익(원)	111
나. 연결	- 자산총계	96,149		- 매출액
- 부채총계	13,938		- 영업이익	2,288
- 자본금	3,376		- 당기순이익	378
- 자본총계	82,211		*주당순이익(원)	263
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		843,875,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 감사위원회 위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				<제1호 의안> 제24기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) ☞ 원안대로 가결 <제2호 의안> 사내이사 선임의 건(2명)     제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 재선임     제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 재선임 ☞ 원안대로 가결 <제3호 의안> 감사위원회 위원 선임의 건(1명)     제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 길기봉 - 신규선임 ☞ 원안대로 가결 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 <제5호 의안> 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2	재선임	-現수산그룹 회장 -(주)수산아이앤티 대표이사
이홍구	1957-01	2	재선임	-現(주)수산아이앤티 대표이사 -現(주)수산홈텍 대표이사 -제17대 한국소프트웨어산업협회 회장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
길기봉	1953-06	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-現법무법인 케이씨엘 고문변호사 -한양대학교 법학과 석사 -서울동부지방법원 법원장