SOOSAN INT Co., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,564		- 매출액
- 부채총계	4,152		- 영업이익	4,556
- 자본금	3,376		- 당기순이익	4,159
- 자본총계	80,412		*주당순이익(원)	616
나. 연결	- 자산총계	93,085		- 매출액
- 부채총계	11,879		- 영업이익	2,962
- 자본금	3,376		- 당기순이익	2,023
- 자본총계	81,206		*주당순이익(원)	418
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		843,875,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원, 총배당액 843,875,000원) ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 선임의 건   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정은아 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사위원회 위원 담당 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사외이사 한원식 선임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 최연식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금일 제23기 정기주주총회에서 선임된 한원식 사외이사와 최연식 사외이사는 같은날 개최된 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길기봉	1953-06	2년	재선임	現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 前)서울동부지방법원 법원장 前)대전지방법원 법원장 前)서울고등법원 수석부장판사
정은아	1977-11	2년	신규선임	前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한원식	1960-10	2년	신규선임	前)KT SAT 대표이사 사장 前)KT 경영기획부문 SCM 전략실장 前)KT 무선데이타 사업본부장 前)KT 전략기획실 전략담당 前)KT 마케팅본부 유무선통합담당	-
최연식	1975-03	2년	신규선임	現)경희대학교 회계·세무학과 부교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사	-