SOOSAN INDUSTRIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

수산인더스트리/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동,B1)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제43기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제43기 정기주주총회에서는 사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사 1명(재선임), 감사위원이 되는 사외이사 2명의 선임안건이 포함되어 있습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내) 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 조문 정비
제3호	이사선임의 건	제3-1호: 사내이사 정석현 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건	-
제5호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승재 선임의 건	-
제6호	감사위원회 위원 길기봉 선임의 건	-
제7호	이사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2	재선임	現)수산그룹 회장
길기봉	1953-06	2	재선임	前)서울동부지방법원 법원장 前)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조형태	1977-12	2	재선임	前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수	-
이승재	1960-12	2	재선임	前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조형태	1977-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수
이승재	1960-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문
길기봉	1953-06	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前)서울동부지방법원 법원장 前)(주)수산아이앤티 기타비상무이사 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사