SOOSAN CEBOTICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

수산세보틱스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산세보틱스 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 추가 (제2조) 제 2-2호 의안 : 그 외 정관 변경 (상법개정반영 등) 제 2-3호 의안 : 부칙 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임 제3-2호 의안 : 사내이사 문상보 선임 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 [제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신대영 선임의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 (당년도 : 20억, 전년도 : 20억)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2	재선임	현)수산그룹 회장
문상보	1959-12	2	신규선임	전) 대우중공업 전) 수산비나모터 법인장 현) 수산세보틱스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진하	1978-05	2	재선임	현) 숭실대학교 회계학과 교수	해당사항 없음
신대영	1962-08	2	재선임	전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진하	1978-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)숭실대학교 회계학과 교수
신대영	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	44) 신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업 45) 전 각호에 부대하는 사업		사업의 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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