SOOSAN CEBOTICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

수산중공업/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정희균 - 중임 제2-2호 의안 : 사외이사 황성호 - 중임 제2-3호 의안 : 사외이사 김범준 - 중임(1년) [제3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 정희균 - 중임 제3-2호 의안 : 감사위원 황성호 - 중임 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김범준 선임(중임)(1년)의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정희균	1964-08	2	재선임	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장	-
황성호	1965-08	2	재선임	現)성균관대학교 기계학부 교수	-
김범준	1973-09	1	재선임	-수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수	(주)동아ST 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정희균	1964-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장
황성호	1965-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)성균관대학교 기계학부 교수
김범준	1973-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	-수산아이앤티 사외이사 現)가톨릭대학교 회계학과 부교수