SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

수산중공업/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임 제3-2호 의안 : 사내이사 양치훈 중임 제3-3호 의안 : 사내이사 정보윤 중임 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 안경기 중임 제3-5호 의안 : 사내이사 양희준 선임 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 이호철 선임 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 (당년도 : 20억, 전년도 : 20억)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2	재선임	現)수산그룹 회장
양희준	1958-12	2	신규선임	수산중공업, 수산씨에스엠
정보윤	1980-10	2	재선임	現)수산중공업
양치훈	1968-11	2	재선임	두산인프라코어
안경기	1963-10	2	재선임	두성특장차
이호철	1973-02	2	신규선임	現)보쉬엔지니어링

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진하	1978-05	2	신규선임	現)숭실대학교 회계학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진하	1978-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 회계학과 교수