SOOSAN CEBOTICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Nov 29, 2018

수산중공업/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.11.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	케이디비씨노틱제1호 사모투자 합자회사
국적	대한민국	대표자	-
자본금(원)	38,000,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	-	주요사업	금융업
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	15,000,000,000
자기자본(원)	92,407,113,394
자기자본대비(%)	16.23
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	39.47
4. 취득방법		현금지급
5. 취득목적		사모집행투자기구의 유한책임사원으로 참여함으로서 투자수익 획득 및 사업의 다각화
6. 취득예정일자		2018-12-06
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		110,463,638,863	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2018-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		1)계약상대방 :    케이디비씨노틱제1호 사모투자합자회사(PEF)        2)계약예정일 : 2018년 11월 30일  3)계약내용 :                                        A.1차주식매입선택권    가.대상: PEF 소유 대상주식 전부에 해당하는 주식     수 또는 대상회사 발행주식총수의 5%에 해당하는     주식수 중 더 적은 수    나.행사가격: 123,605원 및 이에 대하여 주식매매     계약상의  거래종결일로부터 매매대금지급일까지     연 복리 7%의 비율에 따른 금액의 합계액    다.행사기간: 거래종결일로부터 1년 경과한 날 ~     1년 15일이 경과한 날까지   B.2차주식매입선택권    가.대상: PEF 소유 대상주식 전부에 해당하는 주식     수 또는 대상회사 발행주식총수의 10%에 해당하는     주식수에서 1차주식매입선택권을 행사한 주식수를     공제한 주식수 중 더 적은 수    나.행사가격: 123,605원 및 이에 대하여 주식매매     계약상의  거래종결일로부터 매매대금지급일까지     연 복리 7%의 비율에 따른 금액의 합계액    다.행사기간: 거래종결일로부터 2년 경과한 날 ~     2년 15일이 경과한 날까지
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1)발행회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에   따라 설립된 경영참여형 사모집합투자기구입니다.  2)발행회사의 출자약정금총액은 38,000,000,000원이   며, 출자 1좌의 금액은 1원입니다.  3)총자산 및 자기자본은 FY2017말 연결재무상태표   기준입니다.  4)발행회사의 요약재무상황은 신설 사모투자합자회사   로 생략하였습니다.  5)상기취득에서 케이디비씨노틱제1호 사모투자합자회   사(PEF)는 두성특장차 기명식 보통주 74%를 매수하   고 당사는 케이디비씨노틱제1호 사모투자합자회사   (PEF)의 유한책임사원으로서 케이디비씨노틱제1호   사모투자합자회사(PEF)를 통해 대상회사(두성특장차   )에 29.21% 간접투자하는 방식입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-