SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

AGM Information • Mar 31, 2025

수산중공업/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		237,239	- 매출액
- 부채총계		50,986	- 영업이익	12,068
- 자본금		31,200	- 당기순이익	9,226
- 자본총계		186,252	*주당순이익(원)	148
나. 개별(별도)	- 자산총계		216,292	- 매출액
- 부채총계		45,290	- 영업이익	6,118
- 자본금		31,200	- 당기순이익	4,604
- 자본총계		171,002	*주당순이익(원)	74
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			624,003,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 -사외이사 2명(감사위원회 위원)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ [제1호 의안] 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) → 원안대로 승인 ■ [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호변경 (제1조) 제2-2호 의안 : 홈페이지 주소 변경 (제4조) → 원안대로 승인 ■ [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병현 - 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 - 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 신대영 - 선임 → 원안대로 승인 ■ [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 - 선임 제4-2호 의안 : 감사위원 신대영 - 선임 → 원안대로 승인 ■ [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건(당년도 : 20억, 전년도 : 20억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병현	1968-12	2	신규선임	전) (주)수산인더스트리 대표이사 전) (주)수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	2	신규선임	전) 대우전자 전) 중소기업청장 전) 현대오토넷 대표이사 현) 서울대학교 특임교수	(주)에이엠시지
신대영	1962-08	2	신규선임	전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사	(주)거비메타

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 대우전자 전) 중소기업청장 전) 현대오토넷 대표이사 현) 서울대학교 특임교수
신대영	1962-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사