SOOSAN CEBOTICS CO., LTD — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

수산중공업/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 본사 대강당
4. 의안 주요내용		<보고 사항>   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건>   [제1호 의안] 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)   [제2호 의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정석현  중임 제2-2호 의안 : 사내이사 신수근  신임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정보윤  신임   [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신수근	1960-05	2	신규선임	수산중공업 사업총괄
정보윤	1980-10	2	신규선임	수산인더스트리 경영지원팀