SOOSAN CEBOTICS CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

수산중공업/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 본사 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항>  ① 감사보고  ② 영업보고 <부의안건>  ① 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ② 이사 선임의 건      제2-1호 의안 :사내이사 김병현 - 중임    제2-2호 의안 :사외이사 진재종 - 신임    제2-3호 의안 :사외이사 최연식 - 신임    제2-4호 의안 :사외이사 정희균 - 신임  ③ 사외이사인 감사위원 선임의 건    제3-1호 의안 : 사외이사 진재종 - 신임    제3-2호 의안 : 사외이사 최연식 - 신임    제3-3호 의안 : 사외이사 정희균 - 신임  ④ 이사 보수한도 승인의 건  ⑤ 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병현	1968-12	2	재선임	매일유업(주)이사 現) (주)수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진재종	1967-06	2	신규선임	-대우중공업 마케팅 -두산및밥켓 통합조직 상무 -두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무/자문 -JCUBE GLOBAL 대표	-
최연식	1975-03	2	신규선임	-삼정회계법인 공인회계사 -기획예산처 행정사무관 -캐나다 university of british columbia 교환교수 -現) 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수	-
정희균	1964-08	2	신규선임	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진재종	1967-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-대우중공업 마케팅 -두산및밥켓 통합조직 상무 -두산인프라코어 건설기계 영업총괄 전무/자문 -JCUBE GLOBAL 대표
최연식	1975-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼정회계법인 공인회계사 -기획예산처 행정사무관 -캐나다 university of british columbia 교환교수 -現) 경희대학교 경영대학 회계 세무학과 부교수
정희균	1964-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국해양연구원 해양사업부 연구원 -우정이앤이 대표 -포스코플랜텍㈜ 기술연구소장 -現) 한국원자력산업기술연구조합 사무국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 연구 및 기술개발과 기술서비스 제공업 - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매, 설비 및 전산 시스템의 공동활용을 위한 사무지원 사업		자회사에게 경영자문 또는 연구시스템등 연구용역 지원, 자회사와 공동 연구활동 또는 쉐어드서비스 예상
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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