SOOP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

SOOP/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*주주총회 보고사항 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 제2호 보고: 영업보고 제3호 보고: 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제30기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	주당 현금배당 3,380원 포함
2	정관 일부 개정의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 사내이사 서수길 선임의 건	-
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 김선희 선임의 건(분리선출)	-
5	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서수길	1967-03	3	재선임	現 주식회사 숲 대표이사 (2024년~현재) 前 주식회사 위메이드엔터테인먼트 대표이사 (2007년~2011년) 前 주식회사 액토즈소프트 대표이사 (2005년~2006년)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선희	1974-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 주식회사 숲 사외이사 (2025년~현재) 現 한울회계법인 회계사 (2023년~현재) 前 베스트세무회계컨설팅 대표이사 (2010년~2023년) 前 잠실세무서/국세청 국세심사위원 (2017년~2023년)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자지급결제대행업 - 직불전자지급수단 및 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 모바일 결제, 온라인 결제 시스템 개발 및 운영업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 판매업 - 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 - 인공지능형 영상 인식 기반의 보안 및 모니터링 시스템 개발업 - 인공지능형 자율 구동체 및 관련 제어 시스템 개발, 제조 및 판매업 - 정밀 센싱 노드 및 신호 처리 장치 설계, 제주 및 판매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 시뮬레이션 콘텐츠 제작, 공급업 - 공간 정보 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 서비스업 - 특수 목적용 임베디드 소프트웨어 개발업		- 사업 포트폴리오 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-