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SOOP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 12, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 숲
주주총회소집공고
| 2026년 3월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 숲 | |
| 대 표 이 사 : | 서수길, 최영우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 901호) | |
| (전 화)1688-7022 | ||
| (홈페이지)http://http://corp.sooplive.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부문장 | (성 명)이 민 원 |
| (전 화)031-622-8734 | ||
주주총회 소집공고(제30기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 제542조의4 및 당사정관 제22조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
(1) 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시
(2) 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실
(3) 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사위원회 감사보고 2) 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 3,380원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 서수길 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호. 사외이사 김선희 선임의 건 (분리선출) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(80억원)＊ 안건의 세부내용은 'Ⅲ. 경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.
(4) 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참고하시기 바랍니다.
(5) 의결권 대리행사 관련 사항1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 1단지 2동 9층 ㈜숲 IR실 (우편번호 13487)2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 아래 '(6) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항'의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
(6) 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소:「https://vote.samsungpop.com/」
2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시 부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증 방법은 PASS인증, 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(7) 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증.
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(법인주주일경우 법인인감증명서 지참)
2026 년 3 월 12 일 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
주식회사 숲
대표이사 최 영 우 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정재민(출석률 100%) | 임수연(출석률 100%) | 김선희(출석률 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-01 | 2025.02.12 | 가. 보고 사항 1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 나. 결의 사항 제1호 안건 : 제29기(2024년) 잠정 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 안건 : 안전보건관리계획 승인의 건 제3호 안건 : 정기주주총회 전자투표 시스템 서비스 운영을 통한 의결권 행사의 건 |
찬성 | 찬성 | 해당사항 없음 |
| 25-02 | 2025.03.10 | 가. 보고사항 1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 나. 결의사항 제1호 안건 : 제24, 25, 26, 27, 28기 수정 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 제29기(2024년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 제3호 안건 : 주식매매계약 체결 승인의 건 제4호 안견 : 정관 일부 개정에 대한 정기주주총회 안건 상정의 건 제5호 안건 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 제6호 안건 : 자기주식보고서 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | |
| 25-03 | 2025.03.27. | 가. 결의사항제1호 안건: 임원 특별공로금 지급 승인의 건제2호 안건: 고문 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 25-04 | 2025.03.28. | 가. 결의 사항 제1호 안건 : 대표이사 선임의 건 1-1호. 대표이사 최영우 선임의 건제2호 의안: ESG위원회 위원 선임의 건2-1호. 최영우 ESG위원회 위원 선임의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-05 | 2025.04.29. | 가. 보고사항1. 제30기(2025년) 1분기 잠정 재무제표 보고의 건2. ESG위원회 활동 결과 보고의 건나. 결의사항제1호 의안 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건제2호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건제2-1호. 임수연 ESG위원회 위원 선임의 건제2-2호. 김선희 ESG위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-06 | 2025. 07.30. | 가. 보고사항1. 제 30기(2025년) 2분기 잠정 재무제표 보고의 건2. ESG위원회 활동 결과 보고의 건3. 준법지원 이행 결과 보고의 건 | - | - | - |
| 25-07 | 2025. 10. 31 | 가. 보고사항1. 제30기(2025년) 3분기 잠정 재무제표 보고의 건나. 결의사항제1호 안건: 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-08 | 2025. 12. 16. | 가. 결의사항제1호 안건: 등기이사 보수 일부 조정의 건제2호 안건: 정기배당을 위한 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 25-09 | 2025. 12. 30. | 가. 결의사항제1호 안건: 중요 사전 계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESG위원회 | 정재민, 임수연, 김선희 | 2025.03.28. | 가. 결의사항1. ESG위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2025.04.29. | 가. 결의사항1. 제1호 의안: 2024년 주식회사 숲 ESG 리포트 주요사항 심의 및 결의 | 가결 | ||
| 2025.06.30. | 가. 결의사항1. 제1호 의안: 2024년 주식회사 숲 ESG리포트 발간 승인의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 | 정재민, 임수연, 김선희 | 2025.02.12. | 가. 보고 사항 1. 제29기(2024년) 잠정 재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
보고 |
| 2025.03.10. | 가. 보고 사항 1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제24, 25, 26, 27, 28기 수정 재무제표 보고의 건3. 제29기(2024년) 연결 및 별도 재무제표 보고의 건 나. 결의 사항 제1호 안건 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 승인의 건 |
가결 | ||
| 2025.04. 29. | 가. 보고 사항1. 제30기(2025년) 1분기 잠정 재무제표 보고의 건2. 외부감사진행경과 보고의 건 | 보고 | ||
| 2025. 07. 30. | 가. 보고사항1. 제30기(2025년) 2분기 잠정 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 2025. 10. 31. | 가. 보고사항1. 제30기(2025년) 3분기 잠정 재무제표 보고의 건 | 보고 | ||
| 2025.12. 02. | 가. 보고사항1. 감사인의 감사위원회 소통 요청에 대한 확인 및 논의 의견나. 결의사항제1호 안건: 감사위원회 개최 결의제2호 안건: 내부통제 개선 계획 일부 보완 의견 | 가결 | ||
| 2025. 12. 06. | 가. 결의사항제1호 감사인의 소통 요청에 대한 감사위원회 의견 결의 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 총 3명 | 8,000 | 96 | 35 | - |
| 기타비상무이사 | 총 1명 | 8,000 | 54 | 54 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 산업의 특성 당사에서 운영하는 'SOOP'은 1인 미디어 플랫폼 산업에 속합니다. 1인 미디어 플랫폼 산업은 안정된 서비스를 위한 네트워크 기술개발, 서버 투자 등이 필요합니다. 산업 초기에는 많은 업체들이 시장에 진입하여 경쟁하였으나, 시장 선점과 규모의 우위, 차별화된 서비스를 내세운 업체들로 재편되고 있습니다. 주 연령 계층인 20대-40대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 참여자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편이나, 온라인을 기반으로 다양한 서비스와 콘텐츠를 유통하는 산업의 특성상 원가, 물류, 유통 비용의 비중이 작기 때문에 효율적인 자원 활용이 가능합니다. 또한 다양한 형태의 참여자를 대상으로 한 광고 수익을 기대할 수 있는 고부가가치 산업이기도 합니다. 특히 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 1인 미디어 플랫폼 산업은 지속적으로 성장하며 강한 경기 방어 산업임을 입증한 바 있습니다.1인 미디어 플랫폼 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않습니다. 특히, 현대 생활 필수품으로 자리 잡은 스마트폰은 1인 미디어 플랫폼 산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 모바일 환경의 출현은 스트리머들로 하여금 콘텐츠 제작 활동에 물리적, 환경적 제약으로 부터 자유로워지게 하여 보다 다양하고 흥미로운 콘텐츠를 시도할 수 있게 하였으며, 이러한 다양하고 질적으로 향상된 콘텐츠는 1인미디어 산업의 시장 확대를 가져왔습니다. 모바일을 중심으로 한 1인 미디어 플랫폼 산업의 꾸준한 성장세를 이룰 것으로 기대하고 있으며, 향 후 AR/VR 기기등이 보급되며 콘텐츠 소비 경험이 향상됨에 따라 콘텐츠 크리에이터들의 영향력이 확대되고, 이는 1인 미디어 산업의 지속적인 성장을 견인 할 것으로 예상하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
한국지능정보사회진흥원(NIA)이 실시한 '2024년 인터넷 이용 실태조사' 결과에 따르면, 온라인 동영상 서비스 이용률은 95.4%에 도달하며 전 국민이 사용하는 필수 서비스로 안착했습니다. 특히 서비스 이용자의 81.7%가 하루 1회 이상 동영상을 시청하고 있으며, 주 평균 이용 시간은 7.4시간으로 전년(6.9시간) 대비 0.5시간 증가하며 이용 습관이 더욱 강화되는 양상을 보이고 있습니다.
스마트 디바이스의 보급은 인터넷 이용 환경의 근본적인 변화를 가져왔습니다. 2024년 기준 국내 가구의 스마트 기기 보유율은 98.9%에 달하며 , 특히 만 6세 이상 인구의 스마트폰 보유율은 97.3%로 사실상 전 국민이 모바일 중심의 인터넷 환경에 놓여 있습니다. 이러한 환경 변화는 온라인 서비스 이용 패턴을 완전히 전환시켜, 인스턴트 메신저(이용률 97.7%) 및 SNS(이용률 65.2%) 등 주요 소통 환경이 모바일을 중심으로 재편되며 일상생활의 핵심 플랫폼으로 안착하는 결과로 이어졌습니다.
또한, 초고속 무선 통신 인프라의 고도화는 디지털 콘텐츠 소비를 촉진하는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 최근에는 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 인공지능(AI) 기술과의 결합이 산업의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이러한 기술적 변화는 콘텐츠의 생산과 유통 방식을 혁신하고 이용자 경험을 고도화함으로써, 디지털 콘텐츠 시장의 규모를 지속적으로 확대하는 결정적인 요인이 될 것으로 전망됩니다
3) 경기변동의 특성 1인 미디어 플랫폼 산업은 제조업, 유통업에 비하여 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게받는 산업군에 속합니다. 'SOOP' 플랫폼 서비스의 경우 일반적인 경기 변동의 주기 보다는 방학, 명절, 휴가 시즌 등 계절적 요인과 유행, 트렌드 등 사회, 문화적인 요인에 더 많은 영향을 받는 경향을 보이고 있습니다. 다만, 당사의 광고 사업은 광고주 포트폴리오의 특성상 게임 산업과 더불어 전반적인 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 대표 서비스인 'SOOP'은 1인 멀티미디어 플랫폼으로 누구나 다양한 주제로 자유로이 소통할 수 있는 것이 특징입니다. 당사의 매출구성은 크게 ① 플랫폼 매출 (전체 매출의 약 70.9%), ② 광고 및 콘텐츠 제작 매출 (전체 매출의 약 27.6%), ③ 기타매출(전체 매출의 약 1.5%)로 구분할 수 있습니다. 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 플랫폼 매출은 1) 스트리머에게 선물할 수 있는 별풍선과 구독으로 구성된 기부경제선물과 2) 광고 스킵, 멀티뷰 및 플레이어 타임머신 기능 등 유저의 시청경험을 증가시킬 수 있는 기능성 아이템('퀵뷰'/'퀵뷰플러스' 등)으로 구성되어 있습니다. 두 번째로 높은 매출 비중을 차지하는 광고는 디지털 광고 영역의 플랫폼 광고와 당사의 라이브 스트리밍 특성을 활용하여 콘텐츠 자체를 광고화하는 콘텐츠형 광고, 그리고 광고 대행을 포함한 자회사(형제회사)의 광고 매출인 광고 기타로 구성되어 있습니다. 마지막으로 기타 매출은 플랫폼, 광고 사업 이외의 계열회사 매출과 임대 매출 등을 포함하고 있습니다.
당사는 다년간 축적된 'SOOP' 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 1인 미디어 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 플랫폼의 생태계 강화와 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 숏폼('Catch')을 포함한 동영상 스트리밍 서비스 확장, e스포츠 및 스포츠 전문 케이블티비 채널인 (주)숲티비 운영 등 참여자의 접근성을 강화하여 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장하고 있습니다. 뿐만 아니라, 카테고리 다변화를 위해 적극적으로 스트리머의 콘텐츠 제작 활동을 직·간접적으로 지원하여 웰메이드 콘텐츠가 만들어질 수 있도록 하고 있으며, 자체적인 스포츠 커뮤니티 확장을 위해 아마추어 야구, 당구 등 종합 스포츠 콘텐츠에 투자를 하고 있습니다. 그 노력의 일환으로 당구전문회사인 (주)파이브앤식스를 인수하기도 하였습니다. 뿐만 아니라, 개인화 서비스(MY)의 고도화를 통해 재능있는 스트리머들의 콘텐츠가 사용자들에게 적절히 추천될 수 있도록 하고, AI 등 차세대 기술 도입을 통해 생태계 활성화 노력을 지속하고 있습니다. 이와 같은 다년간의 노력을 통해 배양된 강력한 커뮤니티 기반의 기부경제 선물 문화는 사회 전반에 걸쳐 경제 가치를 창출하고 있으며, 당사는 이를 스트리머 개인 콘텐츠를 포함한 플랫폼 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 품질 개선에 재투자하여 커뮤니티를 더욱 견고히 하는 선순환 구조를 확립하고 있습니다.이 뿐만 아니라, SOOP은 2024년 10월 'AfreecaTV' 서비스를 'SOOP'으로 새롭게 출시한 후 AI 등 차세대 기술과 콘텐츠를 접목하여 사용자가 주인이 되는 SOOP만의 커뮤니티 핵심가치를 실현하여 오고 있습니다.
광고의 경우 SAM('SOOP Ads Manager')솔루션을 통해 맞춤형 광고 상품의 실시간 경매와 효율성 측정을 가능하게하여 플랫폼 광고 성장을 견인하고 있으며, 동시에 기존의 디스플레이 방식에서 벗어나 당사 서비스 특징을 살린 맞춤형 콘텐츠광고를 통해 광고의 차별화를 극대화 시키고 있습니다. 뿐만 아니라 2025년 4월 3일 종합 광고 대행사인 (주)플레이디 인수를 통하여 당사의 광고사업 뿐만 아니라 당사 계열사인 (주)프리비알과 (주)씨티티디와의 시너지 전략을 통해 광고 사업의 지속적인 성장을 도모할 것 입니다.
다년간 국내 서비스를 진행하며 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로, 뉴미디어 플랫폼 시장을 선도하는 'SOOP' 서비스에 전사 역량을 집중하고 동시에 글로벌 시장을 공략, 서비스 포트폴리오를 확장하여 지속적인 성장 기반을 확대하겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
①. 플랫폼 전체 매출의 약 70.9%를 구성하는 플랫폼 매출은 별풍선, 구독 등의 ①기부경제선물과 유료아이템 상품인 퀵뷰 등의 ②기능성 아이템으로 구성됩니다.'별풍선'은 스트리머에게 후원하는 서비스로, 도전미션, 대결미션 기능 등과 연계하여 방송에 참여하는 도구로써 활용 될 수 있습니다. 별풍선을 선물하면 스트리머의 팬클럽에 가입되어 팬클럽 공개 게시판을 사용할 수 있고, 다시보기에 별풍선을 선물하면 조회수와 관계없이 다시보기가 영구 보관 될 수 있습니다. '구독'은 좋아하는 스트리머를 정기 후원하는 형태의 기부경제선물 입니다. 구독 팬들은 구독한 스트리머의 라이브, VOD 영상에 동영상 광고를 보지 않을 수 있으며, 이 외에도 구독 전용 Live 및 VOD, 퍼스나콘, 이모티콘, 타임머신 등의 서비스에 접근 할 수 있습니다. 기능성아이템인 퀵뷰/퀵뷰플러스는 모든 생방송 입장 시 동영상 광고 없이 바로 방송 시청을 가능하게 하는 아이템이며, 이 중 퀵뷰 플러스는 모바일 멀티뷰 기능, VOD광고 제거 등의 추가 혜택을 포함하고 잇습니다. 스티커는 스트리머에게 선물 시 서포터 회원이 될 수 있으며, 스트리머는 선물받은 스티커를 이용해 방송에 필요한 아이템과 교환할 수 있습니다. 최근에는 SOOP의 자체 AI 프로젝트를 활용하여 유저가 기부경제선물(별풍선, 구독)을 통해 더욱 다양하고 몰입된 경험을 할 수 있도록 시도하고 있습니다. ②. 광고 광고 및 콘텐츠 제작 매출은 전체 매출의 27.6%을 차지하고 있으며, 당사의 플랫폼 및 인프라를 활용하여 다양한 광고주의 마케팅 컨셉에 맞는 광고를 제공하고 있습니다. 배너와 검색광고는 물론, 콘텐츠가 시작되기 전에 볼 수 있는 pre-roll, 영상 중간에 노출되는 mid-roll 및 콘텐츠가 끝난 후 송출되는 post-roll 등의 전통적인 영상 광고와 함께, 유저가 광고캠페인에 직접 참여함으로써 스트리머에게 선물할 수 있는 'Ad Balloon'과 브랜드 또는 특정 상품을 위한 콘텐츠를 직접 제작 및 송출하는 콘텐츠형 광고도 진행하고 있습니다.플랫폼 광고의 경우 실시간 입찰 및 광고효과 분석을 통해 광고 효율을 극대화하는 오픈광고 플랫폼 'SAM(SOOP Ads Manager)'을 출시한 후 광고주의 접근성과 편의성을 증대해하였으며, 지속적인 고도화 작업을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러, (주)플레이디가 보유한 솔루션과의 시너지를 통해 한층 더 고도화된 디지털 광고 플랫폼으로 발전시켜 나가고자 합니다. 또한, 콘텐츠형 광고의 경우 당사의 견고한 커뮤니티의 강점을 활용하여 e스포츠 리그 제작은 물론, 라이브 커머스 등의 확장을 통해 더욱더 다양한 광고주의 니즈를 만족시키는 형태로 진화하여 향후 큰 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다. ③. 기타 기타매출에는 '(주)파이브앤식스'의 당구용품 판매 , '(주)프리캡'의 소셜트레이딩을 포함한 연결종속법인의 '플랫폼' 및 '기타매출' 및 '임대 수익'을 포함하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 국내에서 경쟁사들의 공격적인 시장 진입에도 불구하고 독보적인 시장 내 지위를 유지해오고 있습니다. 그러나 새로운 경쟁사들의 출현은 1인 미디어 플랫폼 시장의 확장에 기여할 것으로 판단되며, 당사는 기존의 시장 지배력을 공고히 하기 위하여 생태계 강화와 서비스 향상에 더욱 전사 역량을 집중하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
1인 미디어 플랫폼 산업은 특성상 진입 장벽이 낮고 누구나 시장에 참여할 수 있는 것으로 보입니다. 하지만 품질, 가격, 속도, 서비스 만족도 등 모든 면에서 참여자를 만족시키지 못하면 동일 서비스를 제공함에도 불구하고 살아남을 수 없습니다. 당사는 다년간 사업을 진행하며 축적해 온 우수한 기술력과 커뮤니티 생태계를 바탕으로, 전 세계 선두기업으로서 지속 성장해 왔습니다. 그 동안 많은 회사들이 'SOOP'을 벤치마크하여 1인 미디어 플랫폼 사업을 시도하였으나 좋은 성과를 거두지 못하였으며, 몇몇 회사들은 해외에서 사업을 시작한 후 철수하거나 인수되어 다시 시작하는 등의 모습을 보여왔습니다. 2016년 4월부터 Facebook Live가 출시되어 라이브 스트리밍 서비스가 산업화 되는 계기가 되었으며, 글로벌 라이브 플랫폼인 Twitch의 한국을 시작으로 YouTube Live 등 글로벌 대형 플랫폼의 시장 진출이 적극적으로 진행되었었고, 이 외에도 다수의 국내 기업들이 시장에 진출하였습니다(Twitch 한국 서비스는 24년 2월 27일부로 종료). 이에 당사는 더욱 참여자 중심의 서비스와 기술개발, 콘텐츠/플랫폼의 확장은 물론, 신입스트리머 육성 및 지원, 콘텐츠의 질적 향상 및 플랫폼 확장(TV, 오프라인) 등을 통해 리더십을 강화해왔으며, 2024년 글로벌 신규 플랫폼 정식론칭을 시작으로 전 세계를 하나로 잇는 글로벌 1인 미디어 플랫폼 서비스로 성장하기 위하여 노력하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 신규 글로벌 앱 정식 출시와 더불어 커뮤니티와 생태계 구축 및 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있으며, 동영상 스트리밍 서비스 등 서비스 포트폴리오를 확장하여 시간과 공간에 구애 받지 않는 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 플랫폼 내에 구축된 강력한 커뮤니티와 생태계를 활용하여, 기타 플랫폼들과 같은 가격우위 경쟁이 아닌, 스트리머와 참여자간의 끈끈한 관계로 판매를 장려하는 새로운 라이브커머스를 접목하였습니다.더불어 참여자 맞춤형 광고, 콘텐츠형 광고, 방송 프로모션 광고 등 회사의 특징을 살린 마케팅 플랫폼으로 성장하고 있는 한편, 전문적인 소셜트레이딩 서비스 활성화를 위해 (주)프리캡을 설립하고, e스포츠와 뉴미디어 플랫폼을 연결해 글로벌 생태계를 확장하기 위해 창단한 프로게임단 '숲이스포츠'(現 DN수퍼스)의 효율적 운영을 위해 (주)숲이스포츠를 설립하였습니다. 또한 당사의 콘텐츠의 한 축인 e스포츠 리그와 스포츠 콘텐츠를 더욱 활성화 하기 위하여 TV채널을 확보하여 숲티비를 운영하고 있으며 다양한 양질의 콘텐츠를 제작, 공급하고자 당구 전문회사인 (주)파이브앤식스를 계열회사에 편입하여 보다 많은 사람들이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 기획, 제작하고 있으며, 영상편집전문 (주)프리컷을 통해 VOD 영역을 강화하고 있습니다. 또한 디지털 마케팅 전문 회사 (주)씨티티디를 인수하여 디지털 마케팅 사업 영역 확장에 박차를 가하고 있습니다.
다년간 국내 서비스를 진행하며 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 뉴미디어 플랫폼 시장을 선도하는 'SOOP' 서비스에 전사 역량을 집중함과 동시에 신규 글로벌 플랫폼을 통해 글로벌 시장을 공략하고, 서비스 포트폴리오를 확장하여 지속적인 성장 기반을 확대하겠습니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 3,380원 포함)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 30 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 29 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 숲과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30 (당)기말 | 제 29 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 134,011,835,737 | 224,032,646,581 |
| 단기금융상품 | 116,354,281,889 | 77,410,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 178,995,220,244 | 122,797,256,590 |
| 계약자산 | 3,519,234,282 | 5,403,592,319 |
| 기타유동금융자산 | 294,402,879,106 | 180,836,867,704 |
| 기타유동자산 | 17,026,107,279 | 4,336,522,581 |
| 재고자산 | 506,567,641 | 101,007,122 |
| 당기법인세자산 | 957,422 | 546,161,046 |
| 유동자산 합계 | 744,817,083,600 | 615,464,053,943 |
| 비유동자산 | ||
| 장기금융상품 | 1,002,000,000 | - |
| 기타비유동금융자산 | 3,638,833,390 | 9,518,730,106 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | - | - |
| 유형자산 | 41,803,307,840 | 36,313,281,866 |
| 사용권자산 | 8,778,228,671 | 8,847,054,112 |
| 투자부동산 | 7,274,913,794 | 7,305,439,132 |
| 무형자산 | 51,360,348,752 | 15,878,082,607 |
| 기타비유동채권 | 9,292,929,316 | 10,810,392,710 |
| 기타비유동자산 | 3,042,000 | - |
| 이연법인세자산 | 16,129,399,156 | 11,587,763,857 |
| 확정급여자산 | 695,179,198 | - |
| 비유동자산 합계 | 139,978,182,117 | 100,260,744,390 |
| 자산총계 | 884,795,265,717 | 715,724,798,333 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무및기타채무 | 319,354,338,265 | 267,918,499,458 |
| 단기차입금 | 341,000,000 | 2,456,095,040 |
| 유동성장기차입금 | 19,920,000 | 4,098,240,000 |
| 기타유동부채 | 25,413,510,297 | 23,741,645,705 |
| 유동리스부채 | 7,613,201,860 | 4,311,822,634 |
| 유동충당부채 | 1,564,014,609 | 1,379,660,784 |
| 당기법인세부채 | 16,795,922,694 | 20,972,118,570 |
| 유동부채합계 | 371,101,907,725 | 324,878,082,191 |
| 비유동부채 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 20,000,000 | 69,320,000 |
| 장기차입금 | 3,009,960,000 | 29,880,000 |
| 비유동리스부채 | 2,097,134,014 | 4,685,308,668 |
| 비유동충당부채 | 3,977,191,687 | 3,637,581,628 |
| 확정급여부채 | 30,483,158 | - |
| 이연법인세부채 | 1,385,008,214 | - |
| 비유동부채 합계 | 10,519,777,073 | 8,422,090,296 |
| 부채총계 | 381,621,684,798 | 333,300,172,487 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,747,383,500 | 5,747,383,500 |
| 자본잉여금 | 48,039,016,643 | 48,039,016,643 |
| 기타자본구성요소 | (46,273,712,222) | (49,071,822,299) |
| 기타포괄손익누계액 | (4,641,211,432) | (6,334,764,294) |
| 이익잉여금 | 464,133,632,014 | 380,491,462,824 |
| 비지배지분 | 36,168,472,416 | 3,553,349,472 |
| 자본총계 | 503,173,580,919 | 382,424,625,846 |
| 자본과부채총계 | 884,795,265,717 | 715,724,798,333 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 숲과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30 (당) 기 | 제 29 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 466,570,266,082 | 398,163,756,907 |
| 영업비용 | 341,729,820,844 | 284,657,280,457 |
| 영업이익 | 124,840,445,238 | 113,506,476,450 |
| 금융수익 | 12,470,271,394 | 11,455,708,025 |
| 금융원가 | 1,898,838,247 | 879,314,186 |
| 기타이익 | 992,214,164 | 7,187,907,040 |
| 기타손실 | 4,842,530,507 | 2,963,076,910 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | - | - |
| 법인세비용차감전이익 | 131,561,562,042 | 128,307,700,419 |
| 법인세비용 | 27,817,292,667 | 25,884,391,396 |
| 당기순이익 | 103,744,269,375 | 102,423,309,023 |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 101,839,339,717 | 101,212,262,918 |
| 비지배지분에 귀속될 당기순이익 | 1,904,929,658 | 1,211,046,105 |
| 기타포괄손익 | (381,262,690) | 462,047,591 |
| -당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (407,346,125) | 83,821,000 |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | (869,794,819) | 83,821,000 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 462,448,694 | - |
| -당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 26,083,435 | 378,226,591 |
| 해외사업환산손익 | 26,083,435 | 378,226,591 |
| 총포괄이익 | 103,363,006,685 | 102,885,356,614 |
| 지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익 | 101,321,078,052 | 101,674,310,509 |
| 비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실) | 2,041,928,633 | 1,211,046,105 |
| 주당이익 | ||
| (1) 계속영업 기본주당순이익 | 9,556 | 9,489 |
| (2) 계속영업 희석주당순이익 | 9,511 | 9,411 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 숲과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 소계 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 01일(전기초) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (44,139,862,595) | (6,796,811,885) | 288,394,103,506 | 291,243,829,169 | 2,102,174,093 | 293,346,003,262 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 101,212,262,918 | 101,212,262,918 | 1,211,046,105 | 102,423,309,023 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 83,821,000 | - | 83,821,000 | - | 83,821,000 |
| 해외사업환산 | - | - | - | 378,226,591 | - | 378,226,591 | - | 378,226,591 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 462,047,591 | 101,212,262,918 | 101,674,310,509 | 1,211,046,105 | 102,885,356,614 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||||
| 연차배당의 지급 | - | - | - | - | (9,114,903,600) | (9,114,903,600) | - | (9,114,903,600) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 4,353,003,980 | - | - | 4,353,003,980 | 26,238,405 | 4,379,242,385 |
| 주식선택권 행사 | - | - | 25,522,131 | - | - | 25,522,131 | - | 25,522,131 |
| 자기주식의 변동 | - | - | (9,145,418,400) | - | - | (9,145,418,400) | - | (9,145,418,400) |
| 비지배지분의 변동 | - | - | (214,227,831) | - | - | (214,227,831) | 214,227,831 | - |
| 연결실체의 변동 | - | - | 49,160,416 | - | - | 49,160,416 | (336,962) | 48,823,454 |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | (4,931,959,704) | - | (9,114,903,600) | (14,046,863,304) | 240,129,274 | (13,806,734,030) |
| 2024년 12월 31일 (전기말) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (49,071,822,299) | (6,334,764,294) | 380,491,462,824 | 378,871,276,374 | 3,553,349,472 | 382,424,625,846 |
| 2025년 01월 01일(당기초) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (49,071,822,299) | (6,334,764,294) | 380,491,462,824 | 378,871,276,374 | 3,553,349,472 | 382,424,625,846 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 101,839,339,717 | 101,839,339,717 | 1,904,929,658 | 103,744,269,375 |
| 기타포괄손익 | - | |||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (869,794,819) | - | (869,794,819) | - | (869,794,819) |
| 기타포괄손익의 대체 | - | - | - | 2,537,264,246 | (2,537,264,246) | - | - | - |
| 해외사업환산 | - | - | - | 26,083,435 | - | 26,083,435 | - | 26,083,435 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 325,449,719 | 325,449,719 | 136,998,975 | 462,448,694 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 1,693,552,862 | 99,627,525,190 | 101,321,078,052 | 2,041,928,633 | 103,363,006,685 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | - | |||||||
| 연차배당의 지급 | - | - | - | - | (15,985,356,000) | (15,985,356,000) | - | (15,985,356,000) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 2,426,279,300 | - | - | 2,426,279,300 | 5,425,088 | 2,431,704,388 |
| 비지배지분의 변동 | - | - | 371,830,777 | - | - | 371,830,777 | (371,830,777) | - |
| 연결실체의 변동 | - | - | - | - | - | - | 30,939,600,000 | 30,939,600,000 |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | 2,798,110,077 | - | (15,985,356,000) | (13,187,245,923) | 30,573,194,311 | 17,385,948,388 |
| 2025년 12월 31일 (당기말) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (46,273,712,222) | (4,641,211,432) | 464,133,632,014 | 467,005,108,503 | 36,168,472,416 | 503,173,580,919 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 숲과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30 (당)기 | 제 29 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 121,415,447,009 | 157,459,816,632 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 149,218,934,741 | 176,246,929,406 | ||
| 가. 당기순이익 | 103,744,269,375 | 102,423,309,023 | ||
| 나. 조정 | 53,521,195,025 | 46,578,576,836 | ||
| 다. 운전자본의 변동 | (8,046,529,659) | 27,245,043,547 | ||
| 2. 이자의 수취 | 8,002,512,452 | 7,628,450,454 | ||
| 3. 배당금의 수취 | 9,752,890 | 574,730,000 | ||
| 4. 이자의 지급 | (253,161,520) | (463,355,297) | ||
| 5. 법인세의 납부 | (35,562,591,554) | (26,526,937,931) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (184,610,807,966) | (42,835,383,337) | ||
| 단기대여금의 회수 | 1,481,998,054 | 377,588,152 | ||
| 장기대여금의 회수 | 2,333,637,126 | 1,531,328,393 | ||
| 기타금융자산의 처분 | 68,217,687,364 | 27,337,292,832 | ||
| 보증금의 감소 | 98,223,532 | 30,162,974 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,155,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 331,338,910 | 6,632,905 | ||
| 무형자산의 처분 | 1,125,210,198 | 98,000,000 | ||
| 리스채권의 회수 | 50,414,307 | - | ||
| 연결범위변동에 따른 현금흐름 | 20,220,092,966 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (616,000,000) | (153,000,000) | ||
| 장기대여금의 증가 | (2,222,800,000) | (2,130,000,000) | ||
| 단기금융상품의 순감소(증가) | (4,446,994,755) | (3,868,200,000) | ||
| 장기금융상품의 순감소(증가) | (2,700,000,000) | - | ||
| 기타금융자산의 취득 | (174,651,156,967) | (51,223,119,303) | ||
| 투자예치금의 순감소(증가) | 683,475,325 | 203,026,948 | ||
| 종속기업의 취득 | (73,498,973,880) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (19,146,917,159) | (13,255,865,290) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,848,100,497) | (1,404,005,000) | ||
| 보증금의 증가 | (6,942,490) | (194,239,948) | ||
| 임차보증금의 증가 | (1,170,000,000) | (190,986,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (26,876,885,992) | (27,641,550,787) | ||
| 단기차입금의 차입 | 27,727,000 | 975,095,040 | ||
| 연결자본거래로 인한 현금유입 | 3,759 | |||
| 임대보증금의 증가 | 143,911,254 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,115,095,040) | (2,342,387,615) | ||
| 영업보증금의 감소 | (20,000,000) | (20,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (10,000,000) | - | ||
| 장기차입금의 상환 | (19,920,000) | (387,334,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,078,320,000) | (1,349,880,000) | ||
| 자기주식의 취득 | - | (9,145,418,400) | ||
| 주식선택권 행사로 인한 현금유출 | - | (601,700) | ||
| 배당금의 지급 | (15,974,531,260) | (9,108,769,480) | ||
| 리스부채 원금의 지급 | (7,830,657,946) | (6,262,258,391) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (90,072,246,949) | 86,982,882,508 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 224,032,646,581 | 136,289,810,003 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 51,436,105 | 759,954,070 | ||
| Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산 | 134,011,835,737 | 224,032,646,581 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 30 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 29 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 숲 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30 (당)기말 | 제 29 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 94,152,574,134 | 206,294,440,361 |
| 단기금융상품 | 75,783,900,000 | 77,410,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 120,996,277,727 | 119,838,893,555 |
| 계약자산 | 2,751,270,871 | 4,464,406,540 |
| 기타유동금융자산 | 294,397,304,038 | 180,766,766,219 |
| 기타유동자산 | 7,811,814,050 | 3,850,710,190 |
| 유동재고자산 | 1,045,244 | 13,338,824 |
| 유동자산 합계 | 595,894,186,064 | 592,638,555,689 |
| 비유동자산 | ||
| 기타비유동금융자산 | 3,618,746,694 | 9,191,988,411 |
| 기타비유동채권 | 7,103,129,448 | 7,987,671,657 |
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 96,896,455,669 | 29,608,186,461 |
| 유형자산 | 39,487,048,665 | 34,740,987,793 |
| 사용권자산 | 7,416,216,251 | 6,859,974,758 |
| 무형자산 | 3,295,757,883 | 3,643,464,508 |
| 이연법인세자산 | 12,455,054,177 | 8,220,200,872 |
| 비유동자산합계 | 170,272,408,787 | 100,252,474,460 |
| 자산총계 | 766,166,594,851 | 692,891,030,149 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 및 기타유동채무 | 265,868,327,635 | 259,735,564,310 |
| 기타유동부채 | 20,767,552,066 | 21,109,343,161 |
| 유동리스부채 | 5,905,281,371 | 3,621,691,341 |
| 유동충당부채 | 832,915,485 | 1,379,660,784 |
| 당기법인세부채 | 15,404,603,911 | 20,384,620,806 |
| 유동부채합계 | 308,778,680,468 | 306,230,880,402 |
| 비유동부채 | ||
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 100,000,000 | 120,000,000 |
| 비유동리스부채 | 2,174,169,765 | 3,965,379,775 |
| 비유동충당부채 | 3,541,700,118 | 3,249,814,685 |
| 비유동부채합계 | 5,815,869,883 | 7,335,194,460 |
| 부채총계 | 314,594,550,351 | 313,566,074,862 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,747,383,500 | 5,747,383,500 |
| 자본잉여금 | 48,039,016,643 | 48,039,016,643 |
| 기타자본구성요소 | (45,411,431,259) | (47,837,710,559) |
| 기타포괄손익누계액 | (5,100,479,942) | (6,767,949,369) |
| 이익잉여금(결손금) | 448,297,555,558 | 380,144,215,072 |
| 자본총계 | 451,572,044,500 | 379,324,955,287 |
| 자본과부채총계 | 766,166,594,851 | 692,891,030,149 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 숲 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30 (당) 기 | 제 29 (전) 기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 403,870,162,627 | 367,353,793,540 |
| 영업비용 | 290,101,473,328 | 252,748,298,338 |
| 영업이익(손실) | 113,768,689,299 | 114,605,495,202 |
| 금융수익 | 11,436,411,887 | 11,537,654,524 |
| 금융원가 | 1,599,169,611 | 214,708,958 |
| 기타이익 | 3,308,129,727 | 8,824,481,014 |
| 기타손실 | 14,870,324,240 | 5,428,091,028 |
| 법인세비용차감전이익(손실) | 112,043,737,062 | 129,324,830,754 |
| 법인세비용 | 25,367,776,330 | 28,326,964,371 |
| 당기순이익(손실) | 86,675,960,732 | 100,997,866,383 |
| 기타포괄손익 | (869,794,819) | 83,821,000 |
| -당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (869,794,819) | 83,821,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (869,794,819) | 83,821,000 |
| -당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | - | |
| 총포괄손익 | 85,806,165,913 | 101,081,687,383 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | 8,133 | 9,469 |
| 희석주당순이익(손실) | 8,095 | 9,391 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 숲 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 01일(전기초) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (43,070,818,270) | (6,851,770,369) | 288,261,252,289 | 292,125,063,793 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 100,997,866,383 | 100,997,866,383 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 83,821,000 | - | 83,821,000 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당의 지급 | - | - | - | - | (9,114,903,600) | (9,114,903,600) |
| 주식선택권 행사 | - | - | 25,522,131 | - | - | 25,522,131 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 4,353,003,980 | - | - | 4,353,003,980 |
| 자기주식의 변동 | - | - | (9,145,418,400) | - | - | (9,145,418,400) |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (47,837,710,559) | (6,767,949,369) | 380,144,215,072 | 379,324,955,287 |
| 2025년 01월 01일(당기초) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (47,837,710,559) | (6,767,949,369) | 380,144,215,072 | 379,324,955,287 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 86,675,960,732 | 86,675,960,732 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (869,794,819) | - | (869,794,819) |
| 기타포괄손익의 대체 | - | - | - | 2,537,264,246 | (2,537,264,246) | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당의 지급 | - | - | - | - | (15,985,356,000) | (15,985,356,000) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 2,426,279,300 | - | - | 2,426,279,300 |
| 자기주식의 변동 | - | - | - | - | - | - |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 5,747,383,500 | 48,039,016,643 | (45,411,431,259) | (5,100,479,942) | 448,297,555,558 | 451,572,044,500 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 숲 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30 (당) 기 | 제 29 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 108,616,271,943 | 154,483,879,490 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 136,360,289,032 | 173,082,404,117 |
| 가. 당기순이익 | 86,675,960,732 | 100,997,866,383 |
| 나. 조정 | 65,936,018,728 | 46,561,515,808 |
| 다. 운전자본의 변동 | (16,251,690,428) | 25,523,021,926 |
| 2. 이자의 수취 | 7,040,211,641 | 7,675,665,521 |
| 3. 배당금의 수취 | 9,752,890 | 574,730,000 |
| 4. 이자의 지급 | - | - |
| 5. 법인세의 납부 | (34,793,981,620) | (26,848,920,148) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (198,833,151,956) | (44,630,186,164) |
| 단기대여금의 회수 | 2,021,998,054 | 3,572,554,352 |
| 장기대여금의 회수 | 2,329,774,974 | 1,527,466,241 |
| 단기금융상품의 감소 | 77,410,000,000 | 73,000,000,000 |
| 기타금융자산의 처분 | 67,567,485,408 | 26,875,739,094 |
| 보증금의 감소 | 91,500,000 | 13,500,000 |
| 임차보증금의 감소 | 1,135,000,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 187,529,819 | - |
| 무형자산의 처분 | 281,818,182 | 98,000,000 |
| 리스채권의 회수 | 429,340,391 | 378,188,311 |
| 종속관계기업 및 공동기업투자의 처분 | 3,400,475,820 | 68,204,630 |
| 단기대여금의 증가 | (3,119,746,000) | (333,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | (2,222,800,000) | (2,130,000,000) |
| 단기금융상품의 증가 | (76,050,494,755) | (76,868,200,000) |
| 기타금융자산의 취득 | (174,455,575,821) | (50,744,806,802) |
| 종속,관계기업 및 공동기업투자의 취득 | (78,270,848,880) | (7,224,422,337) |
| 유형자산의 취득 | (18,484,609,148) | (12,415,918,653) |
| 무형자산의 취득 | - | (74,005,000) |
| 보증금의 증가 | (4,000,000) | (190,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (1,080,000,000) | (183,486,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (21,939,421,726) | (23,679,984,894) |
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - |
| 임대보증금의 감소 | (10,000,000) | - |
| 자기주식의 취득 | - | (9,145,418,400) |
| 주식선택권 행사로 인한 현금유출 | - | (601,700) |
| 배당금의 지급 | (15,974,531,260) | (9,108,769,480) |
| 리스부채 원리금의 지급 | (6,054,890,466) | (5,425,195,314) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (112,156,301,739) | 86,173,708,432 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 206,294,440,361 | 119,368,732,289 |
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 14,435,512 | 751,999,640 |
| Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산 | 94,152,574,134 | 206,294,440,361 |
(3) 이익잉여금처분계산서(안)
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서제 30 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 29 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
| 주식회사 숲 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 30(당)기 | 제 29(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2026년 3월 27일 | 처분확정일 : 2025년 3월 28일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 443,993,032,345 | 375,839,691,859 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 359,854,335,859 | 274,841,825,476 | ||
| 2. 당기순이익 | 86,675,960,732 | 100,997,866,383 | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익의 대체 | (2,537,264,246) | |||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 36,020,335,520 | 15,985,356,000 | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금 | 36,020,335,520 | 15,985,356,000 | ||
| 주당배당금(율): | ||||
| 당기 : 3,380원(676%) | ||||
| 전기 : 1,500원(300%) | ||||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 407,972,696,825 | 359,854,335,859 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
제2호 의안: 정관 일부 개정의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 1.-29. (생략) 30. 위 각항에 관련된 부대사업 31.-41. (신설) |
제2조(목적) 1.-29. (생략) 30. 전자지급결제대행업 31. 직불전자지급수단 및 선불전자지급수단 발행 및 관리업 32. 모바일 결제, 온라인 결제 시스템 개발 및 운영업 33. 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 판매업 34. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 35. 인공지능형 영상 인식 기반의 보안 및 모니터링 시스템 개발업 36. 인공지능형 자율 구동체 및 관련 제어 시스템 개발, 제조 및 판매업 37. 고정밀 센싱 노드 및 신호 처리 장치 설계, 제조 및 판매업 38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 시뮬레이션 콘텐츠 제작, 공급업 39. 공간 정보 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 서비스업 40. 특수 목적용 임베디드 소프트웨어 개발업 41. 위 각항에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적 추가 |
| 제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~⑦ (생략) |
제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~⑦ (생략) |
오기 정정 |
| 제15조(자기주식의 보유 및 처분) (신설) | 제15조(자기주식의 보유 및 처분) 회사는 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. | 상법 개정에 따른 변경 |
| 제23조(소집지 와 개최방식 ) ① (생략) ② (신설 ) |
제23조(소집지 와 개최방식 ) ① (생략) ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하 지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법 개정에 따른 변경 |
| 제29조(의결권의 대리행사)① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 주주총회에 제출하여야 한다. |
제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 주주총회에 제출하여야 한다. |
상법 개정에 따른 변경 |
| 제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다. | 제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. | 상법 개정에 따른 변경 |
| 제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략) |
제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 아니한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략) |
이사의 임기는 3년 이내로 할 수 있으므로 변경 |
| 제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략) |
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정한다. ② (생략) |
이사 보수한도에 대하여 주주총회에서 결의하므로 변경 |
| 제36조의2(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경) (신설) | 제36조의2(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경) 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원회 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | 이사충실의무 대상 확대에 따른 이사의 경영부담 및 책임 감소 방안 마련 |
| 제44조(감사위원회의 구성) ①-② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어 야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. |
제44조(감사위원회의 구성) ①-② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어 야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. |
상법 개정에 따른 변경 |
| 제45조(감사위원회 위원의 선임 및 해임) ① 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②-③ (생략) ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제44조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
제45조(감사위원회 위원의 선임 및 해임)① 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②-③ (생략) ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제44조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
상법 개정에 따른 변경 |
| 제47조(위원장의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다. | 제47조(위원장의 선임)감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사여야 한다. | 상법 개정에 따른 변경 |
| 제54조(이익배당) ① (생략) ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
제54조(이익배당 ) ① (생략) ② 이익의 배당은 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재된 주주에게 지급한다. 단, 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 별도로 정할 수 있으며, 이 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
배당기준일과 주주명부 폐쇄 기준일 일치하도록 변경 |
| 부칙 (신설) | 부칙 제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제44조, 제45조, 제47조 개정규정의 ‘독립이사’ 부분은 2026년 7월 23일부터 시행 한다. 다만, 제32조의 이사회 내 독립이사의 수는 2026년 7월 23일부터 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경에 관한 경과조치) 제36조의2 개정규정은 2026년 3월 27일부터 시행하되, 독립이사가 선임되기 전까지는 사외이사에 대하여 적용한다. 제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제45조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1호. 사내이사 서수길 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서수길 | 1967.03.09 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 대표이사 및 최대주주 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 서수길 | ㈜숲대표이사 | <학력사항>1997년1990년<경력사항>2024년~현재2011년~2021년2007년~2011년2005년~2006년 | 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사서울대학교 항공우주공학 학사(주)숲 대표이사(주)아프리카티비 대표이사(주)위메이드 대표이사(주)액토즈소프트 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 서수길 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[서수길 후보자]
서수길 사내이사는 현재 주식회사 숲의 대표이사로서 SOOP 서비스의 성장과 1인 미디어 산업 생태계의 활성화를 주도해왔으며 향후 SOOP 플랫폼의 글로벌한 확장과 신규 사업 육성을 통한 기업가치의 지속적 향상에 적임자로 판단됨.
확인서 확인서_서수길.jpg 확인서_서수길
※ 기타 참고사항
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호. 사외이사 김선희 선임의 건 (분리선출)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선희 | 1974.03.20 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김선희 | 한울회계법인회계사 | 2010년~2023년2017년~2021년2021년~2023년2021년~2024년2021년~2024년2023년~현재 | 베스트세무회계컨설팅 대표잠실세무서 국세심사위원국세청 국세심사위원한국산업단지공단 비상임이사한국잡월드 비상임이사한울회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김선희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김선희 후보자]
김선희 감사위원회 위원 후보는 현재 한울회계법인 회계사로서 회계 및 세무 분야의 전문가입니다. 회계법인에서의 경험은 물론, 국세청과 세무서 국세심사위원을 역임하면서 전문적인회계 및 세무 분야의 지식을 바탕으로 회사의 투명한 의사결정과 적법한 경영활동에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.
확인서 확인서_김선희.jpg 확인서_김선희
※ 기타 참고사항
□ 주식매수선택권의 부여
제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 상법 제340조2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 제1항 에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 임직원들에 대하여 회사와 동반 성장해 나갈 수 있도록 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고, 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이OO | 등기임원 | 부문장 | 보통주 | 15,000 |
| 위OO | 미등기임원 | 본부장 | 보통주 | 10,000 |
| OOO외 104명 | 직원 | 직원 | 보통주 | 89,500 |
| 총( 107 )명 | - | - | - | 총( 114,500 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 114,500주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격: 상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 의거하여 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 '실질가액'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용.행사기간: 부여일로부터 3년 경과후 7년이내2029년 3월 27일~2036년 3월 26일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여의 취소에 관한 사항 :정관이 정하는 바에 따라 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음.① 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우② 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 된 경우③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 11,494,767 | 발행 주식의 15% 한도 | 보통주 | 1,724,215 | 433,550 |
주1) '부여가능 주식의 범위' 는 당사 정관 제11조 1항에 따라 설정 되었습니다.주2) '부여가능 주식수'는 주식매수선택권을 교부할 수 있는 주식의 총수입니다.
주3) '잔여주식수'는 공시제출일 현재(2026.03.12)기준으로 작성되었으며 이번 정기 주주총회에서 부여 예정인 주식매수선택권 114,500주 가 반영되지 않은 수량입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 2025.03.28 | 45 | 보통주 | 76,500 | - | - | 76,500 |
| 2024년 | 2024.03.29 | 92 | 보통주 | 99,000 | - | 3,000 | 96,000 |
| 2023년 | 2023.03.29 | 74 | 보통주 | 95,500 | - | 8,000 | 87,500 |
| 계 | - | 총( 211 )명 | - | 총( 271,000 )주 | 총( 0 )주 | 총( 11,000 )주 | 총( 260,000 )주 |
주1) '잔여주식수'는 '부여주식수'에서 행사와 실효 주식수를 차감한 미행사 잔여 주식수 이며, 부여 인원은 중복인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계입니다.
주2) 상기 '부여인원' 및 '부여주식수'는 최초 주식매수선택권 부여시 승인된 수량 및 인원을 기재하였고, '행사 및 실효수량'은 부여일 이후 공시제출일 현재(2026.03.12)까지 누적하여 기재하였습니다.주3) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년 이상 재직후 가능하며, 최근 2사업연도중 부여한 주식매수선택권에 대한 행사 주식수는 없습니다.
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위: 명, 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 8,000 |
(전 기)
(단위: 명, 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7,964 |
| 최고한도액 | 8,000 |
주1) '실제 지급된 보수총액' 및 '최고한도액' 은 전년도(2025년) 정기주주총회 등기이사 전체(8인)에 대한 보수한도 승인 금액 및 실제 지급된 보수총액 입니다. 실제 지급된 보수 총액에는 상여 및 급여가 포함되어 있으며, 2025년 지급한 과세 총액입니다.
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 전자문서 발송
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
주1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사홈페이지에 게재할 예정입니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 제출 예정인 사업보고서 및 감사보고서는 2026년 3월 27일 개최 예정인 제30기 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 내용은 DART와 홈페이지에 업데이트 될 예정이므로 향후 DART와 홈페이지를 통해 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사의 감사보고서는 사업보고서와 함께 제30기 정기주주총회 1주간전인 2025년 3월 20일 DART와 홈페이지 (https://corp.sooplive.co.kr/ir.php) 에 게재될 예정입니다.
※ 참고사항
1. 회사명: 주식회사 숲2. 주주총회 개최 공고일: 2026년 3월 12일(목)3. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 27일(금)4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.