SOOP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 숲 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 숲주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 (삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)전화번호: 1688-7022
작 성 자:	성 명: 기수영부서 및 직위: IR실 사원전화번호: 031-622-8773

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 숲본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 숲보통주837,8637.29본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜쎄인트인터내셔널최대주주보통주2,961,10925.76최대주주-강수연계열사 임원보통주1,0050.01계열사 임원-홍승철계열사 임원보통주4710.00계열사 임원-임태형게열사 임원보통주3150.00게열사 임원-2,962,90025.78-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 기수영보통주0직원직원-임채준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사- 전자투표 서비스 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜숲 IR 홈페이지https://corp.sooplive.co.kr/ir.php?page=disclosure공시정보

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 SOOP IR실 (삼평동, 세븐벤처밸리 1단지 2동 9F)전화번호 : 031-622-8773- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 제30기 정기주주총회 개시 전일까지- 업무상 연락처 및 담당자 : IR실 사원 기수영 T. 031-622-8773 IR실 사원 임채준 T. 031-622-8774

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동)판교세븐벤처밸리 1단지 2동 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사- 전자투표 서비스 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정대리 행사의 경우, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제30기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 3,380원 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 대표 서비스인 'SOOP'은 1인 멀티미디어 플랫폼으로 누구나 다양한 주제로 자유로이 소통할 수 있는 것이 특징입니다. 당사의 매출구성은 크게 ① 플랫폼 매출 (전체 매출의 약 70.9%), ② 광고 및 콘텐츠 제작 매출 (전체 매출의 약 27.6%), ③ 기타매출(전체 매출의 약 1.5%)로 구분할 수 있습니다. 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 플랫폼 매출은 1) 스트리머에게 선물할 수 있는 별풍선과 구독으로 구성된 기부경제선물과 2) 광고 스킵, 멀티뷰 및 플레이어 타임머신 기능 등 유저의 시청경험을 증가시킬 수 있는 기능성 아이템('퀵뷰'/'퀵뷰플러스' 등)으로 구성되어 있습니다. 두 번째로 높은 매출 비중을 차지하는 광고는 디지털 광고 영역의 플랫폼 광고와 당사의 라이브 스트리밍 특성을 활용하여 콘텐츠 자체를 광고화하는 콘텐츠형 광고, 그리고 광고 대행을 포함한 자회사(형제회사)의 광고 매출인 광고 기타로 구성되어 있습니다. 마지막으로 기타 매출은 플랫폼, 광고 사업 이외의 계열회사 매출과 임대 매출 등을 포함하고 있습니다.당사는 다년간 축적된 'SOOP' 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 1인 미디어 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 플랫폼의 생태계 강화와 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 숏폼('Catch')을 포함한 동영상 스트리밍 서비스 확장, e스포츠 및 스포츠 전문 케이블티비 채널인 (주)숲티비 운영 등 참여자의 접근성을 강화하여 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장하고 있습니다. 뿐만 아니라, 카테고리 다변화를 위해 적극적으로 스트리머의 콘텐츠 제작 활동을 직·간접적으로 지원하여 웰메이드 콘텐츠가 만들어질 수 있도록 하고 있으며, 자체적인 스포츠 커뮤니티 확장을 위해 아마추어 야구, 당구 등 종합 스포츠 콘텐츠에 투자를 하고 있습니다. 그 노력의 일환으로 당구전문회사인 (주)파이브앤식스를 인수하기도 하였습니다. 뿐만 아니라, 개인화 서비스(MY)의 고도화를 통해 재능있는 스트리머들의 콘텐츠가 사용자들에게 적절히 추천될 수 있도록 하고, AI 등 차세대 기술 도입을 통해 생태계 활성화 노력을 지속하고 있습니다. 이와 같은 다년간의 노력을 통해 배양된 강력한 커뮤니티 기반의 기부경제 선물 문화는 사회 전반에 걸쳐 경제 가치를 창출하고 있으며, 당사는 이를 스트리머 개인 콘텐츠를 포함한 플랫폼 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 품질 개선에 재투자하여 커뮤니티를 더욱 견고히 하는 선순환 구조를 확립하고 있습니다.이 뿐만 아니라, SOOP은 2024년 10월 'AfreecaTV' 서비스를 'SOOP'으로 새롭게 출시한 후 AI 등 차세대 기술과 콘텐츠를 접목하여 사용자가 주인이 되는 SOOP만의 커뮤니티 핵심가치를 실현하여 오고 있습니다.광고의 경우 SAM('SOOP Ads Manager')솔루션을 통해 맞춤형 광고 상품의 실시간 경매와 효율성 측정을 가능하게하여 플랫폼 광고 성장을 견인하고 있으며, 동시에 기존의 디스플레이 방식에서 벗어나 당사 서비스 특징을 살린 맞춤형 콘텐츠광고를 통해 광고의 차별화를 극대화 시키고 있습니다. 뿐만 아니라 2025년 4월 3일 종합 광고 대행사인 (주)플레이디 인수를 통하여 당사의 광고사업 뿐만 아니라 당사 계열사인 (주)프리비알과 (주)씨티티디와의 시너지 전략을 통해 광고 사업의 지속적인 성장을 도모할 것 입니다.다년간 국내 서비스를 진행하며 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로, 뉴미디어 플랫폼 시장을 선도하는 'SOOP' 서비스에 전사 역량을 집중하고 동시에 글로벌 시장을 공략, 서비스 포트폴리오를 확장하여 지속적인 성장 기반을 확대하겠습니다.공시대상 사업부문의 구분①. 플랫폼전체 매출의 약 70.9%를 구성하는 플랫폼 매출은 별풍선, 구독 등의 ①기부경제선물과 유료아이템 상품인 퀵뷰 등의 ②기능성 아이템으로 구성됩니다.'별풍선'은 스트리머에게 후원하는 서비스로, 도전미션, 대결미션 기능 등과 연계하여 방송에 참여하는 도구로써 활용 될 수 있습니다. 별풍선을 선물하면 스트리머의 팬클럽에 가입되어 팬클럽 공개 게시판을 사용할 수 있고, 다시보기에 별풍선을 선물하면 조회수와 관계없이 다시보기가 영구 보관 될 수 있습니다. '구독'은 좋아하는 스트리머를 정기 후원하는 형태의 기부경제선물 입니다. 구독 팬들은 구독한 스트리머의 라이브, VOD 영상에 동영상 광고를 보지 않을 수 있으며, 이 외에도 구독 전용 Live 및 VOD, 퍼스나콘, 이모티콘, 타임머신 등의 서비스에 접근 할 수 있습니다. 기능성아이템인 퀵뷰/퀵뷰플러스는 모든 생방송 입장 시 동영상 광고 없이 바로 방송 시청을 가능하게 하는 아이템이며, 이 중 퀵뷰 플러스는 모바일 멀티뷰 기능, VOD광고 제거 등의 추가 혜택을 포함하고 잇습니다. 스티커는 스트리머에게 선물 시 서포터 회원이 될 수 있으며, 스트리머는 선물받은 스티커를 이용해 방송에 필요한 아이템과 교환할 수 있습니다. 최근에는 SOOP의 자체 AI 프로젝트를 활용하여 유저가 기부경제선물(별풍선, 구독)을 통해 더욱 다양하고 몰입된 경험을 할 수 있도록 시도하고 있습니다.②. 광고광고 및 콘텐츠 제작 매출은 전체 매출의 27.6%을 차지하고 있으며, 당사의 플랫폼 및 인프라를 활용하여 다양한 광고주의 마케팅 컨셉에 맞는 광고를 제공하고 있습니다. 배너와 검색광고는 물론, 콘텐츠가 시작되기 전에 볼 수 있는 pre-roll, 영상 중간에 노출되는 mid-roll 및 콘텐츠가 끝난 후 송출되는 post-roll 등의 전통적인 영상 광고와 함께, 유저가 광고캠페인에 직접 참여함으로써 스트리머에게 선물할 수 있는 'Ad Balloon'과 브랜드 또는 특정 상품을 위한 콘텐츠를 직접 제작 및 송출하는 콘텐츠형 광고도 진행하고 있습니다.플랫폼 광고의 경우 실시간 입찰 및 광고효과 분석을 통해 광고 효율을 극대화하는 오픈광고 플랫폼 'SAM(SOOP Ads Manager)'을 출시한 후 광고주의 접근성과 편의성을 증대해하였으며, 지속적인 고도화 작업을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러, (주)플레이디가 보유한 솔루션과의 시너지를 통해 한층 더 고도화된 디지털 광고 플랫폼으로 발전시켜 나가고자 합니다. 또한, 콘텐츠형 광고의 경우 당사의 견고한 커뮤니티의 강점을 활용하여 e스포츠 리그 제작은 물론, 라이브 커머스 등의 확장을 통해 더욱더 다양한 광고주의 니즈를 만족시키는 형태로 진화하여 향후 큰 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다.③. 기타기타매출에는 '(주)파이브앤식스'의 당구용품 판매 , '(주)프리캡'의 소셜트레이딩을 포함한 연결종속법인의 '플랫폼' 및 '기타매출' 및 '임대 수익'을 포함하고 있습니다.(2) 시장점유율당사는 국내에서 경쟁사들의 공격적인 시장 진입에도 불구하고 독보적인 시장 내 지위를 유지해오고 있습니다. 그러나 새로운 경쟁사들의 출현은 1인 미디어 플랫폼 시장의 확장에 기여할 것으로 판단되며, 당사는 기존의 시장 지배력을 공고히 하기 위하여 생태계 강화와 서비스 향상에 더욱 전사 역량을 집중하고 있습니다.(3) 시장의 특성1인 미디어 플랫폼 산업은 특성상 진입 장벽이 낮고 누구나 시장에 참여할 수 있는 것으로 보입니다. 하지만 품질, 가격, 속도, 서비스 만족도 등 모든 면에서 참여자를 만족시키지 못하면 동일 서비스를 제공함에도 불구하고 살아남을 수 없습니다. 당사는 다년간 사업을 진행하며 축적해 온 우수한 기술력과 커뮤니티 생태계를 바탕으로, 전 세계 선두기업으로서 지속 성장해 왔습니다. 그 동안 많은 회사들이 'SOOP'을 벤치마크하여 1인 미디어 플랫폼 사업을 시도하였으나 좋은 성과를 거두지 못하였으며, 몇몇 회사들은 해외에서 사업을 시작한 후 철수하거나 인수되어 다시 시작하는 등의 모습을 보여왔습니다. 2016년 4월부터 Facebook Live가 출시되어 라이브 스트리밍 서비스가 산업화 되는 계기가 되었으며, 글로벌 라이브 플랫폼인 Twitch의 한국을 시작으로 YouTube Live 등 글로벌 대형 플랫폼의 시장 진출이 적극적으로 진행되었었고, 이 외에도 다수의 국내 기업들이 시장에 진출하였습니다(Twitch 한국 서비스는 24년 2월 27일부로 종료). 이에 당사는 더욱 참여자 중심의 서비스와 기술개발, 콘텐츠/플랫폼의 확장은 물론, 신입스트리머 육성 및 지원, 콘텐츠의 질적 향상 및 플랫폼 확장(TV, 오프라인) 등을 통해 리더십을 강화해왔으며, 2024년 글로벌 신규 플랫폼 정식론칭을 시작으로 전 세계를 하나로 잇는 글로벌 1인 미디어 플랫폼 서비스로 성장하기 위하여 노력하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 신규 글로벌 앱 정식 출시와 더불어 커뮤니티와 생태계 구축 및 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있으며, 동영상 스트리밍 서비스 등 서비스 포트폴리오를 확장하여 시간과 공간에 구애 받지 않는 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장을 지속하고 있습니다. 또한, 플랫폼 내에 구축된 강력한 커뮤니티와 생태계를 활용하여, 기타 플랫폼들과 같은 가격우위 경쟁이 아닌, 스트리머와 참여자간의 끈끈한 관계로 판매를 장려하는 새로운 라이브커머스를 접목하였습니다.더불어 참여자 맞춤형 광고, 콘텐츠형 광고, 방송 프로모션 광고 등 회사의 특징을 살린 마케팅 플랫폼으로 성장하고 있는 한편, 전문적인 소셜트레이딩 서비스 활성화를 위해 (주)프리캡을 설립하고, e스포츠와 뉴미디어 플랫폼을 연결해 글로벌 생태계를 확장하기 위해 창단한 프로게임단 '숲이스포츠'(現 DN수퍼스)의 효율적 운영을 위해 (주)숲이스포츠를 설립하였습니다. 또한 당사의 콘텐츠의 한 축인 e스포츠 리그와 스포츠 콘텐츠를 더욱 활성화 하기 위하여 TV채널을 확보하여 숲티비를 운영하고 있으며 다양한 양질의 콘텐츠를 제작, 공급하고자 당구 전문회사인 (주)파이브앤식스를 계열회사에 편입하여 보다 많은 사람들이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 기획, 제작하고 있으며, 영상편집전문 (주)프리컷을 통해 VOD 영역을 강화하고 있습니다. 또한 디지털 마케팅 전문 회사 (주)씨티티디를 인수하여 디지털 마케팅 사업 영역 확장에 박차를 가하고 있습니다.다년간 국내 서비스를 진행하며 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 뉴미디어 플랫폼 시장을 선도하는 'SOOP' 서비스에 전사 역량을 집중함과 동시에 신규 글로벌 플랫폼을 통해 글로벌 시장을 공략하고, 서비스 포트폴리오를 확장하여 지속적인 성장 기반을 확대하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 30 기 2025년 12월 31일 현재
제 29 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 숲과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 30 (당)기말	제 29 (전)기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	134,011,835,737	224,032,646,581
단기금융상품	116,354,281,889	77,410,000,000
매출채권및기타채권	178,995,220,244	122,797,256,590
계약자산	3,519,234,282	5,403,592,319
기타유동금융자산	294,402,879,106	180,836,867,704
기타유동자산	17,026,107,279	4,336,522,581
재고자산	506,567,641	101,007,122
당기법인세자산	957,422	546,161,046
유동자산 합계	744,817,083,600	615,464,053,943
비유동자산
장기금융상품	1,002,000,000	-
기타비유동금융자산	3,638,833,390	9,518,730,106
관계기업 및 공동기업투자	-	-
유형자산	41,803,307,840	36,313,281,866
사용권자산	8,778,228,671	8,847,054,112
투자부동산	7,274,913,794	7,305,439,132
무형자산	51,360,348,752	15,878,082,607
기타비유동채권	9,292,929,316	10,810,392,710
기타비유동자산	3,042,000	-
이연법인세자산	16,129,399,156	11,587,763,857
확정급여자산	695,179,198	-
비유동자산 합계	139,978,182,117	100,260,744,390
자산총계	884,795,265,717	715,724,798,333
부채
유동부채
매입채무및기타채무	319,354,338,265	267,918,499,458
단기차입금	341,000,000	2,456,095,040
유동성장기차입금	19,920,000	4,098,240,000
기타유동부채	25,413,510,297	23,741,645,705
유동리스부채	7,613,201,860	4,311,822,634
유동충당부채	1,564,014,609	1,379,660,784
당기법인세부채	16,795,922,694	20,972,118,570
유동부채합계	371,101,907,725	324,878,082,191
비유동부채
장기매입채무및기타채무	20,000,000	69,320,000
장기차입금	3,009,960,000	29,880,000
비유동리스부채	2,097,134,014	4,685,308,668
비유동충당부채	3,977,191,687	3,637,581,628
확정급여부채	30,483,158	-
이연법인세부채	1,385,008,214	-
비유동부채 합계	10,519,777,073	8,422,090,296
부채총계	381,621,684,798	333,300,172,487
자본
자본금	5,747,383,500	5,747,383,500
자본잉여금	48,039,016,643	48,039,016,643
기타자본구성요소	(46,273,712,222)	(49,071,822,299)
기타포괄손익누계액	(4,641,211,432)	(6,334,764,294)
이익잉여금	464,133,632,014	380,491,462,824
비지배지분	36,168,472,416	3,553,349,472
자본총계	503,173,580,919	382,424,625,846
자본과부채총계	884,795,265,717	715,724,798,333

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 숲과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 30 (당) 기	제 29 (전) 기
영업수익	466,570,266,082	398,163,756,907
영업비용	341,729,820,844	284,657,280,457
영업이익	124,840,445,238	113,506,476,450
금융수익	12,470,271,394	11,455,708,025
금융원가	1,898,838,247	879,314,186
기타이익	992,214,164	7,187,907,040
기타손실	4,842,530,507	2,963,076,910
관계기업에 대한 지분법손익	-	-
법인세비용차감전이익	131,561,562,042	128,307,700,419
법인세비용	27,817,292,667	25,884,391,396
당기순이익	103,744,269,375	102,423,309,023
지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	101,839,339,717	101,212,262,918
비지배지분에 귀속될 당기순이익	1,904,929,658	1,211,046,105
기타포괄손익	(381,262,690)	462,047,591
-당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(407,346,125)	83,821,000
기타포괄손익-공정가치평가손익	(869,794,819)	83,821,000
순확정급여부채 재측정요소	462,448,694	-
-당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	26,083,435	378,226,591
해외사업환산손익	26,083,435	378,226,591
총포괄이익	103,363,006,685	102,885,356,614
지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익	101,321,078,052	101,674,310,509
비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)	2,041,928,633	1,211,046,105
주당이익
(1) 계속영업 기본주당순이익	9,556	9,489
(2) 계속영업 희석주당순이익	9,511	9,411

연 결 자 본 변 동 표
제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 숲과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소계	비지배지분	합계
2024년 01월 01일(전기초)	5,747,383,500	48,039,016,643	(44,139,862,595)	(6,796,811,885)	288,394,103,506	291,243,829,169	2,102,174,093	293,346,003,262
당기순이익(손실)	-	-	-	-	101,212,262,918	101,212,262,918	1,211,046,105	102,423,309,023
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	83,821,000	-	83,821,000	-	83,821,000
해외사업환산	-	-	-	378,226,591	-	378,226,591	-	378,226,591
총포괄손익 합계	-	-	-	462,047,591	101,212,262,918	101,674,310,509	1,211,046,105	102,885,356,614
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
연차배당의 지급	-	-	-	-	(9,114,903,600)	(9,114,903,600)	-	(9,114,903,600)
주식기준보상거래	-	-	4,353,003,980	-	-	4,353,003,980	26,238,405	4,379,242,385
주식선택권 행사	-	-	25,522,131	-	-	25,522,131	-	25,522,131
자기주식의 변동	-	-	(9,145,418,400)	-	-	(9,145,418,400)	-	(9,145,418,400)
비지배지분의 변동	-	-	(214,227,831)	-	-	(214,227,831)	214,227,831	-
연결실체의 변동	-	-	49,160,416	-	-	49,160,416	(336,962)	48,823,454
소유주와의 거래 총액	-	-	(4,931,959,704)	-	(9,114,903,600)	(14,046,863,304)	240,129,274	(13,806,734,030)
2024년 12월 31일 (전기말)	5,747,383,500	48,039,016,643	(49,071,822,299)	(6,334,764,294)	380,491,462,824	378,871,276,374	3,553,349,472	382,424,625,846
2025년 01월 01일(당기초)	5,747,383,500	48,039,016,643	(49,071,822,299)	(6,334,764,294)	380,491,462,824	378,871,276,374	3,553,349,472	382,424,625,846
당기순이익(손실)	-	-	-	-	101,839,339,717	101,839,339,717	1,904,929,658	103,744,269,375
기타포괄손익								-
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(869,794,819)	-	(869,794,819)	-	(869,794,819)
기타포괄손익의 대체	-	-	-	2,537,264,246	(2,537,264,246)	-	-	-
해외사업환산	-	-	-	26,083,435	-	26,083,435	-	26,083,435
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	325,449,719	325,449,719	136,998,975	462,448,694
총포괄손익 합계	-	-	-	1,693,552,862	99,627,525,190	101,321,078,052	2,041,928,633	103,363,006,685
자본에 직접 반영된 주주와의 거래								-
연차배당의 지급	-	-	-	-	(15,985,356,000)	(15,985,356,000)	-	(15,985,356,000)
주식기준보상거래	-	-	2,426,279,300	-	-	2,426,279,300	5,425,088	2,431,704,388
비지배지분의 변동	-	-	371,830,777	-	-	371,830,777	(371,830,777)	-
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	-	30,939,600,000	30,939,600,000
소유주와의 거래 총액	-	-	2,798,110,077	-	(15,985,356,000)	(13,187,245,923)	30,573,194,311	17,385,948,388
2025년 12월 31일 (당기말)	5,747,383,500	48,039,016,643	(46,273,712,222)	(4,641,211,432)	464,133,632,014	467,005,108,503	36,168,472,416	503,173,580,919

연 결 현 금 흐 름 표
제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 숲과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 30 (당)기		제 29 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		121,415,447,009		157,459,816,632
1. 영업에서 창출된 현금	149,218,934,741		176,246,929,406
가. 당기순이익	103,744,269,375		102,423,309,023
나. 조정	53,521,195,025		46,578,576,836
다. 운전자본의 변동	(8,046,529,659)		27,245,043,547
2. 이자의 수취	8,002,512,452		7,628,450,454
3. 배당금의 수취	9,752,890		574,730,000
4. 이자의 지급	(253,161,520)		(463,355,297)
5. 법인세의 납부	(35,562,591,554)		(26,526,937,931)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(184,610,807,966)		(42,835,383,337)
단기대여금의 회수	1,481,998,054		377,588,152
장기대여금의 회수	2,333,637,126		1,531,328,393
기타금융자산의 처분	68,217,687,364		27,337,292,832
보증금의 감소	98,223,532		30,162,974
임차보증금의 감소	1,155,000,000		-
유형자산의 처분	331,338,910		6,632,905
무형자산의 처분	1,125,210,198		98,000,000
리스채권의 회수	50,414,307		-
연결범위변동에 따른 현금흐름	20,220,092,966		-
단기대여금의 증가	(616,000,000)		(153,000,000)
장기대여금의 증가	(2,222,800,000)		(2,130,000,000)
단기금융상품의 순감소(증가)	(4,446,994,755)		(3,868,200,000)
장기금융상품의 순감소(증가)	(2,700,000,000)		-
기타금융자산의 취득	(174,651,156,967)		(51,223,119,303)
투자예치금의 순감소(증가)	683,475,325		203,026,948
종속기업의 취득	(73,498,973,880)		-
유형자산의 취득	(19,146,917,159)		(13,255,865,290)
무형자산의 취득	(1,848,100,497)		(1,404,005,000)
보증금의 증가	(6,942,490)		(194,239,948)
임차보증금의 증가	(1,170,000,000)		(190,986,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(26,876,885,992)		(27,641,550,787)
단기차입금의 차입	27,727,000		975,095,040
연결자본거래로 인한 현금유입			3,759
임대보증금의 증가	143,911,254		-
단기차입금의 상환	(2,115,095,040)		(2,342,387,615)
영업보증금의 감소	(20,000,000)		(20,000,000)
임대보증금의 감소	(10,000,000)		-
장기차입금의 상환	(19,920,000)		(387,334,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,078,320,000)		(1,349,880,000)
자기주식의 취득	-		(9,145,418,400)
주식선택권 행사로 인한 현금유출	-		(601,700)
배당금의 지급	(15,974,531,260)		(9,108,769,480)
리스부채 원금의 지급	(7,830,657,946)		(6,262,258,391)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(90,072,246,949)		86,982,882,508
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		224,032,646,581		136,289,810,003
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		51,436,105		759,954,070
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산		134,011,835,737		224,032,646,581

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 30 기 2025년 12월 31일 현재
제 29 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 숲	(단위: 원)

과 목	제 30 (당)기말	제 29 (전)기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	94,152,574,134	206,294,440,361
단기금융상품	75,783,900,000	77,410,000,000
매출채권 및 기타채권	120,996,277,727	119,838,893,555
계약자산	2,751,270,871	4,464,406,540
기타유동금융자산	294,397,304,038	180,766,766,219
기타유동자산	7,811,814,050	3,850,710,190
유동재고자산	1,045,244	13,338,824
유동자산 합계	595,894,186,064	592,638,555,689
비유동자산
기타비유동금융자산	3,618,746,694	9,191,988,411
기타비유동채권	7,103,129,448	7,987,671,657
종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	96,896,455,669	29,608,186,461
유형자산	39,487,048,665	34,740,987,793
사용권자산	7,416,216,251	6,859,974,758
무형자산	3,295,757,883	3,643,464,508
이연법인세자산	12,455,054,177	8,220,200,872
비유동자산합계	170,272,408,787	100,252,474,460
자산총계	766,166,594,851	692,891,030,149
부채
유동부채
매입채무 및 기타유동채무	265,868,327,635	259,735,564,310
기타유동부채	20,767,552,066	21,109,343,161
유동리스부채	5,905,281,371	3,621,691,341
유동충당부채	832,915,485	1,379,660,784
당기법인세부채	15,404,603,911	20,384,620,806
유동부채합계	308,778,680,468	306,230,880,402
비유동부채
장기매입채무 및 기타비유동채무	100,000,000	120,000,000
비유동리스부채	2,174,169,765	3,965,379,775
비유동충당부채	3,541,700,118	3,249,814,685
비유동부채합계	5,815,869,883	7,335,194,460
부채총계	314,594,550,351	313,566,074,862
자본
자본금	5,747,383,500	5,747,383,500
자본잉여금	48,039,016,643	48,039,016,643
기타자본구성요소	(45,411,431,259)	(47,837,710,559)
기타포괄손익누계액	(5,100,479,942)	(6,767,949,369)
이익잉여금(결손금)	448,297,555,558	380,144,215,072
자본총계	451,572,044,500	379,324,955,287
자본과부채총계	766,166,594,851	692,891,030,149

포 괄 손 익 계 산 서
제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 숲	(단위: 원)

과 목	제 30 (당) 기	제 29 (전) 기
영업수익	403,870,162,627	367,353,793,540
영업비용	290,101,473,328	252,748,298,338
영업이익(손실)	113,768,689,299	114,605,495,202
금융수익	11,436,411,887	11,537,654,524
금융원가	1,599,169,611	214,708,958
기타이익	3,308,129,727	8,824,481,014
기타손실	14,870,324,240	5,428,091,028
법인세비용차감전이익(손실)	112,043,737,062	129,324,830,754
법인세비용	25,367,776,330	28,326,964,371
당기순이익(손실)	86,675,960,732	100,997,866,383
기타포괄손익	(869,794,819)	83,821,000
-당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(869,794,819)	83,821,000
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(869,794,819)	83,821,000
-당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)		-
총포괄손익	85,806,165,913	101,081,687,383
주당이익
기본주당순이익(손실)	8,133	9,469
희석주당순이익(손실)	8,095	9,391

자 본 변 동 표
제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 숲	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2024년 01월 01일(전기초)	5,747,383,500	48,039,016,643	(43,070,818,270)	(6,851,770,369)	288,261,252,289	292,125,063,793
당기순이익	-	-	-	-	100,997,866,383	100,997,866,383
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	83,821,000	-	83,821,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당의 지급	-	-	-	-	(9,114,903,600)	(9,114,903,600)
주식선택권 행사	-	-	25,522,131	-	-	25,522,131
주식기준보상거래	-	-	4,353,003,980	-	-	4,353,003,980
자기주식의 변동	-	-	(9,145,418,400)	-	-	(9,145,418,400)
2024년 12월 31일(전기말)	5,747,383,500	48,039,016,643	(47,837,710,559)	(6,767,949,369)	380,144,215,072	379,324,955,287
2025년 01월 01일(당기초)	5,747,383,500	48,039,016,643	(47,837,710,559)	(6,767,949,369)	380,144,215,072	379,324,955,287
당기순이익	-	-	-	-	86,675,960,732	86,675,960,732
기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(869,794,819)	-	(869,794,819)
기타포괄손익의 대체	-	-	-	2,537,264,246	(2,537,264,246)	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당의 지급	-	-	-	-	(15,985,356,000)	(15,985,356,000)
주식기준보상거래	-	-	2,426,279,300	-	-	2,426,279,300
자기주식의 변동	-	-	-	-	-	-
2025년 12월 31일(당기말)	5,747,383,500	48,039,016,643	(45,411,431,259)	(5,100,479,942)	448,297,555,558	451,572,044,500

현 금 흐 름 표
제 30 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 29 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 숲	(단위: 원)

과 목	제 30 (당) 기	제 29 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	108,616,271,943	154,483,879,490
1. 영업에서 창출된 현금	136,360,289,032	173,082,404,117
가. 당기순이익	86,675,960,732	100,997,866,383
나. 조정	65,936,018,728	46,561,515,808
다. 운전자본의 변동	(16,251,690,428)	25,523,021,926
2. 이자의 수취	7,040,211,641	7,675,665,521
3. 배당금의 수취	9,752,890	574,730,000
4. 이자의 지급	-	-
5. 법인세의 납부	(34,793,981,620)	(26,848,920,148)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(198,833,151,956)	(44,630,186,164)
단기대여금의 회수	2,021,998,054	3,572,554,352
장기대여금의 회수	2,329,774,974	1,527,466,241
단기금융상품의 감소	77,410,000,000	73,000,000,000
기타금융자산의 처분	67,567,485,408	26,875,739,094
보증금의 감소	91,500,000	13,500,000
임차보증금의 감소	1,135,000,000	-
유형자산의 처분	187,529,819	-
무형자산의 처분	281,818,182	98,000,000
리스채권의 회수	429,340,391	378,188,311
종속관계기업 및 공동기업투자의 처분	3,400,475,820	68,204,630
단기대여금의 증가	(3,119,746,000)	(333,000,000)
장기대여금의 증가	(2,222,800,000)	(2,130,000,000)
단기금융상품의 증가	(76,050,494,755)	(76,868,200,000)
기타금융자산의 취득	(174,455,575,821)	(50,744,806,802)
종속,관계기업 및 공동기업투자의 취득	(78,270,848,880)	(7,224,422,337)
유형자산의 취득	(18,484,609,148)	(12,415,918,653)
무형자산의 취득	-	(74,005,000)
보증금의 증가	(4,000,000)	(190,000,000)
임차보증금의 증가	(1,080,000,000)	(183,486,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(21,939,421,726)	(23,679,984,894)
임대보증금의 증가	100,000,000	-
임대보증금의 감소	(10,000,000)	-
자기주식의 취득	-	(9,145,418,400)
주식선택권 행사로 인한 현금유출	-	(601,700)
배당금의 지급	(15,974,531,260)	(9,108,769,480)
리스부채 원리금의 지급	(6,054,890,466)	(5,425,195,314)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(112,156,301,739)	86,173,708,432
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	206,294,440,361	119,368,732,289
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	14,435,512	751,999,640
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산	94,152,574,134	206,294,440,361

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서제 30 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 29 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 숲	(단위: 원)

과 목	제 30(당)기		제 29(전)기
처분예정일 : 2026년 3월 27일		처분확정일 : 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		443,993,032,345		375,839,691,859
1. 전기이월미처분이익잉여금	359,854,335,859		274,841,825,476
2. 당기순이익	86,675,960,732		100,997,866,383
3. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익의 대체	(2,537,264,246)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		36,020,335,520		15,985,356,000
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금	36,020,335,520		15,985,356,000
주당배당금(율):
당기 : 3,380원(676%)
전기 : 1,500원(300%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		407,972,696,825		359,854,335,859

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1.-29. (생략) 30. 위 각항에 관련된 부대사업 31.-41. (신설)	제2조(목적) 1.-29. (생략) 30. 전자지급결제대행업 31. 직불전자지급수단 및 선불전자지급수단 발행 및 관리업 32. 모바일 결제, 온라인 결제 시스템 개발 및 운영업 33. 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 판매업 34. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 35. 인공지능형 영상 인식 기반의 보안 및 모니터링 시스템 개발업 36. 인공지능형 자율 구동체 및 관련 제어 시스템 개발, 제조 및 판매업 37. 고정밀 센싱 노드 및 신호 처리 장치 설계, 제조 및 판매업 38. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 시뮬레이션 콘텐츠 제작, 공급업 39. 공간 정보 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 서비스업 40. 특수 목적용 임베디드 소프트웨어 개발업 41. 위 각항에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적 추가
제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~⑦ (생략)	제11조(주식매수선택권) ① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. ②~⑦ (생략)	오기 정정
제15조(자기주식의 보유 및 처분) (신설)	제15조(자기주식의 보유 및 처분) 회사는 신기술의 도입, 전략적 제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정에 따른 변경
제23조(소집지 와 개최방식 ) ① (생략) ② (신설 )	제23조(소집지 와 개최방식 ) ① (생략) ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하 지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정에 따른 변경
제29조(의결권의 대리행사)① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 주주총회에 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 주주총회에 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 변경
제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다.	제32조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 변경
제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략)	제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 아니한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략)	이사의 임기는 3년 이내로 할 수 있으므로 변경
제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략)	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정한다. ② (생략)	이사 보수한도에 대하여 주주총회에서 결의하므로 변경
제36조의2(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경) (신설)	제36조의2(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경) 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사위원회 위원의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	이사충실의무 대상 확대에 따른 이사의 경영부담 및 책임 감소 방안 마련
제44조(감사위원회의 구성) ①-② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어 야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	제44조(감사위원회의 구성) ①-② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어 야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.	상법 개정에 따른 변경
제45조(감사위원회 위원의 선임 및 해임) ① 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②-③ (생략) ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제44조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제45조(감사위원회 위원의 선임 및 해임)① 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ②-③ (생략) ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제44조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 변경
제47조(위원장의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.	제47조(위원장의 선임)감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사여야 한다.	상법 개정에 따른 변경
제54조(이익배당) ① (생략) ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제54조(이익배당 ) ① (생략) ② 이익의 배당은 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재된 주주에게 지급한다. 단, 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 별도로 정할 수 있으며, 이 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일과 주주명부 폐쇄 기준일 일치하도록 변경
부칙 (신설)	부칙 제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제32조, 제44조, 제45조, 제47조 개정규정의 ‘독립이사’ 부분은 2026년 7월 23일부터 시행 한다. 다만, 제32조의 이사회 내 독립이사의 수는 2026년 7월 23일부터 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(이사 및 감사위원회 위원에 대한 책임감경에 관한 경과조치) 제36조의2 개정규정은 2026년 3월 27일부터 시행하되, 독립이사가 선임되기 전까지는 사외이사에 대하여 적용한다. 제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제45조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호. 사내이사 서수길 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서수길	1967.03.09	해당사항 없음	해당사항 없음	대표이사 및 최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서수길	㈜숲대표이사	<학력사항>1997년1990년<경력사항>2024년~현재2011년~2021년2007년~2011년2005년~2006년	펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사서울대학교 항공우주공학 학사(주)숲 대표이사(주)아프리카티비 대표이사(주)위메이드 대표이사(주)액토즈소프트 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서수길	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[서수길 후보자]

서수길 사내이사는 현재 주식회사 숲의 대표이사로서 SOOP 서비스의 성장과 1인 미디어 산업 생태계의 활성화를 주도해왔으며 향후 SOOP 플랫폼의 글로벌한 확장과 신규 사업 육성을 통한 기업가치의 지속적 향상에 적임자로 판단됨.

확인서 확인서_서수길.jpg 확인서_서수길

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호. 사외이사 김선희 선임의 건 (분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김선희	1974.03.20	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김선희	한울회계법인회계사	2010년~2023년2017년~2021년2021년~2023년2021년~2024년2021년~2024년2023년~현재	베스트세무회계컨설팅 대표잠실세무서 국세심사위원국세청 국세심사위원한국산업단지공단 비상임이사한국잡월드 비상임이사한울회계법인 회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김선희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김선희 후보자]

김선희 감사위원회 위원 후보는 현재 한울회계법인 회계사로서 회계 및 세무 분야의 전문가입니다. 회계법인에서의 경험은 물론, 국세청과 세무서 국세심사위원을 역임하면서 전문적인회계 및 세무 분야의 지식을 바탕으로 회사의 투명한 의사결정과 적법한 경영활동에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 확인서_김선희.jpg 확인서_김선희

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 상법 제340조2, 제542조의3 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 제1항 에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원들에 대하여 회사와 동반 성장해 나갈 수 있도록 동기부여를 함으로써 높은 경영성과를 유도하고, 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이OO	등기임원	부문장	보통주	15,000
위OO	미등기임원	본부장	보통주	10,000
OOO외 104명	직원	직원	보통주	89,500
총( 107 )명	-	-	-	총( 114,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 114,500주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격: 상법 제 340조의2 4항 및 당사정관 제11조 4항에 의거하여 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액으로 결정하고, 주식의 '실질가액'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용.행사기간: 부여일로부터 3년 경과후 7년이내2029년 3월 27일~2036년 3월 26일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여의 취소에 관한 사항 :정관이 정하는 바에 따라 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음.① 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우② 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 된 경우③ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,494,767	발행 주식의 15% 한도	보통주	1,724,215	433,550

주1) '부여가능 주식의 범위' 는 당사 정관 제11조 1항에 따라 설정 되었습니다.주2) '부여가능 주식수'는 주식매수선택권을 교부할 수 있는 주식의 총수입니다.

주3) '잔여주식수'는 공시제출일 현재(2026.03.12)기준으로 작성되었으며 이번 정기 주주총회에서 부여 예정인 주식매수선택권 114,500주 가 반영되지 않은 수량입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.03.28	45	보통주	76,500	-	-	76,500
2024년	2024.03.29	92	보통주	99,000	-	3,000	96,000
2023년	2023.03.29	74	보통주	95,500	-	8,000	87,500
계	-	총( 211 )명	-	총( 271,000 )주	총( 0 )주	총( 11,000 )주	총( 260,000 )주

주1) '잔여주식수'는 '부여주식수'에서 행사와 실효 주식수를 차감한 미행사 잔여 주식수 이며, 부여 인원은 중복인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계입니다.

주2) 상기 '부여인원' 및 '부여주식수'는 최초 주식매수선택권 부여시 승인된 수량 및 인원을 기재하였고, '행사 및 실효수량'은 부여일 이후 공시제출일 현재(2026.03.12)까지 누적하여 기재하였습니다.주3) 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년 이상 재직후 가능하며, 최근 2사업연도중 부여한 주식매수선택권에 대한 행사 주식수는 없습니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	8,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	8( 3 )
실제 지급된 보수총액	7,964
최고한도액	8,000

주1) '실제 지급된 보수총액' 및 '최고한도액' 은 전년도(2025년) 정기주주총회 등기이사 전체(8인)에 대한 보수한도 승인 금액 및 실제 지급된 보수총액 입니다. 실제 지급된 보수 총액에는 상여 및 급여가 포함되어 있으며, 2025년 지급한 과세 총액입니다.

※ 기타 참고사항