SOOP CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

SOOP/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금 예정액 1,500원 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2-1호 : 이사회 구성 변경의 건 2-2호 : 중간배당 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 최영우 선임의 건 3-2호 : 사내이사 이민원 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김선희 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 김선희 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영우	1975-08	3	신규선임	2011~2013 - Riot Games Korea, Senior Manager (Head of KR Esports) 2013~2017 - Riot Games EU Esports, Senior Manager (Head of League Ops) 2018~2021 - Electronic Arts APAC, Director (Asisa Esports 총괄) 2021~2021 - ONE Esports, Senior Marketing Director 2021~2024 - (주)SOOP, 해외사업부문장 2024~현재 - (주)SOOP CSO
이민원	1980-08	3	신규선임	2015~2018 - (주)아프리카TV 사업기획팀 팀장 2018~2018 - (주)아프리카TV 뉴미디어사업실 실장 2018~2020 - (주)아프리카TV 콘텐츠전략사업본부 본부장 2020~2024 - (주)SOOP 소셜미디어사업부문 부문장 2024~현재 - (주)SOOP COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선희	1974-03	3	신규선임	2010~2023 - 베스트세무회계컨설팅 대표 2017~2021 - 잠실세무서 국세심사위원 2021~2023 - 국세청 국세심사위원 2021~2024 - 한국산업단지공단 비상임이사 2021~2024 - 한국잡월드 비상임이사 2023~현재 - 한울회계법인 회계사	해당 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김선희	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010~2023 - 베스트세무회계컨설팅 대표 2017~2021 - 잠실세무서 국세심사위원 2021~2023 - 국세청 국세심사위원 2021~2024 - 한국산업단지공단 비상임이사 2021~2024 - 한국잡월드 비상임이사 2023~현재 - 한울회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-