SONOKONGCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

손오공/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층  회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제 23기 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고     <부의안건>   제1호 의안: 제 23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 : 사내이사 James No 선임의 건  제3-2호 : 사내이사 조병철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  -감사 최상길 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
James No	1970-12	3	신규선임	전)월트디즈니 부사장 전)카터스 오시코시 비고 컨트리매니저 현)마텔 General Manager ('19~ 현재)
조병철	1969-09	3	신규선임	현) 손오공 CFO ('07~ 현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상길	1944-06	3	재선임	비상근	전)양천세무서장 전)세무법인 세조 대표세무사 현)세무사