SONOKONGCO.,LTD. — AGM Information 2023

Nov 14, 2023

손오공/주주총회소집결의/(2023.11.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-21
3. 정정사유	주주총회 부의안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건	[부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김 광 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 주희응 선임의 건

부의안건 세부사항 확정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김 광 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 주희응 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성진	1972-01	3	신규선임	전) (주)알엠 부회장 현) (주)에이치투파트너스 대표이사
임범진	1973-10	3	신규선임	전) (주)알엠 대표이사 현) (주)에이치투 대표이사
최원식	1968-10	3	신규선임	수도경제무역대학(중국 북경)국제무역학 전) (주)아이디에스앤아이 이사 현) (주)제이씨앤피 대표이사
김광	1964-04	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 전) (주)알엠 관리본부장 현) (주)비앤엠 관리본부장
김용재	1967-03	3	신규선임	경희대학교 법학과 졸업 전) 유화증권 근무 전) 다이나믹디자인 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재훈	1982-11	3	신규선임	현) (주)케이엔씨테크원 대표이사	(주)케이엔씨테크원 대표이사
장귀현	1974-02	3	신규선임	국제대학 보건복지학부 졸업 전) 아즈텍 설립 현) (주)아즈텍 대표이사	(주)아즈텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주희응	1974-03	3	신규선임	비상근	연세대학교 문과대 졸업(사회학과) 제50회 사법시험 합격 현)종합법률사무소 희명 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 이차전지 소재제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 26. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 27. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 28. 온실가스 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 29. 휘발성유기화합물 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 30. 산업용, 영업용, 가정용 에너지절약기기 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 32. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-