SONOKONGCO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

손오공/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층  회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제 25기 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고,    내부회계관리제도 운영실태 보고     <부의안건>     제1호 의안: 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 또는 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 손민호 선임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건              (감사 최상길 선임의 건)     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.     -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. -주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손민호	1979-03	3	신규선임	전) 유니레버코리아 영업 부장 현) 마텔코리아 영업 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상길	1944-06	3	재선임	비상근	전) 양천세무서장 전) 세무법인 세조 대표세무사 현) 세무사