SONO SQUARE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

소노스퀘어/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		강원도 홍천군 서면 한치골길 262 소노캄 비발디파크 루비I
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[정기주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인선임보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제42기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 수 (제26조)	독립이사로 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향
2-2	제2-2호 의안 : 이사의 책임감경 (제31조의 3)	독립이사로 명칭 변경
2-3	제2-3호 의안 : 이사의 의무 (제31조의 2)	이사의 주주충실의무 반영
2-4	제2-4호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 (제7조의 5)	상법 개정에 따른 자기주식 처분 사유 규정 반영
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)	-