SONO SQUARE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

대명코퍼레이션/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 00분
2. 장소		강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ
3. 의안 주요내용		1)보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)                (사내이사 후보 서준혁) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경의 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 부의안건 중 제5호 의안 정관 일부 변경의 건은 제1조 상호의 변경 임.   변경전 : 주식회사 대명코퍼레이션(DAEMYUNG CORPORATION CO.,LTD.)   변경후 : 주식회사 대명소노시즌(DAEMYUNG SONOSEASON CO.,LTD.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서준혁	1980-01	3년	재선임	- ㈜대명코퍼레이션 대표이사 - 現 ㈜대명코퍼레이션 사내이사 - 現 ㈜대명소노 대표이사