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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

대명소노시즌/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00분
2. 장소		강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 로즈I
3. 의안 주요내용		1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이광수 후보자 제2-2호 의안 : 이병천 후보자 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광수	1967-05	3년	신규선임	(前)㈜소노인터내셔널 경영지원부문 / 부문대표이사 (現)㈜소노인터내셔널 / 대표이사
이병천	1969-02	3년	신규선임	(前)㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 부문대표 (現)㈜소노인터내셔널 호텔앤리조트부문 / 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품,생활용품,의약외품		신규 사업의 상품 확장을 통한 경쟁력 강화 및 경영 효율성 증대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	141. 화장품제조 및 판매 142. 생활용품(비누, 칫솔, 세제포함등)의 제조 및 판매 143. 의약외품의 제조 및 판매	소노시즌 상품 카테고리 확장
사업목적 삭제	-		-