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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

대명소노시즌/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 루비Ⅱ
3. 의안 주요내용		1)보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태   보고 2)부의안건   -제1호 의안 : 제38기 별도/연결재무제표 승인의건   -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   -제4호 의안 : 상근감사 선임의 건   -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의    적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주    총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성진	1964-07	3년	신규선임	고려대학교 경제학과 교수 한국국제경제학회 부회장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3년	재선임	상근	대명복지재단 상임이사 대명소노시즌 상근감사