SONO SQUARE CO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

대명소노시즌/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00 분
2. 장소		강원도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 라일락I
3. 의안 주요내용		1)보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 별도/연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 정현철 후보자 - 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 강성진 후보자 - 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제4-1호 의안 : 김삼재 후보자 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현철	1972-08	3	신규선임	전)(주)대명소노시즌 소노시즌 부문 담당임원 현)대명소노시즌 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성진	1964-07	3	재선임	전)한국경제학회 부회장 현)고려대학교 정경대학 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김삼재	1945-10	3	재선임	상근	전)대명복지재단 국장 현)대명복지재단 국장